諾亞克（7724）重大訊息與最新進度

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣16,982,784元
2.原預定買回之期間:115/08/13~115/10/12
3.原預定買回之數量(股):不超過707,616股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣12元至24元之間，
若公司股價低於區間價格下限，得持續買回庫藏股。
5.本次實際買回期間:115/09/23~115/10/12
6.本次已買回股份數量(股):153,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣2,198,365元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣14.37元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):195,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.55%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/14
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司115年第2季合併財報及iXBRL部分公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正本公司115年第2季合併財報及iXBRL部分公告資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.115年第2季合併財報P18附註揭露”被投資公司同期間經會計師核閱之財務報表
為依據”
2.115年第2季iXBRL附註揭露”核閱或查核報告類型”為”無保留意見/結論”
8.更正後金額/內容/頁次:
1.115年第2季合併財報P18附註揭露更正為”被投資公司同期間未經會計師核閱之
財務報表為依據”
2.115年第2季iXBRL附註揭露更正為”核閱報告類型”為”保留結論”
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此次更正並不影響合併報表金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳丕煌,諾亞克科技(股)公司會計資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許進易,大洋商業集團控股(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:115/08/12
8.其他應敘明事項:115/08/12董事會決議通過會計主管異動案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:115/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜,諾亞克科技(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳丕煌,諾亞克科技(股)公司會計資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務長暨財務主管翁俊煜先生因個人健康因素，調任為總經理特助，
自115年8月31日起，由吳丕煌先生接任。
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:115/08/12董事會決議通過財務長異動案。

1.董事會決議日期:115/08/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣 16,982,784元
5.預定買回之期間:115/08/13~115/10/12
6.預定買回之數量(股):不超過707,616股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣12元至24元之間，
若公司股價低於區間價格下限，得持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過2%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):42,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:已買回未執行轉讓或註銷。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:已買回未執行轉讓或註銷。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):183,387
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,080
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,315)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,445)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,354)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,354)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):624,359
12.期末總負債(仟元):137,791
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):486,568
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:「壹、致股東報告書」第一頁
未說明預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況
「壹、致股東報告書」第二頁
未列示出115年度營業計畫概要、未來公司發展策略
「壹、致股東報告書」第三頁
未說明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
8.更正後金額/內容/頁次:「壹、致股東報告書」第一頁
新增預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況
「壹、致股東報告書」第二頁
新增115年度營業計畫概要、未來公司發展策略
「壹、致股東報告書」第三頁
新增說明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
9.因應措施:修訂後發布重大訊息，並重新上傳114年度年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):426265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5060
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8668
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7035
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):672053
12.期末總負債(仟元):161660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):510393
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號12樓(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司與關係人JTC Fund Investment,LLC 簽訂智慧藥局 POS 整合系統開發合約案。
(4)：本公司與關係人JTC Fund Investment, LLC簽訂多功能機器人開發合約案。
(5)：民國114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議事規則。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號12樓(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司與關係人JTC Fund Investment,LLC 簽訂智慧藥局 POS 整合系統開發合約案。
(4)：本公司與關係人JTC Fund Investment, LLC簽訂多功能機器人開發合約案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議事規則
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為沈家平、鄭詩靜及銘創投資
股份有限公司及代表人鄭詩靜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院、臺灣高等檢察署
3.法律事件之相關文書案號:
(1)刑事部分：臺灣高等檢察署115年2月12日檢紀河115上聲議1203字第1159011574號
(2)民事部分：臺灣臺北地方法院114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:115/03/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)刑事部分：
原銘創投資股份有限公司指派之法人代表人前董事暨前總經理沈家平、
本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜均可能涉及刑事背信等罪嫌，本公
司補充後續進度如下：
115年1月6日：本公司收到檢察官不起訴處分書。
115年1月15日：本公司針對檢察官的不起訴處分書聲請再議。
115年1月16日，因朱家緯與本公司和解，刑事撤回對被告朱家緯告訴狀。
115年2月12日：臺灣高等檢察署檢紀河115上聲議1203字第1159011574號
a.高檢署針對沈家平無故刪除電磁紀錄的部分，廢棄地檢署的不起訴處分，並發
回續行調查。
b.高檢署對於沈家平煽惑公司員工集體離職及沈家平、鄭詩靜濫用公司資源
部分的主張，駁回再議聲請。
(2)民事部分：臺灣臺北地方法院114年重訴字第998號民事案
115年1月16日，因應和解，撤回對朱家緯及曜緯投資股份有限公司之起訴。
6.處理過程:
本公司謹依法院及偵查機關指示進行前述訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運及財務一切正常並未受影響
8.因應措施及改善情形:
本公司持續依法院及偵查機關指示進行訴訟(含告訴)，後續該訴訟之
重大訊息依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所
買賣興櫃股票審查準則第34條及上(興)櫃公司重大訊息發布應注
意事項參考問答集等相關規定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司依櫃買中心證櫃審字第11500006721號來文指示，
補充說明本公司於115年1月8日發佈重訊「針對前經營團隊總
經理暨董事沈家平及副總經理鄭詩靜提起刑事附帶民事訴訟」
後續訴訟進度說明。
(2)本訴訟案件對本公司營運及財務尚無重大影響，目前本公
司相關營運活動均正常進行，未有股東權益或證券價格有重
大影響之事項。

