仲恩生醫（7729）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/26
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於 115年 6 月 18 日透過授權合作夥伴(REPROCELL)向日本神奈川縣
政府提出：本公司新藥產品Stemchymal「再生醫療等製品製造販賣業許可
(MAH: Marketing Authorization Holder，下稱 MAH)」審查申請。
已於115年9月24日REPROCELL公告：正式獲得神奈川縣核發之
「再生醫療等製品製造販賣業許可(MAH)」。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：Stemchymal
二、用途：Stemchymal應用於脊髓小腦性共濟失調症 (又稱小腦萎縮症，
屬罕見神經退化性疾病)，治療小腦退化性動作協調障礙，具有延緩
疾病惡化速度的潛力。
三、預計進行之所有研發階段：
本公司將全力配合授權合作夥伴REPROCELL推動 Stemchymal
的核准取得與上市工作。
四、目前進行中之研發階段：
(一).提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司新藥產品Stemchymal正式獲得日本神奈川縣核發之
「再生醫療等製品製造販賣業許可(MAH)」。
(二).未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所
面臨之風險及因應措施：不適用。
(三).已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(四).已投入之累積研發費用：
因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一).預計完成時間：
根據日本《關於確保醫藥品、醫療機器等產品之品質、有效性及安全性等
之法律，簡稱「藥機法，PMD Act」》審查流程進行，實際審查時間及核准
與否以日本主管機關之正式通知為準。
(二).預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：小腦萎縮症為對許多症狀相似疾病的統稱，屬罕見的神經退化性
疾病，平均每十萬人口約有4至5名患者；該疾病多於青壯年時期
發病，病程約10至20年，部分亞型之病程可長於25年。
由於目前尚無能延緩或逆轉病程的根本治療，臨床上僅能以肌肉
鬆弛劑、物理治療等方式緩解症狀，目前尚無第三型小腦萎縮症
治療藥物上市。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/08/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01~115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/08/26
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,937)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,715)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,035)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,035)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,035)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.51)
11.期末總資產(仟元):1,102,367
12.期末總負債(仟元):92,891
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,009,476
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/05
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會
(1).召開法人說明會之日期：115年8月5日(星期三)
(2).召開法人說明會之時間：15時00分
(3).召開法人說明會之地點：台中市北屯區文心路四段936號5樓
(Wensco 文心會議室-文心館502會議室)
(4).召開法人說明會擇要訊息：說明本公司競爭利基及未來發展計畫。
(5).召開法人說明會簡報內容：
簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6).公司網站是否有提供法人說明會內容：有。
網址 https://steminent.com/article/lists?article_category_id=2&article_id
=11&page=1
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/07/31
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自行舉辦之法人說明會
(1).召開法人說明會之日期：115年7月31日(星期五)
(2).召開法人說明會之時間：15時00分
(3).召開法人說明會之地點：台北市內湖區文湖街12號4樓之1(本公司101會議室)
(4).召開法人說明會擇要訊息：說明本公司競爭利基及未來發展計畫。
(5).召開法人說明會簡報內容：
簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6).公司網站是否有提供法人說明會內容：有。
網址 https://steminent.com/article/lists?article_category_id=2&article_id
=11&page=1
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/07/23
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為推動本公司核心產品Stemchymal之業務發展，本公司擬與友華生技醫藥股份有限公司
（以下簡稱「友華生技」）簽訂框架合作協議。雙方將依本協議，就產品法規申請、
市場准入及商業化等相關事項進行合作評估與討論，並規劃於符合相關約定條件後，
由本公司授權友華生技於特定區域內經銷及商業化Stemchymal。具體合作條件及內容仍
以雙方後續簽訂之相關協議為準。
本案業經本公司115年7月23日董事會決議通過，並授權董事長全權處理本合作協議之
簽訂及後續相關事宜。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:丁克華
(2)獨立董事:馬海怡
(3)獨立董事:黃蓓蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(2)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.獨立董事
(3)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:丁克華
(2)獨立董事:馬海怡
(3)獨立董事:黃蓓蓓
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(2)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.獨立董事
(3)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選重新委任，薪資報酬委員會委員任期
與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
10.新任生效日期:115/07/23
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/23
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):103,250股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:1,032,500元
6.發行價格:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：新台幣12元。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：新台幣22元。
7.員工認購股數或配發金額:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：普通股83,250股。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：普通股20,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
一、本次員工認股權憑證轉換新股依法令規定辦理相關變更登記事宜：
(1)109年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於115年7月23日。
(2)112年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於115年7月24日。
二、變更後公司實收資本額為806,822,410元，計80,682,241股。

