圓祥生技（6945）重大訊息與最新進度

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,143,569,155
2.原預定買回之期間:115/08/12~115/10/11
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):76.00~150.00
5.本次實際買回期間:115/08/13~115/10/08
6.本次已買回股份數量(股):1,827,000
7.本次已買回股份總金額(元):234,919,401
8.本次平均每股買回價格(元):128.58
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,827,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.88
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益並兼顧市場機制，公司視股價變化、成交量狀況及考量資金之有效運用，故未全數執行完畢
12.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(115/08) (114/08)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 0 0 0%
稅前淨利(百萬元) -35 -46 24%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -35 -46 24%
每股盈餘(元) -0.36 -0.53 32%
(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(115第2季) (114第2季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 0 0 0%
稅前淨利(百萬元) -127 -122 -4%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -127 -122 -4%
每股盈餘(元) -1.43 -1.43 0%
(3)最近四季累計
(114年第3季至115年第2季)
-----------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 0
稅前淨利(百萬元) -464
歸屬母公司業主淨利(百萬元) -464
每股盈餘(元) -5.4
(4)公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年8月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合
併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本
公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會
計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:欒君儀/圓祥生技股份有限公司總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/11
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,143,569,155
5.預定買回之期間:115/08/12~115/10/11
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):76.00~150.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.06
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第五屆第2次董事會決議通過
由於何正宏董事、議事人員黃甫程處長及曾莞如處長，為本案之利害關係人(具員工身分)，本案討
論前先行離席進行利益迴避。
案由九:本公司擬執行買回本公司股份（庫藏股）案，提請 決議。
說 明：
一、本公司為激勵員工及提升員工向心力，擬依「證券交易法」第28條之2第1項第1款、金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」及本公司「庫藏股買回辦法」與「買回股份轉
讓員工辦法」之規定，執行買回本公司股份並轉讓予員工。
二、本次買回本公司股份相關事宜規劃如下：
買回股份之目的：轉讓股份予員工。
買回股份之種類：普通股。
買回股份之總金額上限：暫訂新臺幣2.6億元。
預定買回之期間與數量：預定於董事會通過後次日起兩個月內止，買回普通股共計2,000千股（即
2,000張），占本公司已發行股份總數約2.06%。
買回之區間價格：暫定76元至150元（當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續買回）。
買回之方式：於集中交易市場買回。
三、本次買回股份總數及總金額，均符合法令規定之上限；買回執行過程亦將恪遵內線交易防制及相
關作業規範。詳細買回計畫及財務影響評估請參閱附件十三。
四、本案經評估不影響本公司資本維持及正常營運，提報董事會討論通過後依法辦理公告及申報事
宜；如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時，亦授權董事長全權處理。
五、謹提請 討論。
決 議：除何正宏董事因與本案具利害關係離席迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通
過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
圓祥生技股份有限公司
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本辦法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本辦法適用於轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
適用本辦法之規定買回之股份，應自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿1年或對公司有特殊貢獻，經提報董事會同意之本公司全職員工及符合一定
條件之國內外控制或從屬公司之全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
所稱國內外控制或從屬公司，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九
條之九、第三百六十九條之十一之標準認定之。
第五條 員工得認購股數
員工認購比例及股數之決定得以其職等、職稱、服務年資、薪資、個人表現、績效表現及對公司之特
殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持

1.董事會決議日期:115/08/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣27.5元-59.55元
9.員工認購股數或配發金額:537,750股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年08月18日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(259,620)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(217,293)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(217,293)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(217,293)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.49)
11.期末總資產(仟元):2,412,242
12.期末總負債(仟元):86,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,325,597
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:商務發展處副總經理
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅偉倫/圓祥生技股份有限公司商務發展處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過新任者後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人健康因素
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:羅偉倫先生之辭職生效日定於115年8月31日，
新任人選將待董事會決議通過後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/16
1.召開法人說明會之日期：115/07/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店會議中心(嘉賓閣)-台北市南港區經貿一路168號6F
4.法人說明會擇要訊息：本受邀參加櫃買中心與富邦證券合作舉辦之亞州生技大展法人說明會。
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件
承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日
穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：元大證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：圓祥生技、股票代號：6945
(3)實際過額配售數量：500,000股
(4)承銷價格：每股新台幣105.4元
(5)過額配售所得價款：新台幣52,700,000元
(6)執行穩定操作期間：115/06/05~115/06/11
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：500,000股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/04
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/06/05
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
115年03月05日證櫃審字第11501003951號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,420,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
115年4月13日證櫃審字第1150002186號函申報生效在案。
(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年06月04日證櫃審
字第11500625022號函及第1150625023號函核准，將於115年06月05日起上櫃
掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/06/03
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股11,420,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣105.4元
；公開申購承銷價格為每股新台幣105.4元；總計新台幣1,203,691,770元，
業已全數收足。
(二)現金增資基準日：115年06月03日。

1.事實發生日:115/06/03
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/06/05~115/06/11
(2)承銷價：每股價格新台幣105.400元
(3)公開承銷股數：9,707,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:500,000股
(5)佔公開承銷股數比例：5.15%
(6)過額配售所得價款：新台幣52,700,000元

