威力德生醫（7713）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會
(1)龔俊吉
(2)尤中瑛
(3)林芬慧
提名委員會
(1)周國忠
(2)龔俊吉
(3)陳美琴
4.舊任者簡歷:
(1)周國忠:本公司董事長
(2)龔俊吉:本公司獨立董事
(3)尤中瑛:本公司獨立董事
(4)林芬慧:本公司獨立董事
(5)陳美琴:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)龔俊吉
(2)黃正男
(3)林芬慧
6.新任者簡歷:
(1)龔俊吉:本公司獨立董事
(2)黃正男:本公司獨立董事
(3)林芬慧:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪資報酬委員會與提名委員會合併，並更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:為提升功能性委員會運作效率，將「薪資報酬委員會」與
「提名委員會」合併，由「薪資報酬委員會」承接整合「提名委員會」之相關
職能，並更名為「薪資報酬暨提名委員會」，「提名委員會」同步解散。
「薪資報酬暨提名委員會」任期自董事會決議通過之日起，至本屆董事會任期
屆滿之日止。

1.事實發生日:115/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
優品生醫股份有限公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):40,982
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):454,789
(2)累積盈虧金額(仟元):351,745
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按月繳息，到期還本
(2)日期:
自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.發放股利種類及金額:115年第二季現金股利新台幣10,778,612元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,066
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,049
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,847
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,671
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,671
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):2,520,380
12.期末總負債(仟元):1,319,902
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,200,478
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.法人名稱:晟隆投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:錢士中
6.新任者簡歷:晟隆投資有限公司董事
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項:於115/05/29全面改選董事並指派代表人

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
獨立董事：陳美琴/智上會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
6.新任者簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：黃正男/鼎禾法律聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：劉孫德
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年05月29日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德
董事：錢士中
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/優品生醫(股)公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事長
董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
獨立董事：陳美琴/智上會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：劉孫德
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
6.新任者簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/優品生醫(股)公司總經理
董事：劉孫德/立晨企業有限公司董事長
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：黃正男/鼎禾法律聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：國軒投資(股)公司：6,568,233股
董事：陳泓仁：306,158股
董事：王傑：120,078股
董事：佘忠財：219,158股
董事：劉孫德：355,529股
董事：晟隆投資有限公司：2,516,790股
獨立董事：龔俊吉：0股
獨立董事：黃正男：0股
獨立董事：林芬慧：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/06
2.發放股利種類及金額:115年第一季現金股利新台幣9,818,685元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,958
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,996
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
11.期末總資產(仟元):2,476,386
12.期末總負債(仟元):1,349,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,653
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一(大眾財經大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/24
1.召開法人說明會之日期：114/11/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓(台証金融大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/11/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)周國忠
(2)龔俊吉
(3)陳美琴
6.新任者簡歷:
(1)周國忠:本公司董事長
(2)龔俊吉:本公司獨立董事
(3)陳美琴:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/07
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止（114/11/07~115/12/07）

1.董事會決議日期:114/11/07
2.發放股利種類及金額:114年第三季現金股利新台幣8,840,930元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):814,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,183
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,457
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):150,816
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.37
11.期末總資產(仟元):2,323,120
12.期末總負債(仟元):1,177,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,923
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/16
2.公司名稱:威力德生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，
本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有
應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣519,215,600元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/09/19
2.公司名稱:威力德生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國114年09月19日
(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行敦南分行
(3)存儲專戶行庫：台新國際商業銀行七賢分行

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
優品生醫之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):37,735
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資⾦融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):454,789
(2)累積盈虧金額(仟元):288,971
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按月繳息，到期還本
(2)日期:
自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.22
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/08/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
威力德生醫股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣5億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.發放股利種類及金額:114年第二季現金股利新台幣7,211,132元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,350
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,672
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,989
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,989
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):2,123,907
12.期末總負債(仟元):1,037,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,086,096
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:優品生醫股份有限公司董事長 周國忠
4.舊任者簡歷:優品生醫股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:優品生醫股份有限公司董事長 周國忠
6.新任者簡歷:優品生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:法人董事:威力德生醫股份有限公司6,572,810股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/01
12.同任期董事變動比率:重新指派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣8,328,413元。
3.其他應敘明事項:優品生醫股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司。