心誠鎂（6934）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/08
2.契約或承諾相對人:某國際製藥公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/08/27
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司與某國際製藥公司簽署主服務合約（Master Services Agreement）
，提供藥械合一之藥物遞送整合解決方案，應用於特定藥物之研究、臨床及開發，
相關服務係用於肺部相關疾病治療。
(2)依合約約定，本公司將就特定藥物之研究、臨床及開發需求，提供包含霧化技
術、藥物遞送整合、法規支援及相關軟硬體等技術服務，並依實際執行之工作內容
取得相應服務收入；後續如有相關開發或臨床試驗需求，雙方將依合約約定另行
確認服務內容及工作範圍。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:本公司應依合約約定，自行負擔相關保險費用，於
合約期間投保並維持符合約定之一般責任保險及產品責任保險。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:相關服務收入將依合約及工作訂單之執行進度認列，對
本公司未來營業收入及業務發展具有正面助益。
10.具體目的:運用本公司於霧化藥物遞送及藥械整合之技術與專業能力，提供國際
製藥公司藥物遞送整合解決方案，深化於肺部疾病治療領域之國際合作及業務發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司已於115年4月15日董事會通過授權董事長簽署相關合約，今已完成相關簽
約事宜。
(2)本案相關契約內容涉及保密義務，爰依合約約定不揭露交易相對人名稱及相關金
額。
(3)本公司屬於生技產業，投入經費高且產品及技術開發具有不確定性，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷，謹慎投資。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(32,867)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,688)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(95,446)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,434)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,434)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.69)
11.期末總資產(仟元):667,688
12.期末總負債(仟元):138,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,571
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,685
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,447)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,409)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,082)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,082)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,082)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)
11.期末總資產(仟元):709,636
12.期末總負債(仟元):137,947
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):571,689
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:利爾祥/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀庭/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃，經董事會通過調整。
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀庭/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王藝閎/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃，經董事會通過調整。
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:林秀庭小姐轉調為本公司公司治理主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/本公司財務主管兼任會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃，經董事會通過調整。
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:杜維誠先生仍擔任本公司財務主管。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場(臺北市大安區仁愛路三段157號)3樓D廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會， 說明公司營運概況資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會114年度查核報告書。
(3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)：本公司114年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬勞給付情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為115年4月29日至
115年5月26日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為115年3月22日起至115年4月1日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,688)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,728)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(126,110)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(126,110)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.92)
11.期末總資產(仟元):441,189
12.期末總負債(仟元):153,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287,434
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16 ~ 114/12/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場(臺北市大安區仁愛路三段157號)5F
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會， 說明公司營運概況資訊。(參加者以受元大證券邀請者為優先)
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,754
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(28,655)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(124,527)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(135,680)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(133,062)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(133,062)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.17)
11.期末總資產(仟元):354,657
12.期末總負債(仟元):87,870
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):266,787
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/10/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,256,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:32,560,000元
6.發行價格:暫定以新台幣50元溢價發行，預計募集總金額為新台幣162,800,000元，
惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定
之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股14.99%計488,000股
供員工認購。
8.公開銷售股數:2,768,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定保留增資發行股數之488,000股由員工認購外，
其餘計2,768,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國114年
6月23日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前
公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行新股之權利
義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定現金增資發行新股基準日、
股款繳納期間暨簽署相關合約等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關事
項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/09/16
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原本公司公告申報112年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，
由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計
主管簽名或蓋章，經證期局來函通知修正，113年6月28日即修正並經董事會通過任命
新任會計主管，惟112年度財報並無重新更正上傳，今重新補正並重新上傳112年度
財報。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)112年度合併財報會計主管
(二)112年度個體財報會計主管
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)112年度合併財報 P8-P11，會計主管孫蕙群
(二)112年度個體財報 P7-P10，會計主管孫蕙群
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)112年度合併財報 P8-P11，會計主管杜維誠
(二)112年度個體財報 P7-P10，會計主管杜維誠
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/08/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/08/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(19,567)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,436)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,534)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,932)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,932)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.07)
11.期末總資產(仟元):370,124
12.期末總負債(仟元):70,369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,755
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):36,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:360,000
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:36,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年7月10日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為327,167,620元，計32,716,762股。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳永儀
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳永儀
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:104/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷
，原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷
，原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,647,059股，每股認購價格新台幣68元，
實收股款總額為新台幣180,000,012元，業已於114年3月19日全數收足。
(2)本公司訂定114年3月19日為增資基準日。

1. 董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會113年度查核報告書。
(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司113年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司113年度董事酬勞給付情形報告。
(6)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「道德行為準則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷，原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至
114年6月20日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為114年4月18日起至114年4月28日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)