永立榮（6973）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期:115/10/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊欣怡/副總經理暨營運長
3.許可從事競業行為之項目:兼任輔仁大學醫學系顧問。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/10/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:依面額計算，新台幣100,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣45~50元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之85%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼
湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊
之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日、
繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機
關修正、客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,082)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,691)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,691)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,691)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):755,060
12.期末總負債(仟元):76,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):678,573
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發用於治療口服藥無效之男性勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED)
的同種異體羊水幹細胞新藥「UA002」，其臨床2a試驗已順利完成最後一位受試者收案
（Last Patient In, LPI）。目前所有受試者均已通過給藥後一個月的安全性追蹤評
估，符合「可評估受試者」之條件，象徵本試驗正式達成全數收案完成的重要里程碑。
本項臨床2a試驗為劑量探索之開放性二期臨床試驗，主要受試對象為現行第一線口服
藥物，如威而鋼、犀利士等療效不彰之勃起功能障礙患者，旨在評估UA002之初步臨
床療效以及安全性。截至目前為止，於輔仁大學附設醫院、臺北醫學大學附設醫院及
臺中榮民總醫院等三大醫學中心接受給藥之受試者，在滿一個月的安全性追蹤期中，
均未出現任何與藥物相關之重大不良事件（SAE），後續並將持續於三家試驗中心進行
療效追蹤與評估。
隨著LPI里程碑達成，本試驗已全面進入療效觀察階段。本公司臨床團隊與合作委託
研究機構（CRO）將持續進行臨床數據監測與品質管理，以確保試驗數據之完整性及
可靠性。目前已有部分受試者完成主要追蹤時程，關鍵期中數據預計於2026年底前完
成分析，並規劃於2027年國際泌尿科醫學會年會發表相關臨床研究成果，向國際醫學
及再生醫療產業展現UA002之臨床開發進展。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/02
1.召開法人說明會之日期：115/07/02
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/24
1.召開法人說明會之日期：115/04/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：凱基期貨12樓會議室(台北市中正區重慶南路一段2號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2026逆齡產業新賽道研討會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月19日起
至115年6月15日止。
(3)受理股東書面提案期間：自115年4月10日起至115年4月20日下午5時前送達。
受理提案處所：永立榮生醫股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區新台五路
一段99號18樓之5，聯絡電話：02-2697-5599)。

1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,183)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,294)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,294)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,294)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)
11.期末總資產(仟元):763,514
12.期末總負債(仟元):52,420
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):711,094
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券長安大樓2樓(台北市中山區長安東路一段35號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、研發進展及未來發展策略
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/02/26
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年12月22日董事會決議通過114年度限制員工權利新股第一次發行
1,253,000股，每股發行價格為新台幣20元，增資基準日訂於115年2月27日並
授權董事長得因實際作業需要變更增資基準日時全權處理之。
(2)因應內部實際作業所需，修訂增資基準日為115年3月6日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年6月10日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,800,000股
，每股面額新台幣10元，總額為新台幣18,000,000元，業經金融監督管理委員
會114年9月15日金管證發字第1140358009號函申報生效在案。
(2)本公司於114年12月22日董事會決議通過114年度限制員工權利新股第一次發行
1,253,000股，每股發行價格為新台幣20元，增資基準日訂於115年2月27日。
(3)本次增資發行新股之發放日期及其他未盡事宜，或增資基準日嗣後如因實際作
業需要而需變更時，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/22
2.原公告申報日期:114/03/24
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行限制員工權利新股
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年9月15日來函辦理，修正本公司114年限制員工權利
新股發行辦法部份條文，並於114年12月22日董事會追認通過。
(2)修訂前條文:
第三條、員工資格條件及獲配數量
一、員工資格條件
1.略。
2.得依本辦法獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌
績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等因素擬定
分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂
後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提報薪資報
酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
二、得獲配之股數(略)
(3)修訂後條文:
第三條、員工資格條件及獲配數量
一、員工資格條件
1.略。
2.得依本辦法獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌
績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等因素擬定
分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂
後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人、具員工身分之董事者，
應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人、非具
董事身分之員工，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。
二、得獲配之股數(略)
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,084
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,336)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,475)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,475)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,475)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60)
11.期末總資產(仟元):783,519
12.期末總負債(仟元):38,617
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):744,902
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：簡奉任
3.許可從事競業行為之項目:
本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司所在地變更及修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元
2.原預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間
5.本次實際買回期間:114/03/25~114/05/23
6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股
7.本次已買回股份總金額(元):37,785,806元
8.本次平均每股買回價格(元):37.7858元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
11.本次未執行完畢之原因:不適用
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/22
1.召開法人說明會之日期：114/04/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法說會，說明公司發展之營運方向
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：本試驗主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能障礙
(ED)患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。主要評估指標為受試者的
安全性與耐受性，並根據試驗中受試者的劑量限制毒性(DLT)觀察結果，確定
UA002的最大耐受劑量(MTD)。本試驗次要目的為評估UA002對患有糖尿病(DM)
或根除性攝護腺切除術(RP)之相關ED受試者的初步療效，次要評估指標為依
據勃起功能障礙所設計之標準療效問卷進行療效評分。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)患者，
本試驗主要目的為評估UA002的安全性及耐受性。受試者接受海綿體注射UA002
後皆未發生劑量限制毒性(DLT)及嚴重不良事件(SAE)，呈現良好的安全性及耐
受性及未達到最大耐受劑量(MTD)。本試驗次要評估指標第一項為美國FDA核准
勃起功能障礙之標準療效指標問卷(IIEF-EF)的評分變化值。截至目前觀察期
間，以IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者有改善的趨勢；從
有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善 (Minimal clinically
important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經

1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：臨床試驗的主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能
障礙患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)的患者，
UA002呈現良好的安全性及耐受性。截至目前觀察期間，以美國FDA核准勃起功
能障礙藥物的標準療效指標IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者
有改善的趨勢；從有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善(Minimal
clinically important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元。
5.預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.預計發行價格:每股價格新台幣20元。
3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列
各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，
且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司
間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗 Last Patient In)並追蹤
滿6個月或114年度營收達新台幣1億元，可既得股數之25%。
(2)獲配後屆滿兩年，可既得股數之25%。
(3)獲配後屆滿三年，可既得股數之25%。
(4)獲配後屆滿四年，可既得股數之25%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司依原認
購價格收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職員工為對象。
(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所
需，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提
報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才，激
勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加
權平均成交價格每股37.05元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約
新台幣30,690仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算，預估每年每股盈餘
之影響約為新台幣0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得將其獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作
其他方式之處分。
(2)除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會之出席、提案、
發言、表決權、選舉權及現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已
發行之普通股股份相同。
(3)既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,967)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,967)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):846,674
12.期末總負債(仟元):35,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,402
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。