大江（8436）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/30
1.召開法人說明會之日期：115/09/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.原預定買回股份總金額上限(元):6,047,775,326
2.原預定買回之期間:115/08/11~115/10/09
3.原預定買回之數量(股):500,000
4.原預定買回區間價格(元):88.00~173.00
5.本次實際買回期間:115/08/12~115/09/21
6.本次已買回股份數量(股):500,000
7.本次已買回股份總金額(元):58,476,662
8.本次平均每股買回價格(元):116.95
9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,047,775,326
5.預定買回之期間:115/08/11~115/10/09
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):88.00~173.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第四案：擬買回本公司股份案，提請討論。
說明：
1.買回股份目的:轉讓股份予員工
2.買回股份種類:普通股
3.買回股份總金額上限(元):4,684,475,472
4.預定買回之期間:2026/08/11~2026/10/9
5.預定買回之數量(股):500,000
6.買回區間價格(元): 88~173(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回)
7.買回方式:自集中交易市場買回
8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
9.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
10.申報前五年內買回公司股份之情形:無。
11.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
買回股份價格之合理性評估意見請參閱【附件三】，
買回股份轉讓員工辦法請參閱【附件四】。
上述未盡事宜授權董事長全權處理之。
謹提請討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條
本公司為提高經營績效並留住優秀人才、激勵員工士氣提升員工向心力，依據證券交易法第二十八
條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等相關規
定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依
本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，將採分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外子公司（所
稱子公司係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）員工(係指正職
之正式員工)，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條 受讓之程序
本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買
回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具體認購資格及
認購數量，由董事會決議之。
認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議；轉讓之對象非具經理
人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。
第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格；惟

1.董事會或股東會決議日期:115/08/14
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣706,372,980元，每股配發6元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣706,372,980元，每股配發6.01343369元。
4.變更原因:茲因本公司行使買回庫藏股，計有263,000股，致影響流通在外股份數量，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:經115年5月8日董事會決議通過授權董事長調整配息率。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣長治鄉華榮段321、321-2地號等2筆土地
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
屏東縣長治鄉華榮段321地號，交易單位數量為1,391.50坪，
屏東縣長治鄉華榮段321-2地號，交易單位數量為729.63坪，
每坪18,452元，交易總金額為39,140千元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
林詠翔董事長為實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
該關係人之物件符合本公司建廠擴廠需求
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約簽訂後依買賣契約付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參酌專業估價報告及評估關係人交易成本之合理性，由雙方議定之。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
屏東縣長治鄉華榮段321地號，估價金額為29,221千元
屏東縣長治鄉華榮段321-2地號，估價金額為15,322千元
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
建廠擴廠需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TCI BIOTECH USA LLC；現金增資
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不超過美金2,000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TCI BIOTECH USA LLC
與公司之關係：本公司間接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依TCI BIOTECH USA LLC 現金增資條件規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.97元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：USD37,500,000
持股比：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：8.51%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：15.75%
最近期財務報表中營運資金數額：3,146,118仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次現金增資TCI Biotech USA LLC不超過美金2,000萬元，係透過投資架構先以現金
增資TCI Biotech Netherlands B.V.，再轉投資TCI BIOTECH LLC，後轉投資
TCI Biotech USA LLC。
(前述公司皆為本公司直接及間接持股100%之子公司)

1.董事會決議日期:115/08/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):4,684,475,472
5.預定買回之期間:115/08/11~115/10/09
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):88.00~173.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第四案：擬買回本公司股份案，提請討論。
說明：
1.買回股份目的:轉讓股份予員工
2.買回股份種類:普通股
3.買回股份總金額上限(元):4,684,475,472
4.預定買回之期間:2026/08/11~2026/10/9
5.預定買回之數量(股):500,000
6.買回區間價格(元): 88~173(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回)
7.買回方式:自集中交易市場買回
8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.42
9.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
10.申報前五年內買回公司股份之情形:無。
11.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
買回股份價格之合理性評估意見請參閱【附件三】，
買回股份轉讓員工辦法請參閱【附件四】。
上述未盡事宜授權董事長全權處理之。
謹提請討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條
本公司為提高經營績效並留住優秀人才、激勵員工士氣提升員工向心力，依據證券交易法第二十八
條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等相關規
定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依
本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，將採分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外子公司（所
稱子公司係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）員工(係指正職
之正式員工)，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條 受讓之程序
員工得認購股數，由總經理考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻，且員工得受讓之股份總
額以不超過認股基準日時公司持有之買回股份總額等因素後，訂定員工得受讓股份權數，並呈送董
事長同意後施行。
第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格；惟在轉讓前，如遇有公司已發行之
普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,354,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,557,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):606,895
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):612,334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):538,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):455,248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.13
11.期末總資產(仟元):14,188,022
12.期末總負債(仟元):5,206,536
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,668,076
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2026年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利新台幣706,372,980元(每股配發6元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/30
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/09
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)累計 115年1-5月 114年1-5月 與去年同期增減%
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 2,751 2,677 2.76%
稅前淨利(百萬元) 452 362 24.86%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 345 272 26.84%
每股盈餘(元) 3.15 2.47 27.53%

(2)單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(115第1季) (114第1季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1,641 1,586 3.47%
稅前淨利(百萬元) 303 206 47.08%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 211 137 54.01%
每股盈餘(元) 1.92 1.24 54.84%