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於
115年06月02日下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，
提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，
自115年06月03日起至115年07月03日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至永豐銀行城中分行辦理繳款，
逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股11,420,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣114,200,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心115年4月13日證櫃審字第1150002186號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣
100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得
標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣105.4元，低於最低承銷價格之1.22
倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣105.4元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/1-114/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版
2.報導日期:114/12/16
3.報導內容:工商時報B04版:「圓祥新藥授權推進市值看增」，圓祥（6945）總經理
何正宏15日表示，隨核心藥物IBI302與AP505授權談判推進、臨床進度明朗，預期
未來3年內每年都會有授權里程碑金可入帳；另外，公司已取得科技事業核准函將
於近期啟動上櫃申請程序....中長期市值具備成長至30億美元以上的潛力。上櫃
時程與核心藥物授權節點逐步到位，2026年可望成為邁向國際新藥舞台的起點，
最慢2027年營運將達到損平。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將依
規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告
為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國114年12月12日證
櫃審字第1140010595號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業且具
市場性之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/05
1.召開法人說明會之日期：114/12/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心
台北市松山區復興北路99號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之生技產業論壇說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/11/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):460,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:4,600,000元
6.發行價格:27.5元
7.員工認購股數或配發金額:460,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年12月1日，並依法令規定辦
理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為855,734,100元，計85,573,410股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(355,233)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(350,679)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(350,679)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(350,679)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.12)
11.期末總資產(仟元):1,464,985
12.期末總負債(仟元):127,353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,337,632
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/21
1.召開法人說明會之日期：114/10/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港 Mandarin Oriental Hotel
(5 Connaught Road Central, Hong Kong)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/09/01
2.公司名稱: APBIO PTY LTD
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:由本公司100%持有子公司
5.發生緣由:本公司代子公司APBIO PTY LTD公告研發中雙特異性抗體抗癌新藥AP601，
獲得澳洲人體試驗倫理委員會同意進行第一期人體臨床試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：雙特異性抗體抗癌新藥AP601
二、用途：雙特異性抗體抗癌新藥AP601，係結合CD73抗體及CD137抗體，針對晚期實
體腫瘤，現有療法無效之免疫治療新藥；其可針對CD73表達的腫瘤細胞並活化T細胞上
的CD137訊息途徑，提升T細胞活性，來將活化的T細胞誘導至腫瘤微環境，產生毒殺
癌細胞的作用。
三、預計進行之所有研發階段：
一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之所有研發階段(請說明目前之研發階段係屬於提出申請/通過核准/不通
過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用)：
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥
研發之重大事件：AP601獲得澳洲人體試驗倫理委員會(Human Research Ethics
Committee，HREC)同意進行第一期晚期實體腫瘤人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，保障投
資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務)：
(1)預計完成時間：實際時程將視本試驗及法規單位後續審查進度而定。
(2)預計應負擔之義務：由圓祥負擔該試驗費用。
六、市場現況：
根據IQVIA近期發表之全球癌症趨勢2024報告(https://www.iqvia.com/insights/the-
iqvia-institute/reports-and-publications/reports/global-oncology-trends-2024)
，全球癌症醫療支出，2023年已增加至2.23兆美金，成長趨勢預計持續，將在2028年
突破4兆美金。由全球癌症治療藥物研發層面分析來看，目前臨床研究中藥品的四分之
一皆為創新治療，包含細胞與基因治療(cell and gene therapy)、抗體偶聯藥物(ADCs)
與多特異性抗體藥物。惟圓祥研發中雙特異性抗體抗癌新藥AP601尚處於臨床試驗階段，
適應症開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來將綜合考量圓祥整體產品線發展
與佈局後，擬定開發策略。
七、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/08/20
1.召開法人說明會之日期：114/08/20
2.召開法人說明會之時間：12 時 35 分
3.召開法人說明會之地點：中國上海市浦東新區陸家嘴世紀大道8號 中國上海浦東新區麗思卡爾頓酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Evercore中國生技峰會，說明本公司產品研發現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期: 114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,634)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(197,717)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(197,717)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(197,717)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.32)
11.期末總資產(仟元):1,548,510
12.期末總負債(仟元):87,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,461,102
14.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A12版
2.報導日期:114/08/06
3.報導內容: 經濟日報A12版:「生醫新藥族群近期受到資金追捧，包括浩鼎旗下
圓祥…近期都因旗下產品逐步邁入授權期，且下季都可望有好消息，而備受關注。
圓祥目前擁有的四個臨床階段開發藥物中，針對眼睛黃斑部病變的技術IB1302，
已授權給大陸藥廠江蘇信達並由信達負責執行臨床三期，預計今年底將公布期中
數據…圓祥藥物若成功再授權，其「潛利」有想像空間。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將
依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之
公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台灣浩鼎生技 (股)公司法人代表：陳雅琪。
(2)董事：台灣浩鼎生技 (股)公司法人代表：丁琬芳。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 更正本公司114年度股東會議事手冊之承認事項第二案稅後虧損金額、
期末累積虧損金額、以資本公積彌補虧損金額及附件五虧損撥補金額，前各項金額
皆為422,746,105元，皆誤植為442,746,105元，特此更正。
6.更正資訊項目/報表名稱: 更正114年股東常會議事手冊、各項議案參考資料之承
認事項第二案及附件五虧損撥補表。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、本期期末累積虧損金額、以資本公
積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。
(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行
溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。
(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資
本公積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。
(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公
積-發行溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本公積彌
補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。
(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行溢
價金額皆為422,746,105元 /第33頁。
(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本
公積彌補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。
(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-
發行溢價金額皆為422,746,105元 /第33頁。
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:本公司已於114//05/29上傳114年股東常會議事手冊及各項議案
參考資料。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱: 圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東會議事手冊之討論事項第一案附件六資料，
前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工酬勞係為誤植，更正
為應提撥不低於百分之十為基層員工酬勞。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料附
件六章程修正條文對照表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十為基層
員工酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十
為基層員工酬勞/第34頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為基層員工
酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為
基層員工酬勞/第34頁
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料
10.其他應敘明事項:無