商之器（8409）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,392)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,026)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,081)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,081)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):422,354
12.期末總負債(仟元):122,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,638
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,402)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,232)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,532)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,532)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):420,881
12.期末總負債(仟元):102,049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):318,832
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,107
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,460
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,857
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,539
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,798
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):436,022
12.期末總負債(仟元):117,052
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):318,970
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/20
1.召開法人說明會之日期：114/11/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：公司營運及財務資料說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):170,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,836)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.58)
11.期末總資產(仟元):440,565
12.期末總負債(仟元):150,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,433
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/27
2.董事會預計召開日期:114/11/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,729
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,704
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,901)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,521)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,923)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,923)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):438,826
12.期末總負債(仟元):177,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):261,656
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林星宏
楊昌龍
胡惠森
4.舊任者簡歷:
林星宏:鴻呈實業(股)公司總經理
楊昌龍:曾任威豪聯合(股)公司副總經理
胡惠森:富崴能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
林星宏
胡惠森
陳逸勛
曾正忠
6.新任者簡歷:
林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理
胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理
陳逸勛：上成會計師事務所會計師
曾正忠：台大創創中心執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林星宏
楊昌龍
胡惠森
4.舊任者簡歷:
林星宏:本公司獨立董事
楊昌龍:本公司獨立董事
胡惠森:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林星宏
胡惠森
陳逸勛
6.新任者簡歷:
林星宏:本公司獨立董事
胡惠森:本公司獨立董事
陳逸勛:上成會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盤龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:盤龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：盤 龍
董事：林俊堯
董事：杜文瑋
董事：明碩資產管理(股)公司
董事：丁偉能
董事：黃世貝
獨立董事：林星宏
獨立董事：楊昌龍
獨立董事：胡惠森
4.舊任者簡歷:
盤 龍：本公司董事長
林俊堯：荷諺投資(股)公司負責人
杜文瑋：本公司董事
明碩資產管理(股)公司：不適用
丁偉能：本公司台灣區總經理
黃世貝：智醫海量數據股份有限公司總經理
林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理
楊昌龍：曾任威豪聯合(股)公司副總經理
胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：盤 龍
董事：林俊堯
董事：杜文瑋
董事：黃世貝
董事：鄭明媛
獨立董事：胡惠森
獨立董事：林星宏
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：曾正忠
6.新任者簡歷:
盤 龍：本公司董事長
林俊堯：荷諺投資(股)公司負責人
杜文瑋：本公司董事
黃世貝：台北市好甘心診所醫師
鄭明媛：國立陽明大學醫學系副教授(已退休)
胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理
林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理
陳逸勛：上成會計師事務所會計師
曾正忠：台大創創中心執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：盤 龍 2,932,462股
董事：林俊堯 3,003,000股
董事：杜文瑋 519,422股
董事：黃世貝 154,335股
董事：鄭明媛 0股
獨立董事：胡惠森 0股
獨立董事：林星宏 0股
獨立董事：陳逸勛 0股
獨立董事：曾正忠 139,400股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,269
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,947)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,669)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,986)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,986)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):481,707
12.期末總負債(仟元):192,066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,641
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過日期:114/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):559,669
12.期末總負債(仟元):246,216
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):313,453
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無