盛弘（8403）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣82,584,206元
4.除權（息）交易日:115/08/25
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令規定、主管機關要求或其他客觀情事變更，致需調整前揭各項
日期時，擬提請授權董事長全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,262,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):357,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,048
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,087
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,385
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):6,540,637
12.期末總負債(仟元):2,843,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,299,229
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書、財務報表及
合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/27
1.召開法人說明會之日期：115/05/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：德信證券會議室（地址：台北市新生南路一段50號3樓）採實體方式舉辦
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,584,206
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動而須
修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理；現金股利配發不足1元之畸零款合計數計入
本公司其他收入
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,077,072
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,823
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,847
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):6,531,763
12.期末總負債(仟元):2,729,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,422,225
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,357,867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):709,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,855
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,150
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
11.期末總資產(仟元):6,615,441
12.期末總負債(仟元):2,783,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,443,761
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：115年4月18日起至115年4月28日止。
(2)受理處所：330002桃園市桃園區民生路107號4樓。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,357,867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):709,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,855
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,150
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
11.期末總資產(仟元):6,615,441
12.期末總負債(仟元):2,783,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,443,761
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何偉光、本公司資訊企劃室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明訓、本公司健康管理部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/13
8.其他應敘明事項:本次異動於115/03/13第八屆第12次董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何偉光、本公司資訊企劃室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宜廉、本公司經營管理中心副總院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/13
8.其他應敘明事項:本次異動於115/03/13第八屆第12次董事會決議通過

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈緣由:善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新台幣100萬元
4.受贈對象:財團法人台灣聯合醫學基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/19
1.召開法人說明會之日期：114/11/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市敦化南路二段97號11樓_敦南摩天大廈）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/11/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳根在
(2)陳厚銘
(3)李書行
(4)姚琇碧
(5)楊弘仁
(6)張長榮
(7)孫智麗
6.新任者簡歷:
(1)吳根在/本公司獨立董事
(2)陳厚銘/本公司獨立董事
(3)李書行/本公司獨立董事
(4)姚琇碧/本公司獨立董事
(5)楊弘仁/本公司董事
(6)張長榮/本公司董事
(7)孫智麗/本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立提名委員會，並委任委員會之成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/07
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,231,727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):534,228
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,239
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,967
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):6,761,137
12.期末總負債(仟元):2,745,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,610,187
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:本次異動於114/10/17經第八屆第9次董事會決議通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,543,021元
(2)股票股利新台幣65,543,020元
4.除權（息）交易日:114/08/26
5.最後過戶日:114/08/27
6.停止過戶起始日期:114/08/28
7.停止過戶截止日期:114/09/01
8.除權（息）基準日:114/09/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/30
13.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會114年07月30日核准
申報生效在案。
(2)嗣後如因本公司股本變動以到影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，
擬請董事會授權董事長全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,124,342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349,629
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,399
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,946
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):6,729,641
12.期末總負債(仟元):2,832,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,507,719
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認113年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認113年度營業報告書、財務報表及
合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,051,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,123
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,509
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,767
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,035
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):6,841,735
12.期末總負債(仟元):2,881,037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,550,924
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/30
1.召開法人說明會之日期：114/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度董監酬勞及員工酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：114年4月12日起至114年4月22日止。
(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額65,543,020元，共計6,554,302股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發49.999999股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票配發不足一股之畸零股，得由股東自行
在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股
之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長
洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無