訊聯智藥（7808）重大訊息與最新進度

1. 原公告日期：
115/03/04
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人訊聯生物科技股份有限公司取得台北市內湖區新湖一路
36巷28號5樓及台南市新市區南科二路5號1樓部分區域等，
租賃總面積合計338.33坪。
3. 變動緣由及主要內容：
補充本公司承租標的所在地共4處，列示如下:
1.台北市內湖區新湖一路36巷28號5樓
2.台北市內湖區新湖一路36巷28號4樓(部分區域)
3.台北市內湖區新湖一路36巷36號2樓(部分區域)
4.台南市新市區南科二路5號1樓(部分區域)
合約租賃總坪數、租賃期間、每月租金及使用權資產總金額等無變動。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01~115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
因應本公司申請創新板上市，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):請依路徑搜尋本公司股票代號查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 104465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39621)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31115)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31115)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30429)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):1278061
12.期末總負債(仟元):85325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1192736
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區新湖一路36巷28號5樓及台南市新市區南科二路5號1樓部分區域
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：338.33坪
每月應繳付之租金：新台幣446,771元(含稅)
交易總金額：使用權資產總金額新台幣14,577,340元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：訊聯生物科技股份有限公司(以下簡稱訊聯)
與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於集團業務上之整體規劃及管理所需
，向關係人訊聯承租作為辦公及營運營業使用。
前次移轉之所有人：內湖:得連貨運(股)公司;台南:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：2007年12月15日
移轉金額：購置不動產總金額新台幣4.2億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金446,771元(含稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國115年4月1日起至118年3月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公及營運營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：修訂「董事會議事規則」案
(4)：訂定「永續發展實務守則」案
(5)：訂定「誠信經營守則」案
(6)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(7)：訂定「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154478
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-116446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-97426
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-97426
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-99595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.39
11.期末總資產(仟元):1283061
12.期末總負債(仟元):67649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1215412
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲美國個人護理產品協會(PCPC)正式通知，認證本公司
研發之人體臍帶血幹細胞外泌體原料，列入國際化妝品成份表。
6.因應措施:本公司的研發成果-人體臍帶血幹細胞外泌體原料，被INCI核准使用
Exosome的名稱，登錄國際化妝品成份，代表研究和品管確效被委員會所肯定，可在
國際市場上流通販售。
本公司將持續開發外泌體系列多元產品，並將陸續申請國際市場上市銷售許可。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):62315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53389)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44449)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44449)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1301322
12.期末總負債(仟元):44206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1257116
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):62315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53389)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44449)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44449)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1301322
12.期末總負債(仟元):44206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(46722)
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純 /本公司稽核室主管
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇 /勤業眾信聯合會計師事務所組長
公司治理主管 葛振宇 /本公司總管理中心主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇
公司治理主管 葛振宇
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司收到美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration , FDA)通知，
本公司自主研發之臍帶間質幹細胞外泌體藥物原料UCMSC Exosomes，申請原料藥主
檔案(Drug Master File , DMF) 第II類登記申請已獲核可。
6.因應措施:
DMF之申請登錄核可，反映本公司原料藥之生產與品質管制資料，符合FDA相關規範
及技術要求，未來可作為藥品上市審查時之技術支援文件，有效縮短藥品審查時程。
本次DMF登記申請核可，除了有利本公司新藥研發之外，亦可提供有意採用本公司
UCMSC Exosomes 作為藥物原料之合作單位，在進行新藥臨床試驗(IND)、新藥查驗
登記(NDA)、生物製劑許可申請(BLA)或動物用藥等申請案時，作為FDA技術檔案審查
之用。
有助提升本公司該產品於國際業務的推展，並為全球合作夥伴推進更安全、有效之外
泌體(細胞外囊泡)療法開發，提供穩定之原料支持。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林丕容
LING STEVEN DEE
莊富鈞
4.舊任者簡歷:
林丕容
常福投資(股)公司董事長
LING STEVEN DEE
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
莊富鈞
研揚科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/29~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡政憲
4.舊任者簡歷:訊聯生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蔡政憲
6.新任者簡歷:訊聯生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
3.許可從事競業行為之項目:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事
訊聯基因數位(股)公司董事
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
美東投資(股)公司董事
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
建仁實業(股)公司董事長
信記貿易(股)公司董事長
建信啟記(股)公司董事
啟伸投資(股)公司董事
坤倫投資(股)公司董事
建越工業(股)公司董事
建南和(股)公司董事
建旭工業(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯生物科技(股)公司董事
訊聯基因數位(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保瑞藥業(股)公司董事長
保盛藥業(股)公司董事長
聯邦化學製藥股份有限公司董事長
保雷國際有限公司董事長
保雷管顧(股)公司董事長
瑞寶興投資有限公司董事長
保瑞聯邦(股)公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
保恩國際(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
盛蕾國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
保瑞生技(股)公司董事長
景德製藥(股)公司董事長
保豐生技(股)公司董事長
晨暉生物科技(股)公司董事長
惠普(股)公司董事
捷博(股)公司董事
遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人
Twi Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人
Upsher Smith Laboratiories,LLC負責人
獨立董事:林丕容 /
群益企業開發(股)公司董事長
瑞利投資(股)公司董事長
常福投資(股)公司董事長
博客來數位科技(股)公司董事長
穩健願景投資(股)公司董事長
昇富資本(股)公司董事長
亞瑟光輝投資(股)公司董事長
長凌投資(股)公司董事長
特斯樂投資(股)公司董事長
大學光學科技(股)公司董事
太學投資控股(股)公司董事
新普科技(股)公司董事
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所(JWC)主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
保生國際生醫(股)公司董事
亞元科技(股)公司董事
瑞海投資(股)公司董事
富禮投資(股)公司董事
研鑫投資(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /無
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:首次設置
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:張漢東
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
監察人:羅筱雲
監察人:康清原
監察人:蔡翠娟
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:張漢東 /
訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建信啟記(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
監察人:羅筱雲 /
訊聯生物科技(股)公司協理
監察人:康清原 /
訊聯基因數位(股)公司總經理
監察人:蔡翠娟 /
幸福水泥(股)公司薪資報酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:訊聯生物科技(股)公司 /22,848,000股
訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /500,000股
董事:訊聯基因數位(股)公司 /4,049,000股
訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /246,000股
董事:建信啟記(股)公司 /1,000,000股
建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /0股
董事:張文正 /612,672股
董事:保雷國際有限公司 /1,000,000股
保雷國際有限公司代表人盛保熙 /0股
獨立董事:林丕容 /0股
獨立董事:LING STEVEN DEE /0股
獨立董事:莊富鈞 /0股
獨立董事:林坤明 /0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事9席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張翠如
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育倫
董事 張文正
董事 保雷國際有限公司代表人：盛保熙
獨立董事 林丕容
獨立董事 LING STEVEN DEE
獨立董事 莊富鈞
獨立董事 林坤明
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
六、通過本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先
認股上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
七、通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):請依路徑搜尋本公司股票代號查詢。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).監察人查核113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書暨財務報表案
(2).113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂「背書保證作業程序」案
(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6).本公司擬申請股票上市(櫃)案
(7).本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市
(櫃)前辦理之現金增資認股權利
8.召集事由四、選舉事項:
第三屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請股東會同意依證券交易法第28條之1規定，決議原股東放棄優先認股權利，
全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途::辦理現金增資做初次上市(櫃)前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
(1)本案將提報民國114年股東常會討論決議。
(2)本次增資發行計畫主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行
計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東常會通過授權董事會全權處理之。