聯合（4129）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/09/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭友杏、聯合骨科器材(股)公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉禮維、聯合骨科器材(股)公司資訊處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/09/10
8.其他應敘明事項:無。

1.本公司收到書面通知日期:115/09/03
2.買進本公司股權日期:115/08/27
3.買進股權之公司名稱:可成科技(股)公司之子公司:
可耀股份有限公司、益盛股份有限公司、益德股份有限公司、
益發股份有限公司、益釧股份有限公司
4.該公司主要營業項目:一般投資業、醫療器材製造及買賣
5.該公司持股比率:33.55%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再
行通知本公司之日期及內容:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊處長
2.發生變動日期:115/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉禮維、聯合骨科器材(股)公司資訊處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/24
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭友杏-聯合骨科器材(股)公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉禮維-聯合骨科器材(股)公司資訊處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:115/08/24
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修訂本公司114年度中英文年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度中英文年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文年報第09頁、第57頁、第70頁、第73頁
英文年報第11頁、第88頁、第106頁、第110頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文年報第09頁、第57頁、第70頁、第73頁
英文年報第11頁、第88頁、第106頁、第110頁
9.因應措施:重新上傳更正後114年度中英文年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,059,504
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,416,144
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):306,276
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304,084
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):227,509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):226,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.35
11.期末總資產(仟元):8,510,774
12.期末總負債(仟元):4,505,750
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,903,119
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年第二季合併財務報表案。
(2)通過114年度員工及董事酬勞分配案。
(3)通過114年度溫室氣體盤查報告暨查證聲明書。
(4)通過114年度永續報告書暨會計師有限確信報告案。
(5)通過向金融機構申請融資額度、衍生性金融商品交易額度
及對子公司提供背書保證案。
(6)通過追認委請朱庭儀獨立董事之律師事務所提供法律服務報酬案。
(7)通過本公司資訊處長任命案。

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

內容：依本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年07月06日至115年07月29日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年07月06日）之前一營業日前（115年07月02日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利-新台幣433,969,425元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:115/07/02
10.債券停止轉換起始日期:115/07/06
11.債券停止轉換截止日期:115/07/29
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (Suisse) SA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為其持股96%轉投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):289,313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,940
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,940
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，
期間自115年6月26日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):49,987
(2)累積盈虧金額(仟元):412,445
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，
但資金貸與有業務往來之公司或行號者，若有營運上之
必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之
最高利率。但董事會得視需要調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次
為原則，於約定繳息日前一週通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊
情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,598
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.32
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之瑞士法郎金額以115年05月31日合併報表期末匯率 39.985計算。

