藥祇（7878）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期:115/10/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
民國112 年9月12日金管證發字第1120383220 號令所定之應募人資格為限。
(2)本次私募普通股應募人尚未洽定，私募對象為策略性投資人，能夠提升
本公司產品開發和商業布局，以提升競爭優勢。
4.私募股數或張數:不超過5,000千股。
5.得私募額度:不超過5,000千股額度內辦理，每股面額新台幣10元，並提請股東
臨時會授權董事會自股東臨時會決議日起一年內，得視資本市場情況一次或分次
(最多不超過4次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選
系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日
前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準
計算價格較高者為參考價格。
本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，私募普通股參考價格係依定價日前
一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以前述
二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在
不低於股東臨時會決議成數之範疇內，擬提請股東臨時會授權董事會視日後洽
特定人情形及巿場狀況訂定之。
7.本次私募資金用途:除增加營運資金外，能夠提升本公司產品開發和商業布局
，以提升競爭優勢。有鑑於本公司臨床試驗經費需求及加速取得新藥授權金之
必要性，擬引進對本公司未來新藥發展有助益之策略投資人。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利性，有利達成引進策略性
投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期
合作關係。另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高
本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東臨時會通過後授權董事會視日後洽特定人情形及巿場狀況
訂定之。
11.參考價格:俟股東臨時會通過後授權董事會視日後洽特定人情形及巿場狀況
訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東臨時會決議成數且不低於股票
面額範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股於交付日起三年內，除依證券
交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付
日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間
、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等
相關事項，暨其他有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意，授權董事會
視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、因主管機關指示修正或
基於營運評估或因客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請

1.事實發生日:115/10/16
2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為爭取和美國產業合作並取得投資，擬於美國設立全資子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，董事會
授權董事長於美金100萬元以下全權處理。

1.董事會決議日期：115/10/16
2.股東臨時會召開日期：115/12/17
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂「公司治理實務守則」。
(2)：修訂「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：115年度現金增資資金運用計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「股東會議事規則」案。
(3)：辦理私募現金增資普通股案。
(4)：股票申請上市(櫃)案。
(5)：配合初次上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事8席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/11/18
12.停止過戶截止日期：115/12/17
13.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事之期間自115年11月2日起至
115年11月12日止，凡有意提名之股東應於115年11月12日
下午五時前送達；受理處所：新北市汐止區新台五路一段
93號22樓 (本公司財會部)。
董事應選名額：8名(含獨立董事4名)。