寶泰生醫（7850）重大訊息與最新進度

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/10/13
1.召開法人說明會之日期：115/10/13 ~ 115/10/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港東方文華酒店
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week
」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/11
2.研發新藥名稱或代號:PT001
3.用途:治療犬黑色素瘤
4.預計進行之所有研發階段:本公司將持續依各國法規辦理田間試驗許可申請，並依
試驗進度、法規要求、公司策略及資源配置，推動後續田間試驗與相關研發計畫。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：本公司接獲通知，犬隻黑色素瘤治療性疫苗
(PT001)已取得歐盟會員國匈牙利國家食品鏈安全局（NEBIH）田間試驗許可。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，保障公司及投資人權益，暫不予以
公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依田間試驗進度進行調整。
(2)預計應負擔之義務：執行田間試驗之相關研發費用支出。
7.市場現況:根據Fortune Business Insights調查顯示，2025年全球獸醫腫瘤市場規模
已達29億美元，預估2026年起將以10.7%的年複合成長率(CAGR)快速成長，預估在
2034年上看71.1億美元 。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/08/25
1.召開法人說明會之日期：115/08/25
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心201會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際舉辦之Healthcare Corporate Day
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,057
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,981
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,170)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,459)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,618)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,618)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):1,071,362
12.期末總負債(仟元):54,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,007,089
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/27
2.契約或承諾相對人:大韓新藥(Daehan Nupharm，以下簡稱DHNP)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/07/27
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與韓國上市醫藥大廠DHNP簽署合作備忘錄(MOU)。依據合作備忘錄架構，
雙方將針對本公司自主研發之特定創新生物藥項目，進行商業、技術、臨床、法
規及市場可行性評估，並就後續正式合作及授權協議進行協商。如雙方完成正式
合作協議簽署，將結合各自研發、臨床開發、法規及市場等資源，共同推進指定
市場之產品開發與商業化布局。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:本合作案有助於推動本公司國際合作及技術授權布局;
目前對本公司財務及業務尚無重大影響。
10.具體目的:依合作備忘錄架構，雙方將就本公司特定自主研發之創新生物藥項目
(Designated Technology Items)，進行商業、技術、臨床、法規及市場可行性
評估，並據以協商後續正式合作條件。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與韓國上市醫藥大廠DHNP於115年07月27日完成合作備忘錄簽署。
(2)本公司屬生技醫療產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站
資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/16
1.召開法人說明會之日期：115/07/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店會議中心-嘉賓閣(台北市南港區經貿一路168號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與富邦證券合作舉辦之亞洲生技大展法人說明會
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/02
1.召開法人說明會之日期：115/07/02
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室
(台北市民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券及IR Trust舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 宋華聰
獨立董事 張鼎聲
6.新任者簡歷:
宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事
財團法人動物醫學研究基金會 董事
農業部動保司 專家委員
社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問
中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問
台北市獸醫師公會 顧問
張鼎聲：優福股份有限公司 董事長
承諭投資股份有限公司 董事長
優福聯合會計師事務所 會計師
緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)
八維智能股份有限公司 監察人
一頁文化制作股份有限公司 監察人
智新生技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司代表人 胡亦侃
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司代表人 俸清珠
(3)獨立董事 劉如山
(4)獨立董事 張鼎聲
(5)獨立董事 宋華聰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司代表人 胡亦侃：
汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事
汎球生物藥劑研發股份有限公司 總經理
邁(艸科)科技股份有限公司 董事
新蘭投資股份有限公司 董事長
北光極能股份有限公司 監察人
華生國際股份有限公司 董事
竑瑞實業股份有限公司 董事
崇本建設股份有限公司 監察人
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司代表人 俸清珠：
闢福顧問有限公司 負責人
(3)獨立董事 劉如山：
大城永續投資股份有限公司 總經理
(4)獨立董事 張鼎聲：
優福股份有限公司 董事長
承諭投資股份有限公司 董事長
優福聯合會計師事務所 會計師
緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)
八維智能股份有限公司 監察人
一頁文化制作股份有限公司 監察人
智新生技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事 宋華聰
財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事
財團法人動物醫學研究基金會 董事
農業部動保司 專家委員
社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問
中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問
台北市獸醫師公會 顧問
4.許可從事競業行為之期間:115/06/15~117/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 宋華聰
獨立董事 張鼎聲
6.新任者簡歷:
宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事
財團法人動物醫學研究基金會 董事
農業部動保司 專家委員
社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問
中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問
台北市獸醫師公會 顧問
張鼎聲：優福股份有限公司 董事長
承諭投資股份有限公司 董事長
優福聯合會計師事務所 會計師
緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)
八維智能股份有限公司 監察人
一頁文化制作股份有限公司 監察人
智新生技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增補選獨立董事二席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增補選本公司獨立董事二席案
當選名單：
(1)獨立董事：宋華聰
(2)獨立董事：張鼎聲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案
(6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司牧騰生物科技股份有限公司（以下簡稱為牧騰公司）為充實
營運資金及引進策略性投資人，擬辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股面額
新台幣10元，每股發行價格新台幣28.1元。
(2)依公司法第267條規定，保留發行新股10%計250,000股予牧騰公司員工認購；餘發行
股數之90%計2,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
(3)本公司目前持有子公司牧騰公司100%股權，原得認購2,250,000股，為配合子公司
牧騰公司未來營運發展、資源整合及市場布局，擬引進策略性投資人，
經本公司115年5月18日董事會決議，放棄其中1,067,615股之認購權利。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司牧騰公司於本次增資完成後，本公司仍對其具有實質控制力。