(3)最近四季累計 (114年第2季至115年第1季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 7,043
稅前淨利(百萬元) 1,325
2歸屬母公司業主淨利(百萬元) 1,029
每股盈餘(元) 9.36
(4)公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年1-5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併
數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司
採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師
查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/07/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TCI Biotech USA LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
大江生醫生物技術(上海)有限公司及TCI Biotech USA LLC 為本公司
直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,634,805
(4)原資金貸與之餘額(仟元):586,965
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):295,848
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):882,813
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,150
(2)累積盈虧金額(仟元):-496,934
5.計息方式:
年利率1.2%
6.還款之:
(1)條件:
依接受資金貸與公司之資金情形，惟不得超過合約到期日
(2)日期:
一年期，惟接受資金貸與公司得視資金情形提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,628,356
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.27
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔
董事：和康生物科技股份有限公司代表人：陳敬亭
董事：陽光投資股份有限公司代表人：李碧淑
獨立董事：張雲鵬
獨立董事: 廖松淵
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
詠江投資股份有限公司代表人：林詠翔
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長
大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
河康生物科技(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號
406室
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢3層332室
大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢2層223部位
河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝
品委託加工業務
大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造
百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；化妝品
委託加工業務
河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
董事：林詠翔
獨立董事: 張雲鵬
獨立董事: 何淑敏
獨立董事: 廖松淵
獨立董事: 高振益
4.舊任者簡歷:
董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長
獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事
獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師
獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授
5.新任者姓名:
董事：林詠翔
獨立董事: 張雲鵬
獨立董事: 何淑敏
獨立董事: 廖松淵
獨立董事: 高振益
6.新任者簡歷:
董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長
獨立董事: 張雲鵬 台新國際商業銀行股份有限公司董事
獨立董事: 何淑敏 緯邇拓會計師事務所主持會計師
獨立董事: 廖松淵 和康生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事: 高振益 國立中興大學生化所教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TCI Biotech USA LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
TCI Biotech USA LLC為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,457,976
(4)原資金貸與之餘額(仟元):523,198
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):717,485
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,240,683
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):207,588
(2)累積盈虧金額(仟元):-148,638
5.計息方式:
年利率4.5%
6.還款之:
(1)條件:
依接受資金貸與公司之資金情形，惟不得超過合約到期日
(2)日期:
一年期，惟接受資金貸與公司得視其資金情形提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,240,683
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.02
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
737 E 1180 S, American Fork, UT 84003 土地及地上物
2.事實發生日:114/12/11~114/12/11
3.董事會通過日期: 民國114年12月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：415,554平方英尺(9.54英畝)
每單位價格：約63.11美元(每平方英尺)
交易總金額：美金26,225,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：PETERBUILT 6M, LLC、KAMAS FARMS, LLC 、WALY INVESTMENT CO, LTD 、
RH MORINDA, LLC
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：買賣雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情(鑑價報告)
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Partner Valuation Advisors, LLC
美金27,500,000元
13.專業估價師姓名:
Ross Friedman、Michael Proa
14.專業估價師開業證書字號:
UT Certificate#14259039-TCG0、UT Certificate#8346624-CG
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
取得作為美國工廠之核心營運據點
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嬿娟/本公司品牌長
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱薇穎/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,123,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,209,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):784,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):835,178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):734,903
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):648,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.89
11.期末總資產(仟元):13,556,648
12.期末總負債(仟元):4,925,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,289,880
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2025年第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/30
1.召開法人說明會之日期：114/09/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：和康生物科技股份有限公司 (桃園市龜山區科技一路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/09/02
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(114年7月) (113年7月)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 585 621 (6 )%
稅前淨利(百萬元) 96 136 (29)%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 79 96 (18)%
每股盈餘(元) 0.71 0.87 (18)%

(2)單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(114第2季) (113第2季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1,796 1,977 (9)%
稅前淨利(百萬元) 275 310 (11)%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 238 271 (12)%
每股盈餘(元) 2.16 2.43 (11)%

(3)最近四季累計 (113年第3季至114年第2季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 7,134
稅前淨利(百萬元) 1,132
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 828
每股盈餘(元) 7.47
(4)公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上114年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司
採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第3季至114年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師
查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管：傅珍珍/本公司資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管：邱薇穎/本公司資深副總/台揚科技(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/08/11
8.其他應敘明事項:經114/08/11董事會決議通過新任財務暨會計主管之任命案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,383,190
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,440,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):481,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):481,732
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):441,679
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):374,642
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
11.期末總資產(仟元):13,495,141
12.期末總負債(仟元):5,445,470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,798,457
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2025年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利新台幣835,874,693元(每股配發7.1元)
(2)資本公積發放現金新台幣341,413,607元(每股配發2.9元)
4.除權（息）交易日:114/09/05
5.最後過戶日:114/09/08
6.停止過戶起始日期:114/09/09
7.停止過戶截止日期:114/09/13
8.除權（息）基準日:114/09/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/30
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TCI Biotech USA LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
大江生醫生物技術(上海)有限公司及TCI Biotech USA LLC為本公司直接及間接持
股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,385,849
(4)原資金貸與之餘額(仟元):501,148
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):408,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):909,648
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,750
(2)累積盈虧金額(仟元):-327,736
5.計息方式:
年利率1.2%
6.還款之:
(1)條件:
依接受資金貸與公司之資金情形，惟不得超過合約到期日
(2)日期:
一年期，惟接受資金貸與公司得視其資金情形提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
909,648
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.90
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張雲鵬
6.新任者簡歷:台新國際商業銀行股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張雲鵬
6.新任者簡歷:台新國際商業銀行股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無