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部食品藥物管理署函文通知，本公司申請「臺灣再生醫療製劑
輔導專案(下稱T-RMAT)」 案，業已評選完畢。
本公司「Stemchymal」用於脊髓小腦退化性動作協調障礙 (Spinocerebellar Ataxia,
SCA)，業經評選通過，核定列入 T-RMAT輔導專案。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司申請T-RMAT，實際審查時間及核准與否以主管機關之正式通知為準。
請參閱「臺灣再生醫療製劑輔導專案」，網址：https://www.fda.gov.tw/Tc/
siteContent.aspx?sid=13610
2.新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷
謹慎投資。

1.事實發生日:115/07/01
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年第一次現金增資股款繳納催繳期間自115年05月15日
至115年06月15日下午3點30分止。
6.因應措施:
(1).本公司現金增資業已於115年06月03日全數收足股款，並於115年07月08日
以無實體股票興櫃開始買賣。
(2).未於催繳期間繳納股款之認股人即喪失其權利，
催繳期間繳足股款者，股票發放日為115年07月08日。
(3).若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:
永豐金證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-2381-6288)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王玲美
(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻
(5)獨立董事:丁克華
(6)獨立董事:馬海怡
(7)獨立董事:黃蓓蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長
Steminent US,Inc董事長暨執行長
Steminent Inc.董事長
(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
泓達投資(股)公司研究部經理
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事
(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻
台灣微脂體(股)公司總經理
台灣微脂體(股)公司董事
麗寶新藥(股)公司董事
(5)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(6)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王玲美
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(5)董事:葉志鴻
(6)獨立董事:丁克華
(7)獨立董事:馬海怡
(8)獨立董事:黃蓓蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長
Steminent US,Inc董事長暨執行長
Steminent Inc.董事長
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
廈門長庚醫院院長
長庚醫院(台灣)名譽院長
長庚醫院呼吸胸腔科顧問醫師
長庚大學醫學院教授
長庚科技大學董事
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
泓達投資(股)公司研究部經理
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事
(5)董事:葉志鴻
台灣微脂體(股)公司總經理
台灣微脂體(股)公司董事
麗寶新藥(股)公司董事
(6)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(7)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:王玲美
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(5)董事:葉志鴻
(6)獨立董事:丁克華
(7)獨立董事:馬海怡
(8)獨立董事:黃蓓蓓
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或
類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年06月29日股東常會表決後照案通過
解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市黃浦區淮海中路300號2671室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事醫藥科技領域內技術開發、技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為人民幣1,190萬元、持股比例為70%。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:丁克華
(2)獨立董事:馬海怡
(3)獨立董事:黃蓓蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(2)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:丁克華
(2)獨立董事:馬海怡
(3)獨立董事:黃蓓蓓
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(2)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/29~118/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王玲美
4.舊任者簡歷:
(1)仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長
(2)Steminent US,Inc董事長暨執行長
(3)Steminent Inc.董事長
5.新任者姓名:王玲美
6.新任者簡歷:
(1)仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長
(2)Steminent US,Inc董事長暨執行長
(3)Steminent Inc.董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事（含獨立董事）案。
第七屆董事(含獨立董事)當選名單：
董事:王玲美
董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
董事:葉志鴻
獨立董事:丁克華
獨立董事:馬海怡
獨立董事:黃蓓蓓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/22
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(一).本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
(二).已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
------------------------ ------------------
友華生技醫藥股份有限公司 無
(三).法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：
友華生技醫藥股份有限公司之前十名之股東與本公司之關係：
股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
------------------------ ------------------
(1). 愛斯佳投資股份有限公司（12.04%） 無
代表人：張家瑜 無
(2). 和杏實業股份有限公司（12.04%） 無
代表人：張家瑜 無
(3). 誼澤股份有限公司（11.72%） 無
代表人:蔡正弘 無
(4). 和強股份有限公司（8.83%） 無
代表人:蔡正弘 無
(5). 蔡正弘（8.17%） 無
(6). 英屬百慕達群島商施林有限公司（4.27%） 無
代表人：張家瑜 無
(7). 林淑芬（3.98%） 無
(8). 呂江泉（2.74%） 無
(9). 蔡孟鈞（1.07%） 無
(10).蔡孟哲（1.07%） 無
4.私募股數或張數:普通股6,206,897股。
5.得私募額度:
本公司114年10月23日董事會決議通過私募發行不超過10,000,000股普通股，
由114年12月12日第一次股東臨時會授權董事會於股東臨時會決議之日起一年
內分一次至二次辦理，本次辦理私募股數6,206,897股，
預計募集私募金額為新台幣180,000,013元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定係以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術
平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之；如應募人如為策略性投資人，其發行價格擬不低於參
考價格之六成且不低於最近期財務報表之每股淨值為訂價依據。
(1).本次私募價格依據114年12月12日第一次股東臨時會決議之定價原則訂定。
(2).本公司以114年12月22日為定價基準日。
(3).本次應募人為策略性投資人，私募每股發行價格定為新台幣29元，符合不低
於參考價格之六成且不低於最近期財務報表之每股淨值為訂價依據之規定。
(4).本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格
之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、健全財務結構或支應研發臨床業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募普通股
有限制轉讓之規定，較可確保公司與特定人之長期合作關係，故採用私募方式辦理
現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/12/22
11.參考價格:新台幣42.84元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣29元
13.本次私募新股之權利義務:

1.臨時股東會日期:114/12/12
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(一)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(二)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)通過本公司申請股票上市（櫃）案。
(五)通過初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東
放棄優先認股權利案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/08
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會議事手冊及議案參考資料之討論事項
第二案說明第3點「附件七：私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書」
新增補充說明。
6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊目錄、第5頁、第43頁。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1).議事手冊目錄。
(2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1).議事手冊目錄，自第43頁起更新頁碼數字。
(2).議事手冊第5頁，討論事項第二案之說明更新內文，「附件七：私募普通股案價格
合理性之獨立專家意見書」新增補充說明。
(3).議事手冊第43頁，新增一頁「私募普通股案價格合理性之獨立專家意見書
補充說明」。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/31
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資股款繳納催繳期間自114年09月19日
至114年10月20日下午3點30分止。
6.因應措施:
(1).本公司現金增資業已於114年09月25日全數收足股款，並於114年11月12日
以無實體股票興櫃開始買賣。
(2).未於催繳期間繳納股款之認股人即喪失其權利，
催繳期間繳足股款者，股票發放日為114年11月12日。
(3).若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:
永豐金證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-2381-6288)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：114/10/23
2.股東臨時會召開日期：114/12/12
3.股東臨時會召開地點：台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)：增訂本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：本公司申請股票上市（櫃）案。
(5)：初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股權利案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/11/13
9.停止過戶截止日期：114/12/12
10.其他應敘明事項：電子投票行使期間：自民國114年11月27日至114年12月9日止。

1.董事會決議日期:114/10/23
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):326,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,260,000元
6.發行價格:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：新台幣12元。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：新台幣22元。
7.員工認購股數或配發金額:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：普通股268,500股。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：普通股 57,500股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
一、本次員工認股權憑證轉換新股依法令規定辦理相關變更登記事宜：
(1)109年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年10月23日。
(2)112年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年10月27日。
二、變更後公司實收資本額為666,343,440元，計66,634,344股。

1.董事會決議日期:114/10/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限，本次私募之應募
人擬為策略性投資人。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:
發行總股數上限為普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，並擬提請
114年第一次股東臨時會授權董事會於股東會決議之日起一年內分次辦理，
並得暫緩、取消發行。
5.得私募額度:
在10,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內分次辦理，私募總
金額將依實際私募每股價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本次私募普通股價格之訂定：
A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦
議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加
回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(2).如應募人如為策略性投資人，其發行價格擬不低於參考價格之六成且不低
於最近期財務報表之每股淨值為訂價依據，此訂價之依據與成數，本公司
業已委請獨立專家就私募訂價之依據及合理性出具意見書。
(3).實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額
之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(4).本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參
酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且
對應募人資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募普
通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與策略性投資人之長期合作關係，故採
用私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
(1).依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內除依證券交易法第
43條之8規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬授權
董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交易。
(2).除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已
發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1).本次私募普通股發行計畫之主要內容，包括實際發行條件、發行價格、發
行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效
益及其他未盡事宜，暨未來若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所
改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
(2).除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、
變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普
通股所需之未