1.董事會決議日期:115/05/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣70,250,000元（以每股發行價格28.1元計算）
6.發行價格:每股新台幣28.1元
7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%，計250,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股
總數之90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東
自停止過戶日起五日內，逕向牧騰生物科技(股)公司股務單位辦理拼湊成整
股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足之部分，擬洽特定人按發行價格
認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行
之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及引進策略性投資人。
13.其他應敘明事項:
有關本次辦理現金增資發行新股之相關事宜、時程(包含增資基準日)及如因
法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，
擬授權牧騰生物科技(股)公司董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區松智路1號3樓部分面積之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/4/22~115/4/22
3.董事會通過日期: 民國115年4月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1.5坪
每單位價格：每月租金為新臺幣6,000元(未稅)
使用權資產總金額：約新臺幣200,365元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：寶泰生醫(股)公司
與公司之關係：為牧騰生物科技(股)公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因應遷址至台北市之營運需求及集團資源整合
(2)前次移轉資訊：寶泰係向第三人承租取得使用權，非取得所有權，故不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金新臺幣6,000元(未稅)
租賃期間：115年5月1日至118年3月31日
押租金：新臺幣12,000元
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議定
價格決定之參考依據：參考周邊辦公室租金市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應遷址至台北市之辦公室營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
牧騰生物科技(股)公司未設置監察人或審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司營運相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：11 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券2025Q4全球展望冬季投資論壇
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ
7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:114/11/21
2.法人名稱:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：宋豪麟
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司：胡亦侃
4.舊任者簡歷:
宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技(股)公司
董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、安盟生技(股)公司
監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事、英屬開曼群島商EpiSonica
Holdings Ltd.董事(法人代表)、振磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科
技(股)公司董事(法人代表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星
創投)合夥人、DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法
人代表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開發總
監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
胡亦侃：台耀化學股份有限公司董事(法人代表)、汎球生物藥劑研發股份有限公司總
經理、汎球生物藥劑研發股份有限公司董事、新蘭投資股份有限公司董事長
、北光極能股份有限公司監察人、華生國際股份有限公司董事、竑瑞實業股
份有限公司董事、崇本建設股份有限公司監察人、邁(艸科)科技股份有限公
司董事、新開發創業投資管理有限責任公司投資總監、匯升聯華創業投資管
理（北京）有限公司投資總監
5.新任者姓名:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司:俸清珠
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司:胡亦侃
6.新任者簡歷:
俸清珠：研生生醫股份有限公司策略長、聯合生物醫藥股份有限公司副總經理、永昕
生物醫藥股份有限公司副總經理、闢福顧問有限公司 負責人
胡亦侃：台耀化學股份有限公司董事(法人代表)、汎球生物藥劑研發股份有限公司總
經理、汎球生物藥劑研發股份有限公司董事、新蘭投資股份有限公司董事長
、北光極能股份有限公司監察人、華生國際股份有限公司董事、竑瑞實業股
份有限公司董事、崇本建設股份有限公司監察人、邁(艸科)科技股份有限公
司董事、新開發創業投資管理有限責任公司投資總監、匯升聯華創業投資管
理（北京）有限公司投資總監
7.異動原因:全面改選董事，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：
劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立董事、合
興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧問(股)公司董事長
、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投資(股)公司總經理、數位島
永續科技(股)公司總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業
投資(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問
(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學
財管系兼任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
會理事
溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公司獨立
董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生物醫藥(股)公司
總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、
財團法人生物技術開發中心研究員
周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生技(股)公
司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資(股)公司總經理、國旺
國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問(股)公司資深副總
、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學財管系兼
任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
會理事
獨立董事 溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公
司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生
物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥
(股)公司總經理特助、財團法人生物技術開發中心研究員
獨立董事 周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生
技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會董事全面改選，第一屆審計委員會由全體新任獨立
董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：114/06/09~116/06/27
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司
4.舊任者簡歷:
英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長 宋豪麟
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司
6.新任者簡歷:
董事長 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長及副董事長。
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/11/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宋豪麟
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事：林晉源
(5)董事：邱靖珍
(6)獨立董事：劉如山
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事：周依蓓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：無
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：無
(4)董事 林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理股
份有限公司董事、 安源宣有限公司代表人(法人代表)
(5)董事 邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商倍亮
生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有限公司負
責人(法人代表)
(6)獨立董事 劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
(股)公司董事(法人代表)
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)
公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)
(8)獨立董事 周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:114/11/21~117/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(3)董事 邱靖珍
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司
(5)監察人 李玉萍
(6)監察人 張宏如
4.舊任者簡歷:
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(3)董事 邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司：嘉正生物科技股份有限公司董事
(5)監察人 李玉萍：美商中經合集團資深副總經理、美商動信安全股份有限公司董事
、源鮮農業生技股份公司董事、英屬開曼群島商Tripresso
Holdings董事、鑽石生技投資股份有限公司資深經理、元大投資
顧問股份有限公司襄理、新加坡商安智生醫股份有限公司董事、
美商永生生技股份有限公司董事、美商Pica 8 Inc.董事
(6)監察人 張宏如：日晟聯合會計師事務所執業會計師、財團法人醫院評鑑暨醫療品
質策進會監察人、財團法人器官捐贈移植登錄中心監察人、群商
會計師事務所所長、財團法人器官捐贈移植登錄中心董事、財團
法人醫院評鑑暨品質策進會董事、財團法人中華民國消費者文教
基金會秘書長、財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 宋豪麟
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事 林晉源
(5)董事 邱靖珍
(6)獨立董事 劉如山
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事 周依蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商 EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代表
)、Proxima Ventures Manament Limited (比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份