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年12月自結合併營收
6.更正資訊項目/報表名稱:營收金額
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月合併營收：29,257仟元
114年1~12月合併營收：409,806仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月合併營收：43,519仟元
114年1~12月合併營收：424,068仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正114年12月營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為沈家平、鄭詩靜及銘創投資
股份有限公司及代表人鄭詩靜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方法院
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:114/07/16
5.發生原委（含爭訟標的）:(1).原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人前董事暨前總經理沈家平、本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜均可能涉
及刑事背信等罪嫌。
(2). 對本公司前董事暨總經理沈家平、前董事暨前副總經理鄭詩靜
相關涉案人提起刑事附帶民事訴訟。
(3).本公司依據民事訴訟法第244條第4項之規定最低請求即1000萬元，沈家平
、朱家緯、鄭詩靜共同濫用公司資源暨意圖癱瘓公司之營運，共同唆使本公
司員工集體離職，致本公司至少受有1176萬之財產上之損害。
(4).本公司114年12月17日就朱家緯部分22.8萬之求償部分達成和解縮減民事告
訴範圍，針對沈家平、鄭詩靜所生損害請求金額為9,772,000元
(5)上述案件目前在法院審理程序中。
6.處理過程:已委任理律法律事務所提出訴訟（含告訴)，以維護公司及全
體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本訴訟案件對本公司營運及財務
尚無重大影響，目前相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:本公司將加強客戶業務聯繫及落實代理人制度
並加強資安備份管理
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/12/09
2.股東臨時會召開日期：115/01/06
3.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事一席
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/08
9.停止過戶截止日期：115/01/06
10.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、
其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止
下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提
出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名
結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名
單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市松山
區民生東路3段129號12樓，電話:(02)2378-0968)。

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為曜緯投資股份有限公司及代表人朱家緯
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方檢察署114年度他字第6681號案及台灣台北
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:114/12/09
5.發生原委（含爭訟標的）:1.原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人沈家平董事、躍緯投資股份有限公司指派之法人代表人朱家緯董事、
本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜等人均可能涉及刑事背信等罪嫌。
2. 擬對本公司沈家平董事、朱家緯董事、前董事暨前副總經理鄭詩靜等人
及相關涉案人提起訴訟（含告訴）。
6.處理過程:已與曜緯投資股份有限公司及其代表人朱家緯達成和解
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:和解金額新台幣二十萬元整
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/11/18
2.股東臨時會召開日期：115/01/06
3.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓(犇亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事一席
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/08
9.停止過戶截止日期：115/01/06
10.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、
其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止
下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提
出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名
結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名
單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市松山
區民生東路3段129號12樓，電話:(02)2378-0968)。

1.事實發生日:114/08/15
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導
證券商為台中銀證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商中國信託綜合
證券股份有限公司之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,152
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,472
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,073)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,304)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,304)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):646,178
12.期末總負債(仟元):151,505
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,673
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過代理發言人異動案

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡明錡(代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:總經理
5.新任者姓名:鍾劍鋒(代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:諾亞克科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/07/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):建齊股份有限公司為本公司之重要子公司

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡明錡(代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:總經理
5.新任者姓名:鍾劍鋒(代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:諾亞克科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/07/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):卓和企業股份有限公司為本公司重要子公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:閻正倫，魔競娛樂 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過內部稽核主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳丕煌，連展科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過財務長異動案。

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過對本公司董事、前董事暨前副總經理等人
提起訴訟案(含告訴)案。
2.通過擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟(含告訴)案。
3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人沈家平
曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人朱家緯
4.舊任者簡歷:銘創投資股份有限公司 法人董事代表人
曜緯投資股份有限公司 法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任
8.異動原因:114/06/18股東常會決議解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/09
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 依興櫃股票審查準則辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/09
5.意見類型: 無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運需求，業經董事會決議通過，變更營業地址至
臺北市松山區民生東路三段129號12樓
6.因應措施: 授權董事長依法向主管機關辦理變更登記等相關事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無