和迅（6986）重大訊息與最新進度

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/10/15
2.本次買回股份數量(股):1,044,000
3.本次買回股份總金額(元):45,931,880
4.本次平均每股買回價格(元):44.00
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,044,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/09/18
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):535,890,034
5.預定買回之期間:115/09/18~115/11/17
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):28.20~58.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.88
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬買回已發行普通股案，謹提請 討論。
說 明：
一、為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發
布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」(以下簡稱「買回辦法」)等相關規定，買回本公司股份，
以供辦理轉讓予員工之用途。
二、本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回目的：為轉讓股份予員工。
(2)買回股份種類：已發行之普通股。
(3)買回股份總金額上限：本次買回股份之所需金額上限為新台幣87,000,000元(以每股最高58元買
進1,500仟股計算)，未超過買回辦法第8條之規定。
(4)預定買回期間：自申報之即日起算二個月內執行完畢，預計自115年9月18日至115年11月17日。
(5)預定買回數量：1,500仟股。
(6)預定買回價格區間：每股新台幣28.2元至58元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限
時，公司仍可繼續執行買回股份。本公司業已委請台新綜合證券股份有限公司就本次買回股份價格出
具合理性評估意見，請詳附件。
(7)買回方式：自集中交易市場買回。
(8)申報時已持有本公司股份之數量：0股。
(9)申報前五年內買回本公司股份之情形：無。
(10)已申報買回但未執行完畢之情形：無。
三、本次擬買回股份總數僅占本公司已發行股份之2.88%，且買回股份所需金額上限僅占本公司最近
期財報流動資產之9.09%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
四、本次買回之股份，其轉讓辦法及各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，擬訂定「本公司
買回股份轉讓員工辦法」，請參閱附件六。
五、依據公司財務狀況，擬請董事會同意出具「不影響公司資本維持之聲明書」，請詳附件七。
六、於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等
事宜；如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時，亦授權董事長全權處理。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
和迅生命科學股份有限公司
第一次買回本公司股份轉讓員工辦法
第一條(目的)
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公
司上櫃掛牌後買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在
外普通股相同。

第三條(轉讓期間)
本公司買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條(受讓人之資格)
凡於認股基準日前到職滿一年

1.董事會決議日期:115/08/12
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起二年內，得視實際需求，為一次或分次發
行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日前到職滿三個月之本公司全職員工為限。前開認股資格基準日由董
事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效考核
、過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素擬定之分配標準，由
董事長核定後，依據下列程序處理：
(1)員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決
議。
(2)員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依前準則
第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股
數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總
數之千分之三，且加計本公司依前準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑
證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但
經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員
工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,955單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,955,000股。
7.認股價格:
(一)員工認股憑證之認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。
(二)上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間自被授予員工認股權憑證日起算五年，認股權憑證不得轉
讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿
後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人除被收回其全部或部分之認股數量外，經本公司授予員工認股權憑證屆
滿二年後，依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：
自員工被授予員工認股權憑證未屆滿二年者，就其所被授予之員工認股權憑證，均
不具備行使認股之權利；屆滿二年者，僅就其中之50%具備行使認股之權利；屆滿
三年者，得就75%具備行使認股之權利；屆滿四年者，得就全部行使認股之權利。
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或
保密契約或本辦法規定等情事時，本公司得依情節輕重予以收回並註銷認股權人全
部或部分之尚未具行使權之認股權憑證。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
認股權人如因故離職(含自願離職、退休、資遣及解僱)、留職停薪及育嬰假、死亡、因
受職業災害殘疾或死亡者及轉任關係企業時，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式
處理：
(一)離職（含自願離職、退休、資遣及解僱）：
(1)自願離職：
已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑
證存續期間為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間
依序往後遞延；逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使認股權憑證之員工，
於離職當日即視為放棄認股權利。
(2)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該認股權利
，

1.事實發生日:115/08/12
2.原公告申報日期:114/01/20
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過114年度第一次員工認股權憑證發行及
認股辦法
4.變動緣由及主要內容:
一、本公司114年度第一次發行之員工認股權憑證，部分獲配人員因個人生涯規劃等
因素，自願放棄獲配之員工認股權憑證共計1,490,000股。
二、本公司已收到相關獲配人員提出之放棄聲明，考量其已明確表示不接受本次獲配
之員工認股權憑證，擬不再辦理配發，其放棄之認股權自董事會決議通過後失其
效力。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154682
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82590
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65782
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65782
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):1178887
12.期末總負債(仟元):109950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1068937
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11
2.研發新藥名稱或代號: HeXell-2020
3.用途:HeXell-2020 為異體間質幹細胞新藥，具有抗發炎、免疫調節與促進血管新生
之活性，此臨床試驗用以治療老年衰弱症。
4.預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、 Phase II臨床試驗、Phase III臨床
試驗、新藥查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：已獲衛生福利部原則同意試驗進行，治療老年衰弱症
Phase I人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護商業
競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依臨床執行與衛生福利部審核進度而定。
(2)預計應負擔之義務：將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
7.市場現況:隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global Market
Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，預計到2032年將增
至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球
老年人口盛行率為12%至24%(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的
醫療與照護成本為非衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、
復健、治療及智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業
重要且極具潛力的項目。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/23
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向中華民國經濟部智慧財產局申請之專利案「免疫細胞製劑高濃度凍
存流程」業經審查並收到專利核准審定書，發明專利申請案號114150972，並獲通知進
行繳費領證之行政手續。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本專利可用於CDMO/CMO業務之客戶服務、新產
品開發或提升產品效能、降低生產成本，提升公司競爭力。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣10,120,000元，每股配發新台幣0.22元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣10,120,000元，每股配發新台幣0.19411516元。
4.除權（息）交易日:115/08/18
5.最後過戶日:115/08/19
6.停止過戶起始日期:115/08/20
7.停止過戶截止日期:115/08/24
8.除權（息）基準日:115/08/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/17
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:因本公司上櫃前現金增資，致流通在外股數變動，依115年3月12日
董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/16
1.召開法人說明會之日期：115/07/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店會議中心(嘉賓閣)-台北市南港區經貿一路168號6F
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2026年櫃買中心暨富邦證券舉辦之生技產業論壇
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應
行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：和迅、股票代號：6986
(3)實際過額配售數量：100,000股
(4)承銷價格：每股新台幣43.91元
(5)過額配售所得價款：新台幣4,391,000元
(6)執行穩定操作期間：115/06/26~115/07/02
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/25
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/06/26
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年
4月30日證櫃審字第11501007561號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,134,000股，每
股面額新台幣10元，總額新台幣61,340,000元，業經財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心115年5月19日證櫃審字第1150003133號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月25日證櫃審字第
11500642552號函核准，將於115年6月26日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興
櫃買賣。

