台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年12月26日

1.股東臨時會日期:114/12/26
2.重要決議事項:
通過本公司辦理私募普通股案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關
相關函釋所規定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過100,000,000股
5.得私募額度:本公司經114年12月26日股東臨時會決議通過在不超過150,000,000股
之範圍內授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，自股東臨時會決議本私募案
之日起一年內分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來
展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(3)依前述訂價依據，選擇以定價日前5個營業日普通股之平均收盤價新臺幣30.92元
為本次私募訂價之參考價格。擬提請董事會決議實際私募價格為每股新臺幣30元
經核算佔基準計算價格之97.02%（高於參考價格之八成)。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款或支應其他因應本公司長期發展
所需資金等一項或多項之資金運用計畫。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之
規定可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募
方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/12/26
11.參考價格:新台幣30.92元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條
之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。在本次私募之普通股自交付日起
滿三年後，本公司擬視當時狀況依相關規定向臺灣證券交易所申請取得同意函後，
向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：自114年12月29日至114年12月30日止。
(2)增資基準日:114年12月30日。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機閞指示
或因應客觀環境而需要修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
(4)如預計無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，原計畫仍屬可行，則視為
已收足私募有價證券之股款。且本次未發行之股數得於後續預計發行股數全數
或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過民國114年12月26日股東臨時會
決議通過之辦理次數及總

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 瑞華藥業(香港)有限公司董事
4.舊任者簡歷:瑞華藥業(香港)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:彭鈺元 瑞華藥業(香港)有限公司董事
6.新任者簡歷:安富科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公司董事
4.舊任者簡歷:DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公司董事
5.新任者職稱及姓名:陳賢哲 DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公司董事
6.新任者簡歷:北極星藥業集團公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 Polaris Pharmaceuticals Inc.公司董事
4.舊任者簡歷:Polaris Pharmaceuticals Inc.公司董事
5.新任者職稱及姓名:陳賢哲 Polaris Pharmaceuticals Inc.公司董事
6.新任者簡歷:北極星藥業集團公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 迪瑞藥業(成都)有限公司董事
4.舊任者簡歷:迪瑞藥業(成都)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:彭鈺元 迪瑞藥業(成都)有限公司董事
6.新任者簡歷:安富科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訴訟代理人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平，本公司前任董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳賢哲，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平，本公司前董事長及執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張婉妤，本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平、本公司前董事長及執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳賢哲、本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:組織調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:由陳賢哲先生暫代執行長

