科明（7881）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):384,377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,693
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,930
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,536
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,301
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,301
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.83
11.期末總資產(仟元):775,221
12.期末總負債(仟元):381,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,949
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1) 盈餘分派現金股利，新台幣94,500,000元，每股配發新台幣3.5元
(2) 資本公積發放現金，新台幣40,500,000元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:115/07/13
5.最後過戶日:115/07/14
6.停止過戶起始日期:115/07/15
7.停止過戶截止日期:115/07/19
8.除權（息）基準日:115/07/19
9.現金股利發放日期:115/08/07
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，由董事長全權處理。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過初次上市(櫃)發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開
承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:科明儀器股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季合併及個體財務報告附註部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第4季合併財務報告/九、合併財務報表附註(六)重要會計項目之說明-保留盈餘
114年第4季個體財務報告/八、個體財務報表附註(六)重要會計項目之說明-保留盈餘
114年第4季個體財務報告/八、個體財務報表附註(七)關係人交易-應付關係人款項
114年第4季個體財務報告/九、重要會計項目明細表-應收票據
114年第4季個體財務報告/九、重要會計項目明細表-應收帳款
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)股票股利/合併財報第35頁;個體財報第34頁
(2)225,082/113年12月31日應付關係人款項金額加總/個體財報第42頁
(3)A客戶21,328;B客戶3,022其他9,800/個體財報明細表二
(4)AA客戶22,526;BB客戶13,540;CC客戶12,170;DD客戶7,488;其他86,029
/個體財報明細表三
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)現金股利/合併財報第35頁;個體財報第34頁
(2)226,323/113年12月31日應付關係人款項金額加總/個體財報第42頁
(3)A客戶10,350;B客戶5,760;C客戶4,560;D客戶2,091;其他11,389/個體財報明細表二
(4)AA客戶11,233;其他130,520/個體財報明細表三
9.因應措施:發布重大訊息並上傳更正後之內容至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:本次更正對財報損益並無影響

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
游淑芬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
謝瑋莉
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整自115年起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/02
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,989
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,290
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,015
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,015
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):720,311
12.期末總負債(仟元):249,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,663
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳紘 經理/麗嬰房(股)財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司115年6月2日董事會決議通過。

1.傳播媒體名稱:自由時報、經濟日報、壹蘋果新聞網及CTWANT等媒體報導
2.報導日期:115/05/19
3.報導內容:
自由時報：「公司預計6月申請上櫃、目標11月掛牌。」
經濟日報：「科明儀器規劃今年6月提出申請，目標11月由興櫃轉為上櫃。」、
「法人估計科明儀器近年營收每年以20%幅度成長，今年營收有望達到8.3億元。」
壹蘋果新聞網：「公司已於今年6月申請上櫃，目標11月掛牌。」
CTWANT：「看好每年營收以20%的幅度成長，目前規劃6月送件上櫃申請，
11月掛牌上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導內容，本公司未對外公開揭露
任何財務預測訊息與業務資訊相關事宜，純屬媒體臆測，相關資訊請依「公開資
訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.減資緣由:因累積虧損致財務結構未臻健全，為改善其財務結構，
擬辦理減資彌補虧損。
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:40%
6.減資後實收資本額:新台幣30,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:減資基準日、辦理程序及其他相關事宜，擬授權董事長
依相關法規全權處理之。
9.其他應敘明事項:明睿(股)公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，
股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股之10~15%由本公司及符合一定條件之控制或
從屬公司之員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留員工認購者外，其餘由原股東放棄優先認購權利，全數提供辦理上市(櫃)
前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股之發行價格、發行條件、實際發行數量、承銷方式、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益相關事宜，及若因法令規定或主管機關指示而
有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:科明儀器股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票上市(櫃)。
6.因應措施:本公司為長遠發展及吸引優秀專業人才，擬授權董事長考量內外部環境，
於適當時機擇期向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票
上市(櫃)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):708,882
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):322,311
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,741
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,286
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,951
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,951
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.06
11.期末總資產(仟元):726,958
12.期末總負債(仟元):274,310
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):452,648
14.其他應敘明事項:無
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:科明儀器股份有限公
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣1,639,258元，及董事
與監察人酬勞計新台幣0元，本次員工酬勞擬全數以現金方式發放。
(2)本案經董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/11/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發 言 人：陳昱逢 本公司總經理特助
代理發言人：葉雅婷 本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/26
8.其他應敘明事項:任命案業經114年11月26日董事會通過

1.董事會決議日期：114/11/26
2.股東臨時會召開日期：115/01/19
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程
序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/21
11.停止過戶截止日期：115/01/19
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:114/11/17
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年11月18日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1樓大都會廳
(臺北市大安區敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無