生展（8279）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,010,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,482
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,009
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,120
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,120
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81
11.期末總資產(仟元):3,160,568
12.期末總負債(仟元): 819,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,341,180
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/27
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
倪衍玄
黃昭媛
林俊宏
張嘉桓
6.新任者簡歷:
倪衍玄，本公司獨立董事
黃昭媛，本公司獨立董事
林俊宏，本公司獨立董事
張嘉桓，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議通過設立永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/07/27
11.其他應敘明事項:永續發展暨提名委員會經由委員共同推舉倪衍玄獨立董事，
擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
涂阿清
王盛世
李世傑
4.舊任者簡歷:
涂阿清，本公司獨立董事
王盛世，本公司獨立董事
李世傑，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
倪衍玄
黃昭媛
林俊宏
張嘉桓
6.新任者簡歷:
倪衍玄，本公司獨立董事
黃昭媛，本公司獨立董事
林俊宏，本公司獨立董事
張嘉桓，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/05/27
10.新任生效日期:115/07/27
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會經由委員共同推舉倪衍玄獨立董事，
擔任召集人及會議主席。

1.董事會召集通知日:115/07/17
2.董事會預計召開日期:115/07/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯
(4)獨立董事:涂阿清
(5)獨立董事:王盛世
(6)獨立董事:李世傑
(7)獨立董事:黃昭媛
4.舊任者簡歷:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁-本公司董事長
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭-本公司董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯-本公司董事
(4)獨立董事:涂阿清-本公司獨立董事
(5)獨立董事:王盛世-本公司獨立董事
(6)獨立董事:李世傑-本公司獨立董事
(7)獨立董事:黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯
(4)獨立董事:倪衍玄
(5)獨立董事:黃昭媛
(6)獨立董事:張嘉桓
(7)獨立董事:林俊宏
6.新任者簡歷:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁-本公司董事長
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭-本公司董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯-本公司董事
(4)獨立董事:倪衍玄-本公司獨立董事
(5)獨立董事:黃昭媛-本公司獨立董事
(6)獨立董事:張嘉桓-本公司獨立董事
(7)獨立董事:林俊宏-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁12,651,146股
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭12,651,146股
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯12,651,146股
(4)獨立董事:倪衍玄0股
(5)獨立董事:黃昭媛0股
(6)獨立董事:張嘉桓0股
(7)獨立董事:林俊宏0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正前為不適用)。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事4人)案。
董事當選名單如下：
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范滋庭
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：葉翠雯
獨立董事當選人:倪衍玄
獨立董事當選人:黃昭媛
獨立董事當選人:張嘉桓
獨立董事當選人:林俊宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯
(4)獨立董事:涂阿清
(5)獨立董事:王盛世
(6)獨立董事:李世傑
(7)獨立董事:黃昭媛
4.舊任者簡歷:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁-本公司董事長
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭-本公司董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯-本公司董事
(4)獨立董事:涂阿清-本公司獨立董事
(5)獨立董事:王盛世-本公司獨立董事
(6)獨立董事:李世傑-本公司獨立董事
(7)獨立董事:黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯
(4)獨立董事:倪衍玄
(5)獨立董事:黃昭媛
(6)獨立董事:張嘉桓
(7)獨立董事:林俊宏
6.新任者簡歷:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁-本公司董事長
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭-本公司董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯-本公司董事
(4)獨立董事:倪衍玄-本公司獨立董事
(5)獨立董事:黃昭媛-本公司獨立董事
(6)獨立董事:張嘉桓-本公司獨立董事
(7)獨立董事:林俊宏-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁12,651,146股
(2)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭12,651,146股
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司代表人葉翠雯12,651,146股
(4)獨立董事:倪衍玄0股
(5)獨立董事:黃昭媛0股
(6)獨立董事:張嘉桓0股
(7)獨立董事:林俊宏0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:陳威仁
生達化學製藥(股)公司 副總經理
江蘇達亞生技醫藥有限公司 副董事長
江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理
金穎生物科技(股)公司 董事
(2)生達化學製藥股份有限公司法人代表人:范滋庭
生達化學製藥(股)公司 董事長
佳生國際(股)公司 董事
升訊網路科技(股)公司 董事
怡發科技(股)公司 董事
Standard Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
Standard Chem. & Pharm.Phillippines, Inc. 董事
端強實業(股)公司 董事
江蘇生達生技醫藥有限公司 董事
江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事
台灣生資科技(股)公司 董事
生泰合成工業(股)公司 董事
盈盈生技製藥(股)公司 董事
佑全藥品(股)公司 董事
(3)董事:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:葉翠雯
生達化學製藥(股)公司 董事
盈生農業科技有限公司 董事長
美進投資(股)公司 董事長
佑全藥品(股)公司 董事
三友生技醫藥股份有限公司 監察人
盈盈生技製藥(股)公司 監察人
端強實業(股)公司 監察人
台灣生資科技(股)公司 監察人
和耀生技(股)公司 監察人
(4)獨立董事:黃昭媛
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
得勝醫學科技股份有限公司 董事長兼總經理
得盛管理股問股份有限公司 董事長
禾伸堂生技股份有限公司 獨立董事兼審計委員會委員兼薪酬委員會委員
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:115/05/27~118/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席說明並徵詢全體出席股
東，無異議依原提案內容進行票決。經出席股東票決後，贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人 陳威仁.范滋庭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳威仁:江蘇達亞生技醫藥有限公司 副董事長
江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理
范滋庭:江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事
江蘇生達生技醫藥有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇達亞生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
江蘇生達生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇達亞生技醫藥有限公司 藥品、醫療器械的研發、開發等
江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
