天明製藥（6659）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期:115/09/04
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣56,000,000元。
5.預定買回之期間:115年09月07日至115年11月06日。
6.預定買回之數量(股):2,000仟股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至28元間，當公司股價低於所訂
區間價格下限時，本公司得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.33%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,110,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：115/05/11~115/07/10
預定買回股數(股)：2,000,000股。
實際已買回股數(股)：1,110,000股。
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):55.50%。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:為兼顧市場機制並維護整體股東權益，視股價變化及
成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:115/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲民/本公司資安主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/12
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文昌/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/12
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):764787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84304
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84213
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98
11.期末總資產(仟元):2809394
12.期末總負債(仟元):1434177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1128398
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/15
2.公司名稱:天明製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
第37頁:表格欄位115年截至4月27日止及未揭示大股東攔位。
第85頁:(十三)其他重要風險及因應措施內容:無。
8.更正後金額/內容/頁次:
第37頁:表格欄位修改為115年截至5月20日止及新增大股東攔位。
第85頁:(十三)其他重要風險及因應措施內容修訂。
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,647,354元
4.除權（息）交易日:115/08/03
5.最後過戶日:115/08/04
6.停止過戶起始日期:115/08/05
7.停止過戶截止日期:115/08/09
8.除權（息）基準日:115/08/09
9.現金股利發放日期:115/08/24
10.其他應敘明事項:依115/06/25本公司股東會決議，授權董事長訂定配息基準日。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣38,647,354元，
每股配發0.45元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣38,647,354元，
每股配發0.45589220元。
4.變更原因:執行庫藏股轉讓員工，致使股東配息率發生變動。
5.其他應敘明事項:依115/06/25本公司股東會決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣38,647,354元，
每股配發0.45元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣38,647,354元，
每股配發0.45589220元。
4.變更原因:執行庫藏股轉讓員工，致使股東配息率發生變動。
5.其他應敘明事項:依115/06/25本公司股東會決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,647,354元
4.除權（息）交易日:115/08/03
5.最後過戶日:115/08/04
6.停止過戶起始日期:115/08/05
7.停止過戶截止日期:115/08/09
8.除權（息）基準日:115/08/09
9.現金股利發放日期:115/08/24
10.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):60,000,000元。
2.原預定買回之期間:115/05/11~115/07/10
3.原預定買回之數量(股):2,000仟股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至30元間，當公司股價低於所訂
區間價格下限時，本公司得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:115/05/11~115/07/09
6.本次已買回股份數量(股):1,110,000
7.本次已買回股份總金額(元):22,214,851
8.本次平均每股買回價格(元):20.01
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,110,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.29
11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益，視股價變化
及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
(1)本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費
(2)因颱風休市，實際買回期間至115/07/09。