1.臨時股東會日期:114/11/21
2.重要決議事項:
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
權利案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過全面改選董事8席(含獨立董事3席)案,當選名單如下:
董事：宋豪麟
董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
董事：林晉源
董事：邱靖珍
獨立董事：劉如山
獨立董事：溫(日皿)國蘭
獨立董事：周依蓓
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/03
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之治療型疫苗(簡稱PT001)於114年11月03日
收到農業部動植物防疫檢疫署函文，針對本公司申請之PT001田間
試驗案，獲准執行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：PT001
二、用途：治療犬黑色素瘤
三、預計進行之所有研發階段：台灣田間試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗
(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：
通過核准
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期
中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研
發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期
中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發
之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，保障公司及
投資人權益，暫不予以公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程將依田間試驗進行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：執行田間試驗之相關研發費用支出，
並依田間試驗執行進度支付專屬授權合約之授權金。
六、市場現況：
據Zion Market Research報告顯示，全球寵物癌症治療市場
預計在2023-2030年間以約7%的年複合年增長率（CAGR）成長
。根據估算，2022年全球寵物癌症治療市場銷售額接近110億
美元，預計到2030年將達到150億美元。其中又以亞太地區和
拉丁美洲的市場增長速度最快。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/10/22
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，自
115年01月01日起改委由「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年10月21日保結稽
字第1140026891號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請親臨或郵寄「富邦綜合證券股份有限公司股務代理
部」辦理(地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓、電話：
02-2361-1300)。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/22
1.召開法人說明會之日期：114/10/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港Mandarin Oriental Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，
經董事會決議自115年01月01日起，改委由富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣
集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他
有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 台北市中正區許昌街17號
11樓，富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2361-1300。

1.發生變動日期:114/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/李冬陽
4.舊任者簡歷:
台灣永生細胞股份有限公司董事長暨總經理
生華生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年09月23日接獲李冬陽董事辭任書，自114年09月24日起辭任董事職務。

1.董事會決議日期：114/09/23
2.股東臨時會召開日期：114/11/21
3.股東臨時會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事8席(含獨立董事3席)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/10/23
11.停止過戶截止日期：114/11/21
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(2)受理期間自114年10月3日至114年10月13日下午五時前寄(送)達為準止。
受理提名處所：寶泰生醫股份有限公司財會部(地址：台北市信義區松智
路1號3樓)。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/12
1.召開法人說明會之日期：114/09/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券2025Q3全球展望秋季投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ
7.其他應敘明事項：無