涂阿清
王盛世
李世傑
黃昭媛
4.舊任者簡歷:
涂阿清-本公司獨立董事
王盛世-本公司獨立董事
李世傑-本公司獨立董事
黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，待本公司董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會待第十一屆董事選任後，再行委任薪酬委員。

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
涂阿清
王盛世
李世傑
黃昭媛
4.舊任者簡歷:
涂阿清-本公司獨立董事
王盛世-本公司獨立董事
李世傑-本公司獨立董事
黃昭媛-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
倪衍玄
黃昭媛
張嘉桓
林俊宏
6.新任者簡歷:
倪衍玄-本公司獨立董事
黃昭媛-本公司獨立董事
張嘉桓-本公司獨立董事
林俊宏-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，審計委員會委員任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳威仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳威仁
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新臺幣135,504,255元，每股新臺幣5元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/27
6.停止過戶起始日期:115/06/28
7.停止過戶截止日期:115/07/02
8.除權（息）基準日:115/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過日期:115/04/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,384
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 43,397
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 42,177
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 33,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):3,062,119
12.期末總負債(仟元): 790,768
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,271,351
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
一、本公司擬訂於115年03月20日起至115年03月30日17時止受理持股百分之一
以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，
並於03月30日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司財務部
(地址:台南市新市區大順九路九號)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國115年04月25日至115年05月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：採用線上會議方式進行。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,656,704
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):287,242
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):287,330
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):233,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):233,703
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.62
11.期末總資產(仟元):3,071,580
12.期末總負債(仟元): 737,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,334,069
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/20
2.董事會預計召開日期:114/10/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,093,486
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):394,212
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,174
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,687
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,687
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.49
11.期末總資產(仟元):3,127,815
12.期末總負債(仟元): 879,205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,248,610
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/21
2.董事會預計召開日期:114/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:范滋庭
財團法人醫藥工業技術發展中心 董事長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/05/28~115/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席說明並徵詢全體出席股
東，無異議依原提案內容進行票決。經出席股東票決後，贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣135,504,255元，每股新臺幣5元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/29
6.停止過戶起始日期:114/06/30
7.停止過戶截止日期:114/07/04
8.除權（息）基準日:114/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 74,299
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 75,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 61,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):3,067,957
12.期末總負債(仟元): 905,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,161,971
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/18
2.董事會預計召開日期:114/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/02/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,504,255
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)113年度營業報告。
(B)113年度審查報告審計委員會。
(C)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(D)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(E)修訂「誠信經營準則及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)113年度營業報告書及財務報表案。
(B)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「公司章程」部分條文案。
(B)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
一、本公司擬訂於114年03月21日起至114年03月31日17時止受理持股
百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上
述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以
書面掛號函件寄送，並於03月31日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司財務部
(地址:台南市新市區大順九路九號)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國114年04月26日至114年05月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24
2.審計委員會通過日期:114/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,013,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):723,936
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303,301
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):240,207
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.86
11.期末總資產(仟元):3,084,594
12.期末總負債(仟元):848,518
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,236,076
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/02/14
2.董事會預計召開日期:114/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季
4.其他應敘明事項:無。