1.發生變動日期:115/07/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
4.舊任者簡歷:
楊永成；眾智聯合會計師事務所所長
陳冠志；世基生物醫學股份有限公司董事
陳宛鈺；中日大藥局負責人
5.新任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
陳冀寬
6.新任者簡歷:
楊永成；眾智聯合會計師事務所所長
陳冠志；世基生物醫學股份有限公司董事
陳宛鈺；中日大藥局負責人
陳冀寬；馬偕紀念醫院 生物科技醫學部部主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~115/06/27
10.新任生效日期:115/07/06
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹詠寧
4.舊任者簡歷:天明製藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹詠寧
6.新任者簡歷:天明製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/07/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
4.舊任者簡歷:
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~115/06/27
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
4.舊任者簡歷:
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
5.新任者姓名:
楊永成
陳冠志
陳宛鈺
陳冀寬
6.新任者簡歷:
獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人
獨立董事 陳冀寬/馬偕紀念醫院 生物科技醫學部部主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿115年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/6/25
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
詹詠寧董事
慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星董事
陳冠志獨立董事
陳宛鈺獨立董事
陳冀寬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/6/25~118/6/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，扣除利益迴避後
以出席表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年12月19日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路1段176號B2(康和證券總公司B2會議室)
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況暨未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/02
2.發生緣由:
關於本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為增列細胞治療技術二及中山醫學大學
附設醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦
法)規定，向衛生福利部申請施行「自體免疫細胞(NK)治療第一期至第三期實體
癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫，已於114年12月02日接獲衛福
部函覆同意。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
中山醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)。
(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、結
腸直腸癌、乳癌、胃癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、食道癌。
(3)細胞製備場所：天明精準細胞製備中心(GTP認可編號:TP112C032)。
(4)計畫效期：自112年6月2日至115年6月1日止。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人(告訴人)：天明資訊股份有限公司(下稱天明資訊公司)
當事人(被告)：陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦科技有限公司(下稱巨○電腦公司)
法院名稱：臺灣臺中地方法院
案號:111年度智訴字第14號
2.事實發生日:114/11/28
3.發生原委（含爭訟標的）:
天明資訊公司提起告訴指訴前經理陳○良(已離職)、本公司前協理王○銘(已離職)共犯
刑法第342條第1項背信罪，以及指訴陳○良、王○銘、天明資訊公司前員工張○銘共犯
意圖在外國使用，以詐術、擅自重製之方法取得並擅自使用屬於天明資訊公司營業秘密
之「天明中醫醫療整合系統」原始程式碼改作成巨○電腦公司「GP HIS」系統等之行為
共犯營業秘密法第十三條之二第一項等罪，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以109年度偵
字第33454號、111年度偵字第18757號、111年度偵字第19265號、111年度偵字第20073
號、111年度偵字第47946號起訴書提起公訴，業由臺灣臺中地方法院111年度智訴字第
14號於114年11月24日作成判決(實際收受判決日期為114/11/28)，判決主文如下：
(1)陳○良共同犯背信罪，處有期徒刑10月。又共同犯營業秘密法第十三條之二第一項
之意圖在外國使用，而犯詐術、擅自重製營業秘密罪，處有期徒刑1年2月。應執行有期
徒刑1年6月。緩刑3年，並應依附件二和解筆錄所示內容履行賠償義務。扣案如附表編
號1至24所示之物均沒收。
(2)王○銘共同犯背信罪，處有期徒刑8月。又共同犯營業秘密法第十三條之二第一項之
意圖在外國使用，而犯詐術、擅自重製營業秘密罪，處有期徒刑1年2月。應執行有期徒
刑1年4月。緩刑2年，並應依附件二和解筆錄所示內容履行賠償義務。扣案如附表編號
25、26所示之物均沒收。
(3)張○銘共同犯營業秘密法第十三條之二第一項之意圖在外國使用，而犯詐術、擅自
重製營業秘密罪，處有期徒刑1年。緩刑2年，並應依附件二和解筆錄所示內容履行賠償
義務。扣案如附表編號27至33所示之物均沒收。
(4)巨○電腦科技股份有限公司因其受雇人執行業務犯營業秘密法十三條之二第一項之
罪，科罰金新臺幣300萬元。緩刑貳年。
4.處理過程:天明資訊公司對陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦公司提起刑事告訴，
經臺灣臺中地方檢察署檢察官以109年度偵字第33454號、111年度偵字第18757號、
111年度偵字第19265號、111年度偵字第20073號、111年度偵字第47946號起訴書提起
公訴。經臺灣臺中地方法院111年度智訴字第14號判決被告等有罪。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:被告陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦公司
應依和解筆錄刪除或銷毀本案起訴書犯罪事實所載之天明中醫醫療系統程式（含原始
碼）及其實質近似之程式，且不得再為使用、重製、改作、洩漏，並應分別賠償天明
資訊公司和解筆錄所載金額，對於公司目前財務業務應以不致產生影響。
6.因應措施及改善情形:被告陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦公司皆已認罪而經臺
灣臺中地方法院以111年度智訴字第14號為有罪判決，且被告陳○良、王○銘、張○銘
、巨○電腦皆應依和解筆錄刪除或銷毀本案起訴書犯罪事實所載之天明中醫醫療系統
程式（含原始碼）及其實質近似之程式，且不得再為使用、重製、改作、洩漏，並應
分別賠償天明資訊公司和解筆錄所載金額。
7.其他應敘明事項:實際收到臺灣臺中地方法院111年度智訴字第14號刑事判決日期
114/11/28。

1.事實發生日:114/11/28
2.發生緣由:
關於本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為增列細胞治療技術一及中山醫學大學
附設醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦
法)規定，向衛生福利部申請施行「自體免疫細胞(NK)治療實體癌第四期」之細
胞治療技術施行計畫，已於114年11月28日接獲衛福部函覆同意。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
中山醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)。
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：肺癌、肝癌、結腸直腸癌、卵巢癌、乳癌、
胃癌、腎臟癌、食道癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、攝護腺癌、胰臟癌。
(3)細胞製備場所：天明精準細胞製備中心(GTP認可編號:TP112C032)。
(4)計畫效期：自112年6月2日至115年6月1日止。

1.事實發生日:114/10/15
2.發生緣由:本公司董事長訂定發放現金股利之配息基準日及發放日。
(1)發放股利種類及金額：
盈餘發放現金股利總額新台幣38,647,354元，每股配發新台幣0.45元。
(2)最後過戶日：114年10月16日
(3)停止過戶起始日期：114年10月17日
(4)停止過戶截止日期：114年10月21日
(5)配息基準日：114年10月21日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:預定114年10月31日發放現金股利。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/05/01
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林柏全
4.舊任簽證會計師姓名2:
王菘澤
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
馮敏娟
7.新任簽證會計師姓名2:
林柏全
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部調整，本公司自民國114年第二季起財務報告簽證會計師由林柏全、
王菘澤會計師更換為馮敏娟、林柏全會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：114/03/28
2.股利所屬年(季)度：113年度
3.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45
(2)資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,647,354
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元