慧康生技*-KY（7851）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,694)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,387)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(77,389)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(77,389)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):229,740
12.期末總負債(仟元):48,642
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,098
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃智霖/資訊安全長/英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司研發副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
趙晨浩/公司治理主管/英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司財會副總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):72,439
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,345
(2)累積盈虧金額(仟元):-73,261
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依首次動撥日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.84
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因SYNCHEALTH LTD.有短期融通及業務往來之資金需求，
分別於2025年12月26日及2026年4月10日董事會通過對SYNCHEALTH LTD.
資金貸與美金100萬元及新台幣20,463仟元，
前述資金貸與案總計動用額度分別為美金100萬元及新台幣20,463仟元，
且皆已於2026年7月31日前全數清償，截至目前為止SYNCHEALTH LTD.
已無實際動支之資金貸與，已經董事會同意註銷上述通過之資金貸與額度。
本次董事會通過資金貸與額度為美金100萬元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：32.31換算。
(3)最近期財務報表為一一五年第二季合併財務報告。

1.事實發生日:115/07/07
2.公司名稱:英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)年報之封裏:
董事會名單及國內指定代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱:文字缺漏
(2)第39頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
之親屬關係之資訊:文字缺漏
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)年報之封裏:
七、董事會名單:文字已更新
八、國內指定代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：文字已更新
(2)第39頁：
持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊:文字已更新
9.因應措施:
修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01-114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
為登錄興櫃且併送申報辦理公開發行之需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:115/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):103,146
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,225
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,463
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,688
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之應收款項，依相關規定轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,345
(2)累積盈虧金額(仟元):-73,261
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依董事會轉列日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
51,688
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.04
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.資金貸與額度為先前董事會通過之美金100萬元
及本次新增之新台幣20,463仟元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.225換算。
(3)最近期財務報表為114年度合併報告。

1. 董事會決議日期：115/04/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,730
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,210)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(119,558)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(119,672)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(119,672)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52)
11.期末總資產(仟元):319,718
12.期末總負債(仟元):61,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,864
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉懿萱/SYNCHEALTH LTD.內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃宜軒/本公司財會資深專員暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/04/07
8.其他應敘明事項:
1)新任內部稽核主管就任前，由黃宜軒代行職務。
2)新任內部稽核主管待子公司董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期:115/02/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫定100股
4.每股面額:暫定日圓3,068仟元
5.發行總金額:不超過日圓306,767仟元
6.發行價格:暫定日圓3,068仟元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購比例100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:業務發展需要
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
慧康數位醫療器材有限公司
2.事實發生日:115/2/26~115/2/26
3.董事會通過日期: 民國115年2月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次現金增資新臺幣80,000仟元，最近一年內累計現金增資新臺幣175,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：新臺幣180,000仟元
持股比例：持股100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司總資產49.02%
占歸屬於母公司業主權益57.09%
本公司最近期財務報表中營運資金數額308,563仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期營運發展需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年2月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SYNCHEALTH LTD.
2.事實發生日:115/2/26~115/2/26
3.董事會通過日期: 民國115年2月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次現金增資限額日幣306,767仟元(折合美金2,000仟元及新臺幣約63,010仟元)
最近一年內累計現金增資折合新臺幣約182,954仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：日圓359,767仟元
持股比例：持股100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司總資產21.86%
占歸屬於母公司業主權益25.46%
本公司最近期財務報表中營運資金數額308,563仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期營運發展需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年2月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:慧康數位醫療器材有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,579
(2)累積盈虧金額(仟元):-147,102
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依首次動撥日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.董事會通過資金貸與額度為美金100萬元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.40換算。
(3)最近期財務報表為114年第二季合併報告。

1.事實發生日:114/12/26
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:慧康數位醫療器材有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,400
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.23
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.董事會通過資金貸與額度為美金100萬元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.40換算。
(3)最近期財務報表為114年第二季合併報告。

1.事實發生日:114/11/19
2.公司名稱:英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，
並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，
使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，
對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
考量公司創立初期股本規模較小，且能接觸的天使投資人或創投基金有限，
採用「彈性面額股票制度」能有效降低投資門檻，提高募資靈活性。
然股票面額為新台幣5元與大部分股票面額為新台幣10元不同，
故本公司每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，
投資人須注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/11/13
2.發生緣由:本公司受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114/11/13
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券702會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況暨未來展望
(當日若遇台北市府宣布颱風假(停班停課)，另擇期召開)
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無