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
李坤璋
劉建麟
林德堅
4.舊任者簡歷:
李坤璋:東吳大學會計學系所-教授
劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師
林德堅:本公司副總經理
5.新任者姓名:
劉建麟
林德堅
賴虹霖
6.新任者簡歷:
劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師
林德堅：本公司-總經理
賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/15
10.新任生效日期: 115/06/25~118/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉建麟
李坤璋
吳孟達
4.舊任者簡歷:
劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師
李坤璋:東吳大學會計學系所-教授
吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師
5.新任者姓名:
劉建麟
陳麗如
朱廷儀
6.新任者簡歷:
劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師
陳麗如:陳麗如會計師事務所-所長
朱庭儀:朱庭儀律師事務所-主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/25~118/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利-新台幣433,969,425元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂定本公司114年度普通股之盈餘分配現金股利基準日。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員會成員。
(3)通過本公司委任永續發展委員會成員。
(4)通過本公司對轉投資公司之資金貸與案。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：林延生
董 事：吳楚華
董 事：林德堅
董 事：益盛(股)公司：代表人洪仲凱
獨立董事：賴虹霖
3.許可從事競業行為之項目:與本公司業務範圍相關或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席股東總表決權數共計: 56,938,215權(含電子投票42,095,662權)
贊成權數: 49,314,444權(含電子投票34,499,891權)，占表決權數：86.61%
反對權數: 94,663權(含電子投票94,663權)，占表決權數：0.16%
無效權數: 0權，占表決權數：0.00 %
棄權/未投票權數: 7,529,108權(含電子投票7,501,108權)，占表決權數：13.22%
贊成權數佔總出席表決權數86.61%，經出席股東決議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：林延生
董 事：吳楚華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生、董事吳楚華
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東省淄博市高新區尊賢路2999號新華聯合
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
植入物、人工關節生產和銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延生
4.舊任者簡歷:聯合骨科器材股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林延生
6.新任者簡歷:聯合骨科器材股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:臨時董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
通過選舉董事長案。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：林延生
董 事：郝海晏
董 事：吳楚華
董 事：林德堅
董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱
獨立董事：劉建麟
獨立董事：李坤璋
獨立董事：吳孟達
獨立董事：陳麗如
4.舊任者簡歷:
董 事-林延生：本公司-董事長
董 事-郝海晏：心盛醫學影像(股)公司-董事
董 事-吳楚華：山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事
董 事-林德堅：UOC USA Inc. CEO
董 事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱：可成科技(股)公司-策略規劃經理
獨立董事：劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師
獨立董事：李坤璋：東吳大學會計學系所-教授
獨立董事：吳孟達：國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師
獨立董事：陳麗如：陳麗如會計師事務所-所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：林延生
董 事：吳楚華
董 事：林德堅
董 事：賈堅一
董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱
獨立董事：劉建麟
獨立董事：陳麗如
獨立董事：賴虹霖
獨立董事：朱庭儀
6.新任者簡歷:
董 事-林延生：本公司-策略委員會主席
董 事-吳楚華：山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事
董 事-林德堅：本公司-總經理
董 事-賈堅一：欣銓科技(股)公司-獨立董事
董 事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱：可成科技(股)公司-策略規劃經理
獨立董事-劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師
獨立董事-陳麗如：陳麗如會計師事務所-所長
獨立董事-賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任
獨立董事-朱庭儀：朱庭儀律師事務所-主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：林延生 普通股2,181,441股
董 事：吳楚華 普通股1,670,425股
董 事：林德堅 普通股1,913,461股
董 事：賈堅一 普通股 469,468股
董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱 普通股3,113,000股
獨立董事：劉建麟 普通股 183,000股
獨立董事：陳麗如 0股
獨立董事：賴虹霖 0股
獨立董事：朱庭儀 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事九名(其中四名獨立董事)選舉案。
本次董事及獨立董事當選名單如下:
董 事:林延生
董 事:吳楚華
董 事:林德堅
董 事:賈堅一
董 事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱
獨立董事:劉建麟
獨立董事:陳麗如
獨立董事:賴虹霖
獨立董事:朱庭儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/20
1.召開法人說明會之日期：115/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦
之業績發表會，說明公司目前營運及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (France)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係為其關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):18,635
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,635
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,635
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年5月1日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):310,304
(2)累積盈虧金額(仟元):13,017
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或
行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要
調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週
通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，
依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
213,802
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.09
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之瑞士法郎金額以115年04月30日合併報表期末匯率 40.075計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,494,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,188,303
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,031
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,796
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):8,263,372
12.期末總負債(仟元):3,952,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,205,610
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年第一季合併財務報表案。
(2)通過115年度簽證會計師委任案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及對子公司提供背書保證案。
(4)通過擬通過對轉投資公司之資金貸與案。

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江馨儀、本公司稽核
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/23
8.其他應敘明事項:本公司於115年04月23日經董事會決議通過。

1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：本公司辦理可轉換公司債報告。
(6)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事 (含獨立董事) 改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名相關事宜
受理期間：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股
份總數百分之一以上之股東書面提案及提名董事候選人，本公司將於
115年3月17日起至115年3月27日下午4時止受理股東之提案及提名。
受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一
段80號12樓，電話：02-29294567)
(2)115年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。
(3)依委託書使用規則第13-1條規定，委託書統計驗證機構擬由富邦綜
合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(4)本次股東常會採實體股東會方式召開。
(5)股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。
(6)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月17日
至115年6月13日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作
之(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

1.事實發生日:115/04/23
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案。
(2)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)通過增列本公司115年股東常會召集事由案。
(4)通過擬收購歐洲子公司及孫公司少數股權案。
(5)通過董事改選後未續任獨立董事酬勞給付案。
(6)通過本公司內部稽核主管任命案。

1.發生變動日期:115/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林延生
董事:Yi-Hsuan Chiang
董事:Francois Eric Bopp
4.舊任者簡歷:
董事:林延生-本公司董事長
董事:Yi-Hsuan Chiang-子公司經理
董事:Francois Eric Bopp-子公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:林延生
董事:林德堅
董事:靳郁熹
6.新任者簡歷:
董事:林延生-本公司董事長
董事:林德堅-本公司總經理
董事:靳郁熹-本公司EMEA區財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:原董事解任改選
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/17
12.同任期董事變動比率:不適用(原董事解任改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事。
本次董事當選名單如下:
董事:林延生
董事:林德堅
董事:靳郁熹
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/12/18
2.投資計畫內容:因應澳洲市場發展之需求。
3.預計投資金額:預計投資金額計澳幣300,000元。
4.預計投資日期:115/01/01~115/12/31
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:因應澳洲子公司市場發展所需。
7.其他應敘明事項:
因應澳洲市場發展之需求，擬增加對子公司United Orthopedic (Australia)
Pty Ltd投資金額計澳幣300,000元，備供充實營運資金之用，並授權董事長
於一年內(自115年1月1日起至115年12月31日止)視其業務拓展狀況執行投資
相關程序。