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司已於114年6月27日股東常會決議通過發行限制員工權利
新股500,000股，每股面額10元，總額新台幣5,000,000元乙案，業經金融監督管理
委員會(金管證發字第1140365628號函）通知自114年11月26日申報生效，得於二年
內一次或分次發行。
(2)本公司依「114年度限制員工權利新股發行辦法」視實際需求分次發行，第一次
發行380,000股，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
(3)本公司業於114年8月8日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，本
公司董事長決定本次發行之增資基準日為115年1月5日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過本公司2026年度營運計劃與預算案
(2)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案
(3)通過本公司經理人年終獎金案
(4)通過修訂重要子公司資金貸與他人作業程序案
(5)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業
向本公司及子公司提供非認證服務一事
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,900股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣259,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:25,900股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為114年12月26日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,000,469,000元，每股面額新台幣10元，計200,046,900股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:114/12/26
2.契約或承諾相對人:交易相對人
3.與公司關係:交易相對人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自合約簽訂日起生效
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司獨家授權SYN011在美銷售，該藥品用於治療急性氣喘之吸入劑。
(2)由本公司技術研發、生產與註冊並由交易相對人於美國市場進行銷售。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:對本公司海外業務之推展具正面效益。
10.具體目的:獨家授權SYN011，銷售美國市場，創造國際化銷售為目標。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長處理之，並授權總經理進行雙方簽約事宜。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/1~114/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/12/26
2.研發新藥名稱或代號:
MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥(不含Tween-80之Cabazitaxel新劑型)
3.用途:用於攝護腺癌及頭頸癌之抗癌藥物新劑型新藥。
4.預計進行之所有研發階段:
本公司MPB-1734之第1/2a期臨床試驗計畫(計畫編號：DMB-CT-001)結案報告已取得
衛福部同意備查函，依照相關適應症後續研發階段分為，(1)攝護腺癌之適應症，
完成生物相等性試驗後，以505(b)(2)新藥申請查驗登記審核；(2)頭頸癌之適應症，
將繼續執行第2b期臨床試驗、第3期臨床試驗，以505(b)(2)新藥申請查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
依衛生福利部衛授食字第1149042027號函，本公司MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥
供查驗登記用第1/2a期臨床試驗計畫(計畫編號：DMB-CT-001)，用以評估用於罹
患晚期實體腫瘤之受試者，評估劑量範圍、安全性、藥物動力學與初步療效，結
案報告已通過衛福部審核並同意備查。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司及投
資人權益，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
MPB-1734為抗癌藥物新劑型新藥(不含Tween-80)，利用本公司奈米微胞技術改良市售
藥去癌達(Jevtana)副作用，由於去癌達副作用關係，目前僅被核准使用在攝護腺癌。
去癌達的原料藥(API)專利已於2022年過期，MPB-1734已陸續獲得美國、日本、中國及
印度等國家新劑型專利，目前預計的適應症為攝護腺癌與頭頸癌；
(1)攝護腺癌是男性最常見的健康問題之一，尤其是老年男性(50歲以上)，根據衛生福
利部國民健康署最新癌症登記報告，攝護腺癌已成為男性國人常見的泌尿 道癌症，
全球治療市場預計將從2024年的126億美元成長到2034年的299億美元。
(2)頭頸癌據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、喉癌等，不論是已開發
國家或開發中國家都會發生，根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，頭頸
癌已躍升至男性10大好發癌症，全球治療市場預計將從2023年的16億美元成長到
2031年的29億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
洪碧瑩/宏碁智醫內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
待董事會委任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司「115年度稽核計劃」案。
(2)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
(3)通過本公司「115年度營運計劃」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過評估本公司「應收帳款逾授信期間」案。
(7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。
(8)通過本公司114年度經理人年終獎金發放案。
(9)通過本公司113年度經理人員工酬勞發放案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:85萬美元(約新台幣26,754仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後執行。
(2)美金85萬元。(約新台幣26,754仟元)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:美金630萬元。
(2)持股比例:100%。
(3)權利受限制情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:163%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:71%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣98,371仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資100%轉投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易之匯率以114年12月24日台銀即期匯率均價計算,並計算至仟元止。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以23,000,000股為限
4.每股面額:無面額股
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際價格而定。
6.發行價格:暫定為新台幣22元，實際認購價格授權董事長訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之15%供本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條之規定，保留增資發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿
記載之原持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機
構辦理併湊成整股認購，未併湊及逾期未認購或認購不足之畸零股、原股東及員工
放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股，其權利義務與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:營運資金需求及支付新藥開發臨床費用。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生
效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運評估及因客觀環境需要
變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處理。
(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、停止過戶日、增資基準日等
及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
(3)原114年12月11日董事會決議通過之115年第一次現金增資發行新股股數以
20,000,000股為限，調整股數以23,000,000股為限，其餘發行條件不變。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,383,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣73,830,000元。
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣132元溢價發行，預定募資總金額為新台幣
974,556,000元，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實
際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券
承銷商共同議定之
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10.01%，計739,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:6,644,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行新股之10.01%計739,000股由員工認購外，
其餘6,644,000股依證券交易法第28條之一及本公司114年6月27日股東常會
決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法
第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購
之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機構申報生效後，授權董事長訂定增資基準日
等發行新股相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他相關事項，
如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或是客觀環境須予
修正變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/12/26
2.研發新藥名稱或代號:APP13007
3.用途:眼部術後炎症和疼痛治療新藥
4.預計進行之所有研發階段:向南非衛生產品監管局申請藥品查驗登記及審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：向南非衛生產品監管局申請藥品查驗登記及審核。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：視南非衛生產品監管局審查進度
(2)預計應負擔之義務：由Cipla Limited負擔申請藥品查驗登記之所有相關費用。
7.市場現況:
根據IQVIA MAT 2024年11月的數據Cipla在南非的處方藥市場排名第1
在印度製藥市場排名第3（IQVIA MAT 2024年12月）。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:114/12/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,383,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣73,830,000元。
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣132元溢價發行，預定募資總金額為新台幣
974,556,000元，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實
際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券
承銷商共同議定之
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10.01%，計739,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:6,644,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行新股之10.01%計739,000股由員工認購外，
其餘6,644,000股依證券交易法第28條之一及本公司114年6月27日股東常會
決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法
第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購
之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機構申報生效後，授權董事長訂定增資基準日
等發行新股相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他相關事項，
如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或是客觀環境須予
修正變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶
瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於今日(2025年12月26日)公告通知日
本OBP-301向 PMDA（獨立行政法人醫藥品醫療器械綜合機構）進行的「先驅性綜
合評估諮詢」，近日已收到屬於「臨床」、「非臨床」與「品質」區分的申請確
認文件，預期將收到「GCTP」類別的申請確認文件。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「先驅綜合評估諮詢」是先驅審查指定制度下的事先審查機制，在申請新藥
審批前，旨透過接受有關「臨床」、「非臨床」、「品質」、「信賴性」、
「GCTP（再生醫療等製品之製造管理及品質管理）」等五個項目的資料評估，
提前指出和解決審查中的問題，以縮短審查週期。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(3)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(4)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2736410/00.pdf

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:醣聯投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司董事會決議通過子公司醣聯投資股份有限公司辦理解散清算，
並授權董事長全權處理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:慧康數位醫療器材有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,579
(2)累積盈虧金額(仟元):-147,102
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依首次動撥日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.董事會通過資金貸與額度為美金100萬元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.40換算。
(3)最近期財務報表為114年第二季合併報告。

1.事實發生日:114/12/26
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:慧康數位醫療器材有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):126,127
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,400
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.23
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.董事會通過資金貸與額度為美金100萬元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.40換算。
(3)最近期財務報表為114年第二季合併報告。

1.董事會決議日:114/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊朝崴總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳均恒
4.舊任者簡歷:佰研生化科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊朝崴
6.新任者簡歷:新農科技(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:資遣
8.異動原因:資遣
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)陳均恒總經理卸任日為114年12月31日。
(2)新任總經理楊朝崴先生依114/12/26董事會決議，於115年1月1日生效。