吉晟生（7762）重大訊息與最新進度

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/08/14
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01~115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/08/14
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:115/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊朝堂/吉晟生技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/12
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):127,768
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,900
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,962
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):1,344,541
12.期末總負債(仟元):176,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,167,683
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/24
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放115年股利作業，依據本公司「114年度員工認股權
憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自115年07月26日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
114年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣71.3元調整為69.9元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣14,308,210元(每股配發0.25元)。
股票股利新台幣8,584,930元(每股配發0.15元，即每仟股配發15股)。
4.除權（息）交易日:115/07/20
5.最後過戶日:115/07/21
6.停止過戶起始日期:115/07/22
7.停止過戶截止日期:115/07/26
8.除權（息）基準日:115/07/26
9.現金股利發放日期:115/08/21
10.其他應敘明事項:
(1)本案如因主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，或本公司流通在
外股數異動等因素，致配股比率發生變動，授權董事長全權處理之。
(2)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿
劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 114 年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 114 年度合併及個體
財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林亮光/吉晟生技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/20
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建合約
2.事實發生日:115/4/24~115/4/24
3.董事會通過日期: 民國114年5月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
直佑營造股份有限公司/非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額:新台幣279,987仟元(含稅)
契約起訖日期:依合約書規定
工程內容:自地委建之營造工程
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來業務發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非為關係人交易
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年5月16日
22.其他敘明事項:
本公司以自地委建方式興建竹南廠房工程，已於114年5月16日經董事會決議通過。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度合併及個體財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):858,493股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:8,584,930元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發15股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法
二四Ｏ條規定，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面
額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權
董事長全權處理。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,308,210
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：858,493
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣252,729元。
董事酬勞：新台幣758,184元。
(2)114年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經115年3月11日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
本公司114年6月20日股東常會通過將辦理私募普通股5佰萬股並分一至三次發行，
現因可發行期限將屆，且考量至今年股東會開會前之公司營運資金及資本市場狀況，
故經董事會決議將不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,174
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):1,347,053
12.期末總負債(仟元):151,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,174,069
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/19
2.契約或承諾相對人:嘉正生物科技股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/01/19
5.主要內容(解除者不適用):
(1)抗體與 ARC 技術研發評估
(2)商業模式評估
(3)台灣臨床供藥合作評估
(4)放射藥臨床試驗合作評估
(5)其他經雙方協議之合作事項
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:預期產生高度協同效益，對公司營運帶來正面影響。
10.具體目的:強化核子醫學產業之布局，提升合作與產能效益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/31
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於尚有待補充資料，自行撤回創新板上市申請案。
6.因應措施:待年度合併財務報告查核完成後，併同補充資料於適當時機提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/17
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,021
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,110
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,110
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,110
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,104,561
12.期末總負債(仟元):209,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):895,028
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡智仁/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:高志浩/美國約翰霍普金斯大學放射化學博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/08/01發布重大訊息公告新任技術長。
(2)本公司於114/08/11經董事會決議通過技術長追認案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣5,052,940元(每股配發0.1元)。
股票股利新台幣7,579,410元(每股約配發0.15元，即每仟股約配發15股)。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣5,052,940元(每股約配發0.08947231元)。
股票股利新台幣7,579,410元(每股約配發0.13420847元，即每仟股約配
發13.42084713股)。
4.除權（息）交易日:114/08/25
5.最後過戶日:114/08/26
6.停止過戶起始日期:114/08/27
7.停止過戶截止日期:114/08/31
8.除權（息）基準日:114/08/31
9.現金股利發放日期:114/10/14
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年8月7日申報生效在案。
(2)本公司因辦理現金增資5,600,000股及員工執行員工認股權憑證轉換普通股
345,500股，致流通在外股數增加，使原配股率及配息率發生變動，依股東
會決議授權董事長全權調整之。
(3)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿
劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。
(4)嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通
在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法
令規定調整。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司員工114年6月共執行員工認股權憑證數量為345.5單位，每單位認股權憑證得
認購本公司普通股1,000股，共計345,500股，每股認購價格為新台幣10元，實收股款計
新台幣3,455,000元。
(2)本公司於114年6月20日董事會決議授權董事長訂定增資基準日，本公司董事長訂定
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為114年8月31日(更正)，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。
(3)變更後公司實收資本額為新台幣572,328,410元，計57,232,841股(係依據本公司
目前已發行股數56,129,400股，加計本次員工認股權憑證執行轉換之345,500股及盈餘
轉增資757,941股)。
(4)依112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購345,500股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:高志浩/美國約翰霍普金斯大學放射化學博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:預計提報次期董事會追認

1.事實發生日:114/07/16
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司員工114年6月共執行員工認股權憑證數量為345.5單位，每單位認股權憑證得
認購本公司普通股1,000股，共計345,500股，每股認購價格為新台幣10元，實收股款計
新台幣3,455,000元。
(2)本公司於114年6月20日董事會決議授權董事長訂定增資基準日，本公司董事長訂定
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為114年7月16日，並依法令規定辦理相關變
更登記事宜。
(3)變更後公司實收資本額為新台幣508,749,000元，計50,874,900股(係依據本公司
目前已發行股數50,529,400股，加計本次員工認股權憑證執行轉換之345,500股)。
(4)依112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購345,500股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/07/16
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資總發行股數為5,600,000股，每股發行價
格新台幣46元，實收股款總金額為新台幣257,600,000元，業
已全數收足。
(2)本公司訂定114年07月16日為增資基準日。

1.事實發生日:114/07/09
2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：吉晟藥品股份有限公司
放棄認購股數：418,924股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：貝克西弗股份有限公司
放棄認購股數：290,786股
占得認購股數之比率：100.00%
(3)董事：吉帝藥品股份有限公司
放棄認購股數：268,311股
占得認購股數之比率：100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/09
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年07月09日下午3時30分截止，惟
有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，訂定股款催繳期間為
114年07月10日至114年08月11日下午3時30分止。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至第一商業銀行大直分行
暨全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所股份有
限公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:第一金證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市大安區安和路一段27號6樓，電話:02-2563-5711)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配息計新台幣5,052,940元(每股配發0.1元)
盈餘轉增資配股計新台幣7,579,410元(每仟股無償配發約15股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案已於114年6月20日股東常會決
議通過，並於114年6月20日經董事會決議通過，本次盈餘轉
增資發行新股依法向證期局申報生效後，授權董事長訂定增
資配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，授
權董事長調整之。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 113 年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度財務報表
及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/06
2.發行股數:5,600,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣56,000,000元
5.發行價格:每股新台幣46元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，
計560,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計5,040,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股認購
99.74391146股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不
足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:興建廠房。
12.現金增資認股基準日:114/06/30
13.最後過戶日:114/06/25
14.停止過戶起始日期:114/06/26
15.停止過戶截止日期:114/06/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:114/07/03 ~ 114/007/09
(2)特定人認股繳款期間:114/07/10 ~ 114/07/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/06
18.委託代收款項機構:第一商業銀行大直分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行丹鳳分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年06月05日
金管證發字第1140346549號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。