台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年5月3日

1.董事會決議日期：115/05/03
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：德英生物科技股份有限公司(地址：台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：本公司原經115年3月6日董事會決議115年股東常會增選董事2席。
嗣因原董事被提名人王文欽先生因「考慮到工作繁忙，時間有限
不能兼顧。」聲明放棄提名資格，經本公司115年5月3日董事會決議
，將本次股東常會增選董事席次由2席變更為1席。除前述變更外
，本公司115年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及
其他召集事由不變。

1.事實發生日: 115/03/31
2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司原經115年3月6日董事會決議通過115年股東常會增選2席新董事及
新董事候選人名單案。嗣因原新董事候選人王文欽先生「考慮到工作繁忙，
時間有限不能兼顧。」，因此本公司依法定程序於115年5月3日召開董事會，
決議將本次股東常會增選新董事席次由2席變更為1席，同時變更新董事
候選人名單。
6.因應措施:
本公司將依董事會決議修正115年股東常會相關議案內容，並依修正後之
增選席次及董事候選人名單辦理後續股東常會召集、議事手冊、電子投票、
委託書及選舉相關作業；修正後之董事候選人相關資訊，將依相關
法令規定辦理公告申報。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次變更係因原董事候選人突放棄提名資格，經董事會決議調整115年
股東常會增選董事席次及候選人名單，尚未達證券交易法施行細則第7條
第9款所定足以影響公司繼續營運之重大情事。