光晟生技（7561）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,674
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,783
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,598
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,164
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,164
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):542,738
12.期末總負債(仟元):111,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,070
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
王明廷
陳韻茹
羅旭貝
楊學澤
6.新任者簡歷:
王明廷-本公司董事
陳韻茹-本公司總經理
羅旭貝-本公司廠長(本次更正)
楊學澤-本公司財務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/23
10.新任生效日期:115/07/13
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
王明廷
陳韻茹
羅旭貝
楊學澤
6.新任者簡歷:
王明廷-本公司董事
陳韻茹-本公司總經理
羅旭貝-本公司行政副總經理
楊學澤-本公司財務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/23
10.新任生效日期:115/07/13
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額: 本公司現金股息配發金額為新台幣28,105,999元
(每股現金股利0.95元)。
4.除權（息）交易日:115/08/25
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.現金股利發放日期:115/09/21
10.其他應敘明事項:
(1)現金股息之分派按持股比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
轉列為公司其他收入。
(2)股息之分派嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，股東常會已通過授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋萍/本公司內部稽核主管
中正大學企管研究所
台灣紙業稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/07/13
8.其他應敘明事項:本公司於115/04/27公告內部稽核主管異動，
新任內部稽核主管業經115/07/13審計委員會及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:115/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊學澤/本公司財務經理
政治大學會計系
勤業眾信高查員
正文科技(股)財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/07/13
8.其他應敘明事項:本公司於115/06/01公告財務及會計主管異動，
新任財務及會計主管業經115/07/13審計委員會及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻茹/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/07/13
8.其他應敘明事項:本公司於115/06/01公告發言人異動，新任發言人業經115/07/13
審計委員會及董事會通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:
呂春美/總經理
4.舊任者簡歷:
呂春美/光晟生物科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
陳韻茹/總經理
6.新任者簡歷:
陳韻茹/光晟生物科技股份有限公司研發副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/07/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/10
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
（1）第6頁：組織系統按公開發行公司年報應行記
載事項準則第九條已刪除，未更新。
（2）第8頁：董事、總經理、副總經理、協理及各
部門與分支機構主管之資料：文字缺漏。
（3）第15頁：董事、總經理及副總經理之酬金：文字缺漏。
（4）第23頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃
公司治理實務守則差異情形及原因：文字缺漏。
（5）第40頁：公司買回本公司股份情形，未見附表。
（6）第65頁：最近二年度從業員工人數：年度錯誤。
（7）年報之封底：未見印鑑/年報之封底
8.更正後金額/內容/頁次:
（1）第6頁組織系統按規定已刪除。
（2）第8頁：董事、總經理、副總經理、協理及各部
門與分支機構主管之資料，文字缺漏已更新。
（3）第10頁：董事、總經理及副總經理之酬金，
文字缺漏已更新。
（4）第23頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因，
文字缺漏已更新。
（5）第40頁：新增附表：公司買回本公司股份情形 (已執行完畢者)
（6）第65頁：年度已更新。
（7）封底：新增公司、負責人印鑑
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
許庭源/董事長
4.舊任者簡歷:
許庭源/光晟生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
許庭源/董事長
6.新任者簡歷:
許庭源/光晟生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，由新任董事推舉。
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.法人名稱:
(1)董事：鈺泰投資有限公司
(2)董事：鈺采投資有限公司
(3)董事：新普利股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)許庭源
(2)王明廷
(3)謝承運
4.舊任者簡歷:
(1)許庭源/光晟生物科技股份有限公司董事長
(2)王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理
(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)董事：鈺泰投資有限公司
(2)董事：鈺采投資有限公司
(3)董事：新普利股份有限公司
6.新任者簡歷:
(1)許庭源/光晟生物科技股份有限公司董事長
(2)王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理
(3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
7.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:葉錫東
獨立董事:李富祥
獨立董事:楊裕明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:葉錫東/中央研究院院士
獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師
獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:葉錫東
獨立董事:李富祥
獨立董事:楊裕明
6.新任者簡歷:
獨立董事:葉錫東/中央研究院院士
獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師
獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:葉錫東
獨立董事:李富祥
獨立董事:楊裕明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:葉錫東/中央研究院院士
獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師
獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:葉錫東
獨立董事:李富祥
獨立董事:楊裕明
6.新任者簡歷:
獨立董事:葉錫東/中央研究院院士
獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師
獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：呂春美
(2)獨立董事：楊裕明
(3)獨立董事：李富祥
(4)獨立董事：葉錫東
(5)法人董事：鈺泰投資有限公司/許庭源
(6)法人董事：鈺釆投資有限公司/王明廷
(7)法人董事：新普利股份有限公司/謝承運
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：呂春美
(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源
(3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：王明廷
(4)董事：新普利股份有限公司 代表人：謝承運
(5)獨立董事：葉錫東
(6)獨立董事：李富祥
(7)獨立董事：楊裕明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長
(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源/光晟生物科技(股)公司董事長
(3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理
(4)董事：新普利股份有限公司 代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理
