奧孟亞（7776）重大訊息與最新進度

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/10/14
1.召開法人說明會之日期：115/10/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號12樓(台開大樓12M4會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司研發進程、商務開發成果及市場展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/30
2.研發新藥名稱或代號:ANY004
3.用途:主要適應症為糖尿病及肥胖症等代謝相關
4.預計進行之所有研發階段:第一期、第二期、第三期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗（含期中分析）結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
A.本公司於澳洲進行之ANY004第一期臨床試驗，已取得初步安全性及藥物動力
學數據。初步數據顯示，ANY004經口服給藥後，可於受試者血液中偵測到有
效成分之系統性藥物暴露，結果與先前先導試驗之觀察相似。
B.截至目前取得之資料，未觀察到嚴重不良事件，亦無受試者因治療相關不良
事件退出試驗。部分代謝指標呈現與藥物暴露一致之變化趨勢。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司此臨床一期數據將為後續第二期及第三期臨床試驗之規劃提供必要之科
學依據，並將提供ANY004全球上市及授權合作的關鍵數據。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:根據Morgan Stanley最新預估，全球糖尿病及肥胖治療市場2025年銷售
規模約600~700億美元，2030年可能突破1,000億美元。此成長主要受到患者人數
增加、慢性疾病管理意識提升，以及對安全、便利且有效的口服治療需求上升所
驅動。ANY004將透過創新口服劑型，滿足患者對便利治療的需求，提升依從性並
改善整體治療體驗。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/16
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣33元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%計400,000股，由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按
比例認購，每仟股得認購73.31748589股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長
按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/09/23
13.最後過戶日:115/09/18
14.停止過戶起始日期:115/09/19
15.停止過戶截止日期:115/09/23
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:115/09/29~115/10/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/09/15(補充公告)
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行南港分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月31日金管證發字第
1150353973號函申報生效在案。
(2)本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或
其他事實需要而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/01
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣33元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%計400,000股，由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按
比例認購，每仟股得認購73.31748589股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長
按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/09/23
13.最後過戶日:115/09/18
14.停止過戶起始日期:115/09/19
15.停止過戶截止日期:115/09/23
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:115/09/29~115/10/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月31日金管證發字第
1150353973號函申報生效在案。
(2)本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或
其他事實需要而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議日期:115/08/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股不高於4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:總面額新台幣40,000,000元
6.發行價格:暫定每股不低於新台幣33元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%計400,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按
比例認購，原股東暫定每仟股得認購約73.31748589股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長
按發行價格洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長
另訂定認股基準日、增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2)本次增資發行普通股所訂之發行股數(惟不得超過4,000,000股)、發行價格(得較
前二十個交易日平均交易價格折價最多10%)、發行條件、計畫項目、募集金額及
其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權
處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,941)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(51,843)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,411)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,413)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):357,488
12.期末總負債(仟元):8,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,341
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/24
2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日收到經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國115年7月
23日臺證密字第1150014331號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技
事業及產品開發成功且具市場性之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/24
1.召開法人說明會之日期：115/06/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市忠孝東路二段95號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司
研發進程、商務開發成果及市場展望。
5.其他應敘明事項：簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司研發進程、商務開發成果及市場展望。
5.其他應敘明事項：簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 史格瑞
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：32,783,572權
贊成權數32,529,253權，佔表決權總數99.22%
反對權數249,296權，佔表決權總數0.76%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數5,023權，佔表決權總數0.01%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/04
2.研發新藥名稱或代號:ANY004
3.用途:主要適應症為糖尿病及肥胖症等代謝相關
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗（含期中分析）結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
A. 本公司向澳洲人體研究倫理委員會（HREC）申請執行第一期臨床試驗，並
獲准執行。
B.ANY004臨床一期試驗計劃於澳洲展開，計畫招募約12名健康受試者，主要目
標為評估耐受性及藥代動力學特性。此外，研究也將收集初步生物標誌物及血
糖控制等相關數據。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司預計此臨床一期數據將為後續第二期及第三期臨床試驗之規劃提供必要
之科學依據。該試驗預計於2026年底前完成，並將提供ANY004全球上市及授權
合作的關鍵數據。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:根據Morgan Stanley最新預估，全球糖尿病及肥胖治療市場2025年銷售
規模約600~700億美元，2030 年可能突破1,000億美元。此成長主要受到患者人數
增加、慢性疾病管理意識提升，以及對安全、便利且有效的口服治療需求上升所驅
動。ANY004將透過創新口服劑型，滿足患者對便利治療的需求，提升依從性並改善
整體治療體驗。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1. 董事會擬議日期：115/02/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/13
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：臺北市南港區園區街3之2號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股案
(2)：修訂「公司章程」部份條文案
(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
115年3月31日至115年4月10日16時止；
受理處所：奧孟亞股份有限公司；
地址：臺北市南港區園區街3之2號4樓

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/05
1.召開法人說明會之日期：114/12/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心(台北市復興北路99號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司研發進程、商務開發成果及市場展望。
5.其他應敘明事項：簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Bhushan Dhruvkumar Desai 研究發展處處長
3.許可從事競業行為之項目:同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除對本案有利益關係之董事 Bhushan Dhruvkumar Desai 研究發展處處長已迴避外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
Bhushan Dhruvkumar Desai
研究發展處處長
Anya Biopharm India LLP - Managing Partner
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/06
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,868
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,997)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,296)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,305)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39)
11.期末總資產(仟元):411,355
12.期末總負債(仟元):12,851
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,489
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：36,684,578權
贊成權數36,395,050權，佔表決權總數99.21%
反對權數289,126權，佔表決權總數0.78%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數402權，佔表決權總數0.00%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司：北京市經濟技術開發區大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌
北京加科思新藥研發有限公司：新藥開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市或上櫃修正案。
(2)通過配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購之權利修正案。
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01-113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
為登錄興櫃且併送申報辦理公開發行後之需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/12
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:114/04/11
2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:鑑於公司業務發展與經營需求，擬遷徙營業地址，以提升經營效率。
變更前:台北市中山區長春路378號6樓
變更後:台北市南港區園區街3-2號4樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請本公司股票上市案
(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股
東全數放棄認購之權利案
(3)修訂「公司章程」部份條文案(新增)
(4)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案(新增)
(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
114年4月1日至114年4月11日16時止；
受理處所：奧孟亞股份有限公司；
地址：台北市南港區園區街3之2號4樓

1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東放棄該次發行
股份優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
本次募集發行有價證券之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀條件需
予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請股票上市案
6.因應措施:
因應公司長期營運發展及永續經營提升企業形象，擬於適當時機向
「經濟部產業發展署」申請科技事業核准函，嗣後向「臺灣證券交
易所」申請股票上市。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請本公司股票上市案
(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股
東全數放棄認購之權利案
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
114年4月1日至114年4月11日16時止；
受理處所：奧孟亞股份有限公司；
地址：台北市南港區園區街3之2號4樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,852)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,715)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,959)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):481,321
12.期末總負債(仟元):14,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):466,886
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/22
2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.舊任者姓名:
晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦
4.舊任者簡歷:
王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦
6.新任者簡歷:
王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長
7.異動原因:全面改選，本公司新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08
9.新任生效日期:114/01/22
10.其他應敘明事項:無