雲象科技-創（7803）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,402
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(158,423)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(153,569)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(153,569)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(153,569)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.70)
11.期末總資產(仟元):663,008
12.期末總負債(仟元):81,961
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):581,047
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟中 產品暨機器學習總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁啟閎 機器學習部經理代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會通過任命後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：Singapore Management University, Yong Pung How School of Law
4.法人說明會擇要訊息：臺灣證券交易所「東南亞創新資本平台」，赴新加坡交流活動。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：管中閔
獨立董事：楊泮池
獨立董事：李靜芳
4.舊任者簡歷:
獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
5.新任者姓名:
獨立董事：管中閔
獨立董事：楊泮池
獨立董事：李靜芳
6.新任者簡歷:
獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉肇元
4.舊任者簡歷:雲象科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉肇元
6.新任者簡歷:雲象科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，新屆董事會選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：管中閔
獨立董事：楊泮池
獨立董事：李靜芳
獨立董事：許毓仁
4.舊任者簡歷:
獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事)
5.新任者姓名:
獨立董事：楊泮池
獨立董事：管中閔
獨立董事：李靜芳
獨立董事：王皇玉
6.新任者簡歷:
獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：葉肇元
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲
(5)董事：李佩淵
(6)獨立董事：楊泮池
(7)獨立董事：管中閔
(8)獨立董事：李靜芳
(9)獨立董事：王皇玉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數65,741,564權，
贊成權數65,590,538權，占總權數99.77%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：葉肇元
(2)董事：葉一忠
(3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
(4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇
(5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡
(6)獨立董事：管中閔
(7)獨立董事：楊泮池
(8)獨立董事：李靜芳
(9)獨立董事：許毓仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理)
(2)董事：葉一忠(本公司董事兼營運長)
(3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事)
(4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇(國泰創業投資投資副總經理)
(5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡(北市陽明醫院醫檢師)
(6)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
(7)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
(8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
(9)獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：葉肇元
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲
(5)董事：李佩淵
(6)獨立董事：楊泮池
(7)獨立董事：管中閔
(8)獨立董事：李靜芳
(9)獨立董事：王皇玉
6.新任者簡歷:
(1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理)
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事)
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰(華碩電腦(股)公司獨立董事)
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲(中華開發資本(股)公司獨立董事)
(5)董事：李佩淵(秀傳紀念醫院名譽院長)
(6)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
(7)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
(8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
(9)獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：葉肇元 2,862,000股
(2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 13,352,858股
(3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 14,363,546股
(4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 14,363,546股
(5)董事：李佩淵 200,000股
(6)獨立董事：楊泮池 0股
(7)獨立董事：管中閔 0股
(8)獨立董事：李靜芳 0股
(9)獨立董事：王皇玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/28
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意
事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：雲象科技-創(股票代號：7803)
(3)實際過額配售數量：0股
(4)承銷價格：每股新台幣23.12元
(5)過額配售所得價款：新台幣0元
(6)執行穩定操作期間：115/05/20~115/05/26
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/05/20
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年
1月29日臺證上二字第1151700396號函核准上市。
(2)本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,554,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣55,540,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
115年4月2日臺證上二字第1151700950號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年05月20日，
並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次創新板上市前現金增資發行普通股5,554,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣23.12元；
公開承銷價格為每股新台幣23.12元，總計新台幣128,404,620元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：115年5月18日。

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新版上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/05/20~115/05/26
(2)承銷價：每個新台幣23.12元
(3)公開承銷數：4,721,000股
(4)過額配售數量：0股
(5)占公開承銷數量比例：0%
(6)過額配售所得價款：新台幣0元。

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於
115年5月14日下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳
期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自115年5月18日起
至115年6月18日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於前述期限內，依原繳款書所載明之繳款方式
辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)
公司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正
112年度個別財務報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年度個別財務報告：更補正資產負債表、綜合損益表、權益變動表、
現金流量表及附註四(二十)股本/庫藏股、附註六(六)採用權益法投資、
附註六(十三)股本/庫藏股、附註六(二十四)每股虧損、
附註十五(三)自EAS轉換至IFRSs之調節。
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告：P7資產負債表、P8綜合損益表、P9權益變動表、
P10現金流量表及P18附註四(二十)、P21-22附註六(六)、P26-27附註六(十三)
P30附註六(二十四)、P37-40附註十五(三)。
9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/06
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/06
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(152,798)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(151,939)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(151,939)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(151,939)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.71)
11.期末總資產(仟元):744,747
12.期末總負債(仟元):84,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660,625
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/05
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正
114年第2季合併財務報告及113年度合併及個體財務報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第二季合併財務報告：更補正合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益
變動表、合併現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十四)股本/庫藏股、
附註六(十七)營業收入、附註六(二十五)每股虧損之說明。
113年度合併財務報告：更補正合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益
變動表、合併現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十四)股本/庫藏股、
附註六(十九)其他收入、附註六(二十五)每股虧損之說明。
113年度個體財務報告：更補正個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益
變動表、個體現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十五)股本/庫藏股、
附註六(二十)其他收入、附註六(二十六)每股虧損之說明。
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
114年第二季合併財務報告：P6合併資產負債表、P7合併綜合損益表、P8合併權益
變動表、P9合併現金流量表及P18附註四(二十三)、P27-28附註六(十四)、
P29附註六(十七)、P31附註六(二十五)。
113年度合併財務報告：P9-10合併資產負債表、P11合併綜合損益表、P12合併權益
變動表、P13合併現金流量表及P22附註四(二十三)、P31附註六(十四)、
P33附註六(十九)、P35附註六(二十五)。
113年度個體財務報告：P8-9個體資產負債表、P10個體綜合損益表、P11個體權益
變動表、P12個體現金流量表及P21附註四(二十三)、P30-31附註六(十五)、
P32附註六(二十)、P35附註六(二十六)。
9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟中 本公司產品暨機器學習總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:康家彬 本公司技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:周磊
4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長
5.新任者姓名:楊泮池
新任者姓名:李靜芳
6.新任者簡歷:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
新任者簡歷:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:114/10/22
11.其他應敘明事項:本公司接獲周磊委員辭任書，辭任生效日為114年10月22日，以及
114年8月8日李竹盛委員辭任，故於114年10月22日董事會委任兩位薪資報酬委員。

1.發生變動日期:114/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:楊泮池
獨立董事:李靜芳
獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選三席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:114/09/05
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
(4)獨立董事:管中閔
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
(3)獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:楊泮池，0股。
(2)獨立董事:李靜芳，0股。
(3)獨立董事:許毓仁，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:114/09/05
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/09/05
2.重要決議事項:
(1)討論事項1:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
討論事項2:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)選舉事項:補選獨立董事三席案。
(3)其他議案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李竹盛
4.舊任者簡歷:輯潛資本投資股份有限公司 董事長暨執行長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年8月8日接獲辭任書，辭任生效日為114年8月8日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,032)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,915)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,915)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,915)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)
11.期末總資產(仟元):817,729
12.期末總負債(仟元):133,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):683,792
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事三席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/08/07
11.停止過戶截止日期：114/09/05
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw