永鴻生技（6936）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/11
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，
自115年12月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，業經
臺灣集中保管結算所股份有限公司115年9月9日保結稽字第1150025341號函
覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、
印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜，敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化
南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部，服務專線代表號(02)2586-5859。

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，擬於新加坡增設子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/25
1.召開法人說明會之日期：115/08/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓B廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/27
2.投資計畫內容:於越南設立越南子公司暨投資興建發酵廠
3.預計投資金額:本次董事會決議通過於NTD 718,000仟元額度內設立越南子公司，
並投資建置微生物發酵工廠
4.預計投資日期:依設立越南子公司暨投資興建發酵廠資金需求進行投資
5.資金來源:自有資金或借款等方式支應
6.具體目的:因應營運發展及全球供應鏈布局
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘
4.舊任者簡歷:
(1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘
6.新任者簡歷:
(1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17 ~ 115/02/16
10.新任生效日期:115/07/27
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、財務主管、代理發言人：
蔡婉婷/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人
內部稽核主管：黃培宸/本公司內部稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/07/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115/07/10發佈重大訊息公告本公司財務主管、會計主管、
內部稽核主管及代理發言人異動。
(2)財務主管、會計主管、內部稽核主管委任案經115/07/23審計委員會
及115/07/27董事會通過。
(3)代理發言人委任案經115/07/27董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744,081
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,961
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):1,775,117
12.期末總負債(仟元):449,670
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,325,447
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，
自115年12月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、
變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、
敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部。
服務專線代表號(02)2586-5859。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(58坪)
2.事實發生日:115/7/27~115/7/27
3.董事會通過日期: 民國115年7月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,551.72元(未稅)
每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,154,225元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信國際投資控股(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：115/7/1原所有權人變更
前次移轉之所有人:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.租期：115年8月1日起至118年7月31日
2.付款條件：每月支付新台幣94,500元(含稅)
3.其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
2.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年5月6日
31.其他敘明事項:
原出租人永信福爾摩沙投資控股(股)公司於115年7月1日合併本使用權資產
予永信國際投資控股(股)公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(33.5坪)
2.事實發生日:115/7/27~115/7/27
3.董事會通過日期: 民國115年7月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：33.5坪
(2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,552.24元(未稅)
(3)租金總額:每個月新台幣52,000元(未稅)
(4)使用權資產淨額減少：1,670,570元
(5)租賃負債總額減少：1,671,823元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:永信國際投資控股(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止。
前次移轉之資訊：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：1,253元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：115年05月01日~118年04月30日，
提前於115年07月31日終止
2.交付或付款條件：不適用
3.契約限制條款：不適用
4.其他重要約定事項：不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
2.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年5月6日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/18
2.董事會預計召開日期:115/07/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/07/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、財務主管、代理發言人：
陳怡芬/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人
內部稽核主管：蔡婉婷/本公司內部稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、財務主管、代理發言人：
蔡婉婷/本公司內部稽核主任(暫代)
內部稽核主管：待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/10
8.其他應敘明事項:會計主管、財務主管、內部稽核主管及代理發言人
待近期董事會決議通過後再另行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/09
2.原現金股利發放日:115/07/10
3.變更後現金股利發放日:115/07/13
4.變更原因:
本公司現金股利原訂於115年07月10日發放，如因受颱風停班影響，致部分停止上班地區
金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將順延至下一個營業日發放。
5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響地區，將依原訂日期115年07月10日發放。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾威凱
4.舊任者簡歷:永鴻國際生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾威凱
6.新任者簡歷:永鴻國際生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘
4.舊任者簡歷:
(1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
(4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
10.新任生效日期:新任薪酬委員會成員，將於下次董事會決議委任。
11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，向投資
