台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年4月15日

1.董事會決議日期:114/04/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李文龍/財務會計處處長
3.許可從事競業行為之項目:
普瑞默生物科技股份有限公司 董事(瑩碩生技醫藥股份有限公司 代表人)
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管、法務暨智財主管
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：簡啟恒/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 協理
(2)法務暨智財主管：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：簡啟恒/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 副總經理
(2)法務暨智財主管：陳淑君/瑩碩生技醫藥股份有限公司 法務智財長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:經本公司114/04/15董事會審議通過。

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告。
(二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。
(四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正
報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)、本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)
(三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：113/03/28
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司於114年3月28日接獲新竹市政府裁罰書，
因有違反性別平等工作法第11條第1項規定，
依據同法第38條之1第一項及第6項規定，裁罰新台幣30萬元整。
4.處理過程：依規定繳納罰款並提請訴願。
5.處分情形：新台幣300,000元罰款。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 300,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣300,000元罰款。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依規定繳納罰款並提請訴願。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1. 董事會決議日期：114/04/15
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,382,490
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,022
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(182,003)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,729
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,963
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,963
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):1,389,589
12.期末總負債(仟元):76,130
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,459
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理、代理發言人
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:劉哲嘉、副總經理
(2)代理發言人:劉哲嘉、副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:不適用
(2)代理發言人:陳鈺霖、協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:副總經理之職務將由蘇文龍總經理代理。