(5)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士
(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師
(7)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：呂春美
(2)法人董事：鈺泰投資有限公司
(3)法人董事：鈺采投資有限公司
(4)法人董事：新普利股份有限公司
(5)獨立董事：葉錫東
(6)獨立董事：李富祥
(7)獨立董事：楊裕明
6.新任者簡歷:
(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長
(2)法人董事：鈺泰投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事長
(3)法人董事：鈺采投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事
(4)法人董事：新普利股份有限公司/光晟生物科技(股)公司董事
(5)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士
(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師
(7)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：呂春美 2,920,000股
(2)法人董事：鈺泰投資有限公司 3,382,910股
(3)法人董事：鈺采投資有限公司 2,000,000股
(4)法人董事：新普利股份有限公司 1,040,606股
(5)獨立董事：葉錫東 20,000股
(6)獨立董事：李富祥 0股
(7)獨立董事：楊裕明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:114/12/30董事會決議通過取消原114/8/4董事會決議辦理現金增資發行新股
6.因應措施:因考量資本市場狀況、發行成本之籌資時效性及可行性，故原114年08年04日
案董事會通過之現金增資案擬取消不再執行辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無重大影響

1.董事會決議日期:114/08/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過1,500,000 股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:不超過新台幣37,500,000元
6.發行價格:
暫定為每股新台幣20~25元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後
之實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發
行有價證券自律規則』之規定訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定，保留發行股數之15%，計225,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
85%計不超過1,275,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，
其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦
理拼湊一整股認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同，採無實體發行
12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充實驗室設備
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令
訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及
本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須
修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
(3)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一
切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114138
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19233
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19233
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):523971
12.期末總負債(仟元):84007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439964
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂春美/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/本公司財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻禎、稽核經理/全訊科技股份有限公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管，業經114年6月26日審計委員會及董事會
通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:
呂春美/董事長
許庭源/總經理
4.舊任者簡歷:
呂春美/光晟生物科技股份有限公司 董事長
許庭源/光晟生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
許庭源/董事長
呂春美/總經理
6.新任者簡歷:
許庭源/光晟生物科技股份有限公司 總經理
呂春美/光晟生物科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊裕明
6.新任者簡歷:
寬魚國際股份有限公司 獨立董事
振躍精密滑軌股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊裕明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
寬魚國際股份有限公司 獨立董事
振躍精密滑軌股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東表決權三分之二同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/楊裕明
6.新任者簡歷:寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第二屆補送獨立董事案，當選名單如下:(1)獨立董事:楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.法人名稱:(1)鈺泰投資有限公司
(2)鈺采投資有限公司
3.舊任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/王靜雯
(2)鈺采投資有限公司/翁奭洲
4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務部副總經理
(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
5.新任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/許庭源
(2)鈺采投資有限公司/王明廷
6.新任者簡歷:(1)許庭源/本公司總經理
(2)王明廷/佳醫健康事業副總經理
7.異動原因:法人董事改派法人代表
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/29至115/6/28
9.新任生效日期:114/6/25
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:本公司董事長:呂春美
本公司總經理:許庭源
4.舊任者簡歷:呂春美/本公司董事長
許庭源/本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務規劃辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114/6/17接獲董事長及總經理辭職書並
自6/27辭任董事長及總經理職務，新任董事長及總經理待近期董事會推選及委任後另行
公告

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/31
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李芳文會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
洪國森會計師
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政初會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
洪國森會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織重新調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/大億金茂稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/03/31審計委員會及董事會通過新任財務主管、會計
主管之任命
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊裕明
6.新任者簡歷:寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114/03/31董事會通過委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/29~115/6/28
10.新任生效日期:114/03/31
11.其他應敘明事項:無