人說明本公司營運相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,043,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,813
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):1,583,591
12.期末總負債(仟元):276,457
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,307,134
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/11/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過日期:114/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):668,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,990
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):1,652,241
12.期末總負債(仟元):379,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,677
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/01
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣16.5元
9.員工認購股數或配發金額:45,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:
增資發行新股之基準日為114年08月01日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(33.5坪)
2.事實發生日:114/8/1~114/8/1
3.董事會通過日期: 民國114年8月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：33.5坪，每坪租金：新台幣1,552.24元(未稅)
每月租金：新台幣52,000元(未稅)，使用權資產金額：1,823,641元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(本次更新)
交易相對人:
(1)112/5/5-114/6/30:永信藥品工業(股)公司
(2)114/7/1-115/4/30:永信福爾摩沙投資控股(股)公司
與公司之關係：
(1)兄弟公司
(2)兄弟公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(本次更新)
選定關係人為交易對象之原因：114/7/1原所有權人變更
前次移轉之所有人:永信藥品工業(股)公司
前次移轉之所有人與公司之關係:兄弟公司
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:兄弟公司
前次移轉日期及移轉金額:已逾五年，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)原出租人永信藥品工業(股)公司為本公司之兄弟公司，
取得本使用權資產時間與本交易訂約日已逾五年，故不適用。
(2)現任出租人永信福爾摩沙投資控股(股)公司為本公司之兄弟公司，
係因分割取得本使用權資產，故不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
使用權資產：
(1)租期：112年5月5日起至115年4月30日。
(2)付款條件：每月支付新台幣54,600元(含稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用不適用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年7月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國112年5月4日
民國114年7月1日
31.其他敘明事項:
1.原出租人永信藥品工業(股)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹順興 永信藥品工業股份有限公司 財務處處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何智豊 本公司法務智財處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/23
2.董事會預計召開日期:114/08/01
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕
(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳全
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳全
(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(永信國際投資控股股份有限公司 總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:114/07/02
12.同任期董事變動比率:4/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/10
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(33.5坪)
2.事實發生日:114/7/1~114/7/1
3.董事會通過日期: 民國112年5月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：33.5坪，每坪租金：新台幣1,552.24元(未稅)
每月租金：新台幣52,000元(未稅)，使用權資產金額：1,823,641元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(本次更新)
交易相對人:
(1)112/5/5-114/6/30:永信藥品工業(股)公司
(2)114/7/1-115/4/30:永信福爾摩沙投資控股(股)公司
與公司之關係：
(1)兄弟公司
(2)兄弟公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(本次更新)
選定關係人為交易對象之原因：114/7/1原所有權人變更
前次移轉之所有人:永信藥品工業(股)公司
前次移轉之所有人與公司之關係:兄弟公司
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:兄弟公司
前次移轉日期及移轉金額:已逾五年，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)原出租人永信藥品工業(股)公司為本公司之兄弟公司，
取得本使用權資產時間與本交易訂約日已逾五年，故不適用。
(2)現任出租人永信福爾摩沙投資控股(股)公司為本公司之兄弟公司，
係因分割取得本使用權資產，故不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
使用權資產：
(1)租期：112年5月5日起至115年4月30日。
(2)付款條件：每月支付新台幣54,600元(含稅)。
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月4日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國112年5月4日
31.其他敘明事項:
原出租人永信藥品工業(股)公司於114年7月1日分割本使用權

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣122,727,150元，每股配發新台幣1.85元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣122,727,150元，每股配發新台幣1.68676246元。
4.變更原因:
本公司因114/4/28辦理初次上市現金增資，致流通在外普通股股數增加，
依114/3/12董事會決議及114/06/27股東常會承認，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.85元。
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/21
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：永鴻生技(股票代號：6936)
(3)實際過額配售數量：866,000股
(4)承銷價格：每股新台幣28.01元
(5)過額配售所得價款：新台幣24,256,660元
(6)執行穩定操作期間：114/04/28~114/05/05
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/04/24
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/04/28
4.其它應敘明事項:
(1)業經臺灣證券交易所股份有限公司113年11月11日臺證上一字第1131805149號函
核准上市在案，並於114年1月16日臺證上一字第11400009431號函准予延長股票上市
掛牌買賣期限至114年5月10日。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,200,000元，發行普
通股6,420,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年12月25日臺證上一字第1130023756號函申報生效在案，並於114年1月16日
臺證上一字第11400009432號函准予延長募集期限至114年5月10日。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年4月28日，
並自同日起終止興櫃買賣。