1.董事會決議日期:114/10/23
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):1,500,000股。
4.既得條件:
員工符合以下服務年資及績效條件，達成以下任一指標之既的條件，方能既得該指標對
應之獲配股數：
(1).指標A：對營運有重大貢獻相關如：私募或現金增資、申請藥證送件、授權相關、
國際鏈結合作、或其他重大營運相關等。
獲配對象：對公司上述營運發展指標有特殊或重大貢獻之主管與核心員工。
既得時間點：經核定授予限制員工權利新股後，於各既得期間內未有違反公司勞
動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等情事。自獲配限制員
工權利新股屆滿一年仍在職，可既得獲配股數100%。
(2).指標B：依據績效考核管理辦法之規定，經相關績效考核程序，個人績效達B（含）
以上之員工。
獲配對象：本次限制員工權利新股發行辦法（下稱本辦法）有效期內新聘任之高
階核心人才或年度績效考核優異之員工。
既得時間點：
a.自獲配限制員工權利新股屆滿一年，仍在職之高階主管或第一年依據績效考核
管理辦法之規定，經核定授予限制員工權利新股後，於既得期間內未有違反公
司勞動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等情事之員工，可既得其獲配
股之30%。
b.自獲配限制員工權利新股屆滿二年，仍在職之高階主管或連續二年依據績效考
核管理辦法之規定，經核定授予限制員工權利新股後，連續二年度未有違反公
司勞動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等情事之員工，可累積既得其
獲配股之60%。
c.自獲配限制員工權利新股屆滿三年，仍在職之高階主管或連續三年依據績效考
核管理辦法之規定，經核定授予限制員工權利新股後，連續三年度未有違反公
司勞動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等情事之員工，可累積既得其
獲配股之100%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1).就未達既得條件之限制員工權利新股（包含因前開各項所列事由所致之未達既得
條件之限制員工權利新股），本公司將無償收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生
之配股配息，員工毋須返還或繳回。
(2).員工自願離職、退休、資遣、留職停薪、死亡、調職等之處理按本辦法規定辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1).以限制員工權利新股授與當日已到職之本公司及國內外控制及從屬公司之全職員工
為限。
(2).實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、
營運狀況或其他管理上所需參考等因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需
，由董事長核定後提報董事會同意。惟具員工身分之董事或經理人身分者，應先經
薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議。非具董事或經理人身分之員工者，應先
經審計委員會同意，再提報董事會決議。
(3).本公司給予單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依「發行人募集與發行有價
證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任所需專業人才與優秀員工、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司
及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年10月22日（董事會開會前一日）之前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內之普通股成交價格與成交股數之總和加權平均成交價格新台幣44.58元估算
，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣66,870仟元；依既得條件於
115年~117年每年

1.事實發生日:114/09/25
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資總發行股數為10,000,000股，
每股發行價格新台幣22元，實收股款總金額為新台幣220,000,000元，
業已全數收足。
(2)本公司訂定114年09月26日為增資基準日。

1.事實發生日:114/09/18
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年第一次現金增資認股繳款期限已於114年9月18日下午3時30分截止，
尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年9月19日起至114年10月
20日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥
入貴股東及員工所登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部，
地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/09/18
2.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：仲華國際股份有限公司
放棄認購股數： 353,825股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：吉帝藥品股份有限公司
放棄認購股數：253,495股
占得認購股數之比率：100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/18
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司於114年5月13日經董事會決議通過辦理現金增資，
預計發行不超過普通股10,000,000股，每股發行價格暫定新台幣20元，
惟實際發行股數及認股價格擬授權董事長參酌市場狀況，
並依相關證券法令訂定之，以上業已發布重大訊息公告在案。
(2).本次現金增資案業經金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字
第1140350781號函申報生效在案。
(3).考量近期市場狀況，為維護股東權益，本公司於114年8月7日董事會決議調整發行
價格（發行價格由每股新臺幣20元調整至每股新臺幣22元），
增資計畫之發行股數維持不變，原現金增資募集總額為新台幣200,000仟元，
每股發行價格調整後之現金增資募集總額修改為新台幣220,000仟元，
業經金融監督管理會於114年08月18日金管證發字第1140355326號函申報生效在案。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次實際發行價格之變更，僅資金募集有所更動金額，並未變更計畫，
且訂價基準日尚未進行原股東繳款，對股東權益並無影響。
若因此致員工、原股東及認股人提出合理及具體理由主張其權利受損部分，
本公司及負責人願負賠償責任。

