富禾生醫（7773）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
6.新任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,976)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,697)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,697)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,697)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):552,641
12.期末總負債(仟元):14,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):538,167
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
6.新任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:趙毅
4.舊任者簡歷:富禾生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:趙毅
6.新任者簡歷:富禾生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:115/06/11股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選
董事長。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
(2)董事：李建謀
(3)董事：侯博強
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司
(5)董事：邱全成
(6)董事：劉建能
(7)獨立董事：陳一芳
(8)獨立董事：高宏銘
(9)獨立董事：林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長
(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理
(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事
(5)董事：邱全成/康霈生技股份有限公司董事
(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長
(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
(2)董事：李建謀
(3)董事：侯博強
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司
(5)董事：蔡承佑
(6)董事：劉建能
(7)獨立董事：陳一芳
(8)獨立董事：高宏銘
(9)獨立董事：林慶波
6.新任者簡歷:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長
(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理
(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事
(5)董事：蔡承佑/嘉亮股份有限公司董事長
(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長
(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/持有股數:2,100,000股
(2)董事：李建謀/持有股數:1,489,753股
(3)董事：侯博強/持有股數:152,000股
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/持有股數:1,916,000股
(5)董事：蔡承佑/持有股數:863,000股
(6)董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
(7)獨立董事：陳一芳/持有股數:0股
(8)獨立董事：高宏銘/持有股數:0股
(9)獨立董事：林慶波/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事 以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
董事 李建謀
董事 侯博強
董事 大亞創新投資股份有限公司
董事 蔡承佑
董事 劉建能
獨立董事 陳一芳
獨立董事 高宏銘
獨立董事 林慶波
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/09
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發之利用自體培養之EB病毒專一性毒殺T細胞對鼻咽癌病患所進行之
免疫療法「EBaT8」，獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准進行第一跨二a期
臨床試驗（計畫編號 : FHBEBAT820251219）。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查
驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准進行第一
跨二a期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審核進度
而定。
(二)預計應負擔之義務：將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
六、市場現況：根據Grand View Research的研究，2024年全球癌症免疫治療市場規
模為2263.8億美元。預計到2030年時可達4431.7億美元，年複合增長率11.90%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)：114年度營業報告。
(3)：114年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事候選人之期間自115年3月31日起至115年4月10日止，凡有意提名之股東請
於115年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重
區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
之期間自115年3月31日起至115年4月10日止，凡有意提名之股東請於115年4月
10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609
巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月12日至
115年6月8日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,815)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,946)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,946)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,946)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)
11.期末總資產(仟元):571,447
12.期末總負債(仟元):20,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):550,705
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份有限公司
合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證
券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失
、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合證
券股份有限公司股務代理部」辦理。

1.事實發生日:115/01/26
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發之利用自體培養之EB病毒專一性毒殺T細胞對鼻咽癌病患所進行之
免疫療法「EBaT8」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出第一跨二a期臨床
試驗申請（計畫編號 : FHBEBAT820251219）。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查
驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出第一跨
二a期臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審核進度
而定。
(二)預計應負擔之義務：將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
六、市場現況：根據Grand View Research的研究，2024年全球癌症免疫治療市場規
模為2263.8億美元。預計到2030年時可達4431.7億美元，年複合增長率11.90%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/01/02
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司GTP實驗室之細胞製備場所為增列醫療財團法人徐元智先生醫藥基金
會亞東紀念醫院，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管
辦法)規定向衛生福利部申請「自體免疫細胞(gamma-delta T)」治療「實體癌第四期」
細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於115年01月02日獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(gamma-delta T)。
(2)適應症：實體癌第四期。
(3)細胞製備場所：富禾生醫股份有限公司GTP實驗室(認可編號:TP109C022)。
(4)計畫效期：自114年12月31日至117年03月31日止。

1.事實發生日:115/01/02
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司GTP實驗室之細胞製備場所為增列臺北醫學大學附設醫院，依據「特
定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦法)規定向衛生福利部申
請「自體免疫細胞(gamma-delta T)」治療「實體癌第四期」細胞治療技術施行計畫之
細胞製備場所，已於115年01月02日獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
臺北醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(gamma-delta T)」。
(2)適應症：實體癌第四期。
(3)細胞製備場所：富禾生醫股份有限公司GTP實驗室(認可編號:TP109C022)。
(4)計畫效期：自114年12月31日至117年03月31日止。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發之利用自體培養之EB病毒專一性毒殺T細胞對鼻咽癌病患所進行
之免疫療法「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗申請，因經衛生福利部查本公司此次申請
之細胞治療臨床試驗所使用之臨床試驗計畫編號：FHBEBAT820230112，業經114年3月
7日衛授食字第1141410779號函終止試驗，並經114年8月11日衛授食字第1140009469號
函申復不准在案。因該計畫編號 (FHBEBAT820230112) 已受行政處分終止試驗，故來
函通知不予受理，並請重新擬定計畫另案提出申請。
6.因應措施:本公司將重新擬定計畫及相關計畫編號，另案提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：不適用。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向臺灣衛生福利部提出第一跨二a期臨床試驗申請不予
受理。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/11/25
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發之利用自體培養之EB病毒專一性毒殺T細胞對鼻咽癌病患所進行之
免疫療法「EBaT8」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出第一跨二a期臨床
試驗申請。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查
驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出第一跨
二a期臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審核進度
而定。
(二)預計應負擔之義務：將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
六、市場現況：根據Grand View Research的研究，2024年全球癌症免疫治療市場規
模為2263.8億美元。預計到2030年時可達4431.7億美元，年複合增長率11.90%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張冠群/本公司稽核主管/本公司資訊副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/03/10發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/09/15經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於3/11接獲衛生福利部來函通知終止「EBaT8」臨床試驗執行，並依該
函文所述提出申復。惟本公司於8/13接獲衛生福利部來函通知未能同意申復事項。
6.因應措施:本公司預計將重新向衛生福利部提出「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗新案申
請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一跨二a期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：本公司於8/13接獲衛生福利部來函通知未能同意「EBaT8」
臨床試驗申復事項。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：本公
司預計將重新向衛生福利部提出「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗新案申請。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公司預計將重新向衛生
福利部提出「EBaT8」第一跨二a期臨床試驗新案申請。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予
公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,055
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,394
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,595)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,143)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,143)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,143)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):587,857
12.期末總負債(仟元):21,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,778
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉建能
董事：侯博強
6.新任者簡歷:
董事：劉建能/富禾生醫（股）公司監察人
董事：侯博強/捷毅國際（股）公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
董事：侯博強/持有股數:152,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選本公司董事二席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上市（櫃）案。
(2)通過配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1. 董事會擬議日期：114/03/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)113年度營業報告。
(3)113年度審計委員會審查報告。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)訂定「誠信經營守則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)申請股票上市（櫃）案。
(3)配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事候選人之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請
於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重
區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月
10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609
巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月13日至
114年6月9日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,514
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,376)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,906)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,906)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,906)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)
11.期末總資產(仟元):610,908
12.期末總負債(仟元):26,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):584,714
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於3/11接獲衛生福利部來函通知終止「EBaT8」臨床試驗執行。
6.因應措施:本公司得於4個月內檢附相關資料提出申復。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一跨二a期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：不適用。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予
公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳豈榜/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:健康原因
7.生效日期:114/03/15
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方志豪/本公司研發主管/本公司研製處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:無