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/06/26~115/07/02。
(2)承銷價：每股新台幣43.91元。
(3)過額配售股數：100,000股。
(4)公開承銷股數：5,214,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：1.92%。
(6)過額配售所得價款：新台幣4,391,000元。

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股6,134,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣40.25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣43.91元;公開申購承銷
價格為每股新台幣43.91元;總計新台幣269,340,070元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:115年06月24日。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於115年6月22日
下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自115年6月23日起至
115年7月23日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至玉山商業銀行桃園分行暨全國各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/1~114/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,967
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,286
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,235
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,256
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,929
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63
11.期末總資產(仟元):792,784
12.期末總負債(仟元):89,014
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):703,770
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/07
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療穩定型冠狀動脈疾病
（CAD），向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出Phase I／IIa 人體臨床
試驗申請（IND）。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020
(2)用途: 穩定型冠狀動脈疾病（CAD）
(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III
臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件: 向台灣衛生福利部食品藥物管理局（TFDA）提出異體
間質幹細胞新藥HeXell-2020治療穩定型冠狀動脈疾病（CAD）之Phase I/lla
人體臨床試驗申請。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施:不適用
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用
D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護
商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審核進度
而定。
B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
(6)市場現況:全球冠狀動脈疾病市場持續增長中，依據Verified Market Research
報告2024年冠狀動脈疾病市場市場達到220.7億美元，預估到2031年將增加至
462.3億美元，CAGR達8.86%。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議變更日期:114/09/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司經113/09/27股東臨時會決議通過，於5,000仟股額度內以私募方式辦理
現金增資發行普通股，並得於股東會決議日起一年內得分一至三次辦理。
(2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江錫仁
6.新任者簡歷:
(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長
(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事
(3)康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江錫仁
6.新任者簡歷:
(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長
(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事
(3)康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年08月08日股東臨時會增選江錫仁先生擔任本公司獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳韋村
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰
(1)本公司行政管理處副處長
(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理
(3)富邦期貨股份有限公司襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:經本公司114年8月8日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,405
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,590
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,033
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,360
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):785,006
12.期末總負債(仟元):98,982
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):686,024
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/08/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事︰江錫仁
(2)獨立董事︰蔡采薇
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會
全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長
(2)獨立董事︰蔡采薇/奇鼎科技(股)公司 獨立董事/開曼東明控股股份有限公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數
股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事︰江錫仁
6.新任者簡歷:
獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會
全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26
11.新任生效日期:114/08/08
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/08/08
2.重要決議事項:
(1)選舉事項︰增選獨立董事案。
(2)其他議案︰通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症(Frailty)獲
美國食品藥物管理局(FDA)准予執行Phase I人體臨床試驗(IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020
(2)用途:治療老年衰弱症（Elderly Subjects with Frailty Syndrome）
(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III
臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件:美國食品藥物管理局(FDA)准予「異體間質幹
細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症」之Phase I 人體臨床試驗執行。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施:不適用
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用
D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護
商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:實際時程將依臨床試驗執行進度而定。
B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發執行費用及行政規費等。
(6)市場現況: 隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global
Market Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，
預計到2032年將增至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率
(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球老年人口盛行率為12%至24%
(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的醫療與照護成本為非
衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、復健、治療及
智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業重要且
極具潛力的項目。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:藍御慎/本公司財會部經理暨代理發言人/
帛漢(股)公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/11
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司114年7月11日董事會決議通過。

1.事實發生日:114/07/01
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症向美國食品
藥物管理局(FDA)提出Phase I 人體臨床試驗申請 (IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020
(2)用途: 老年衰弱症（Elderly Subjects with Frailty Syndrome）
(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III
臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件: 向美國食品藥物管理局(FDA)提出異體間質幹細
胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症之Phase I 人體臨床試驗申請。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施:不適用
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用
D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護
商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:實際時程將依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。
B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
(6)市場現況: 隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global
Market Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，
預計到2032年將增至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率
(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球老年人口盛行率為12%至24%
(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的醫療與照護成本為非
衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、復健、治療及
智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業重要且
極具潛力的項目。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰廖玉蓓
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰台灣中小企業銀行(股)公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳韋村
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰
(1)本公司行政管理處副處長
(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理
(3)富邦期貨股份有限公司襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:將提報114/07/11董事會追認。