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/15
2.發行股數:10,000仟股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣220,000仟元
5.發行價格:新台幣22元
6.員工認股股數:依公司法規定保留10%，計1,000仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計9,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
依本公司普通股已發行股份總數56,308,344股計算，每仟股得認購159.83421568股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股、原股東與員工放棄認購或認購不足
部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/09/05
13.最後過戶日:114/08/31
14.停止過戶起始日期:114/09/01
15.停止過戶截止日期:114/09/05
16.股款繳納期間:
(1).原股東及員工股款繳納期間：114/09/12 至 114/09/18
(2).特定人股款繳納期間：114/09/19 至 114/09/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/15。
18.委託代收款項機構:第一商業銀行華山分行。
19.委託存儲款項機構:元大商業銀行新莊分行。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字
第1140350781號函申報生效在案。
(2).考量近期市場狀況，為維護股東權益，本公司於114年8月7日董事會決議調整發行
價格（發行價格由每股新臺幣20元調整至每股新臺幣22元），增資計畫之發行股數
維持不變，原現金增資募集總額為新台幣200,000仟元，每股發行價格調整後之
現金增資募集總額修改為新台幣220,000仟元，並呈報金管會核備。
(3).「本公司114年第一次現金增資基準日暨相關事宜」一案，
業經本公司114年8月7日審計委員會審議通過後，提請同日董事會決議，
無異議照案通過。
(4).本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/07
2.發行股數:10,000仟股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣220,000仟元
5.發行價格:新台幣22元
6.員工認股股數:依公司法規定保留10%，計1,000仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計9,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
依本公司普通股已發行股份總數56,308,344股計算，每仟股得認購159.83421568股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股、原股東與員工放棄認購或認購不足
部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/09/05
13.最後過戶日:114/08/31
14.停止過戶起始日期:114/09/01
15.停止過戶截止日期:114/09/05
16.股款繳納期間:
(1).原股東及員工股款繳納期間：114/09/12 至 114/09/18
(2).特定人股款繳納期間：114/09/19 至 114/09/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字
第1140350781號函申報生效在案。
(2).考量近期市場狀況，為維護股東權益，本公司於114年8月7日董事會決議調整發行
價格（發行價格由每股新臺幣20元調整至每股新臺幣22元），增資計畫之發行股數
維持不變，原現金增資募集總額為新台幣200,000仟元，每股發行價格調整後之
現金增資募集總額修改為新台幣220,000仟元，並呈報金管會核備。
(3).「本公司114年第一次現金增資基準日暨相關事宜」一案，
業經本公司114年8月7日審計委員會審議通過後，提請同日董事會決議，
無異議照案通過。
(4).本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司114年度第一次現金增資發行普通股10,000仟股，每股面額新台幣10元，
發行價格每股暫訂為新台幣20元，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）於
114年7月21日金管證發字第1140350781號函核准在案。
(2).考量近期市場狀況，為維護股東權益，本公司於114年8月7日董事會決議調整發行
價格（發行價格由每股新臺幣20元調整至每股新臺幣22元），增資計畫之發行股數
維持不變，原現金增資募集總額為新台幣200,000仟元，每股發行價格調整後之
現金增資募集總額修改為新台幣220,000仟元，並呈報金管會核備。
6.因應措施:
(1).公開資訊觀測站發布重大訊息。
(2).向金管會申報調整114年第一次現金增資每股發行價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).「本公司決議向金融監督管理委員會申請調整114年第一次現金增資發行價格」
一案，業經本公司114年8月7日審計委員會審議通過後，並提請同日董事會決議，
無異議照案通過。
(2).本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得金管會核准函後另行公告之。