1.事實發生日:114/12/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:UOC USA, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
為其持股100%控股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):482,184
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):282,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):282,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):188,400
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營運逐步成長營運資金需求增加，為增加營運資金來源而向銀行申請融資
額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):332,533
(2)累積盈虧金額(仟元):136,114
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
本公司因情事變更，若背書保證對象原符合要點第二條規定而嗣後不符，或背書保證
金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部
份應於合約所訂期限屆滿時消除，或由財務單位訂定計劃經董事長核淮後於一定期限
內全部消除，並報告於董事會。
(2)日期:
核准自115年1月1日起至115年12月31日止。
6.背書保證之總限額(仟元):
482,184
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
282,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.02
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
20.05
10.其他應敘明事項:
背書保證之美金金額以114年11月30日合併報表期末匯率 31.40計算。

1.事實發生日:114/12/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (Suisse) SA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為其持股96%轉投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):289,310
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,388
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97,388
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年1月1日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):49,987
(2)累積盈虧金額(仟元):363,215
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或
行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要
調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週
通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，
依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
191,588
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之瑞士法郎金額以114年11月30日合併報表期末匯率 38.955計算。

1.事實發生日:114/12/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:UOC USA ,Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為其持股100%控股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):289,310
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):94,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):94,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年1月1日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):332,533
(2)累積盈虧金額(仟元):136,114
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或
行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要
調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週
通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，
依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
191,588
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之美金金額以114年11月30日合併報表期末匯率 31.40計算。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年度內部稽核計畫案。
(2)通過對轉投資公司之資金貸與案。
(3)通過對集團子公司之背書保證案。
(4)通過修訂「內部控制制度」案。
(5)通過對子公司United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 增資澳幣30萬元案。
(6)通過114年度永續報告書會計師委任案。
(7)通過115年安永聯合會計師事務所及其關係企業新增預計提供之非確信服務案。

1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函
規定，修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監
督管理委員會114年12月15日金管證發字第1140367589號函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，
請參閱本公司114年11月6日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第五次
無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查
詢」。

1.事實發生日:114/12/08
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:
依照本公司114年11月6日修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法」之債權人公告，債權人異議期間自114年11月6日起至114年12月6日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月6日為止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出
異議聲明。
(2)依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第五次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：玉山證券股份有限公司(台北市松山區民生東路三段115
號14樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券所舉辦之法人說明會，針對
本公司營運概況說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第
1140382105號函規定辦理。
二、本公司業經114年11月6日董事會決議通過修訂「國內第五次無擔
保轉換公司債發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間
屆滿及114年7月1日法令生效後，按公司法第248條第4項規定，呈奉
證券主管機關申報核准。
三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發
行及轉換辦法」，如有異議者，請自本公告日起至114年12月6日止之
期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）
向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
郵寄地址：新北市永和區成功路一段80號12樓。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/06
2.原公告申報日期:114/03/07
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國114年3月7日董事會通過並公告「國內第五次無擔保轉
換公司債發行及轉換辦法」。
(2)辦法修正前內容如下：
九、轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年8月30日)
起，至到期日(119年5月29日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、
(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認
股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦
理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦理
股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之
外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡
稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本
轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、
第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營
業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管證發字第1140382105號函文及「發行人募集與發行有價證券
處理準則」第32條之規定，修正本公司「國內第五次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會及股東臨時會停過
期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修正後內容如下：
九、轉換期間：
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年8月30日)
起，至到期日(119年5月29日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、
（二）本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認
股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦
理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦理
股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之
外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡
稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本
轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、
第十三條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營
業日。前項依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東
臨時會之停止過戶期間。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止
轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修
正後，將於公開資訊觀測站公告並指定30日以上期限，債權人得於公告
期限內向本公司提出異議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,139,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,213,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):559,474
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):584,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):438,647
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):431,552
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.47
11.期末總資產(仟元):7,462,630
12.期末總負債(仟元):3,435,413
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,924,904
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114年第三季合併財務報表案。
(2)通過修訂「內部控制制度」案。
(3)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(4)通過修訂「董事選任程序」案。
(5)通過為整合本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易
作業辦法」，擬訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
(6)通過修訂本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部份條文案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭志傑-聯合骨科器材(股)公司處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭友杏-聯合骨科器材(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/10/31
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜九華-聯合骨科器材(股)公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/10/31
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國114/8/11至民國114/8/11
2.本次新增（減少）投資方式:
初期投資1,000萬人民幣，授權董事長一次或分次投資設立大陸子公司。
3.董事會通過日期: 民國114年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
每股人民幣1元，共1000萬股。
6.大陸被投資公司之公司名稱:
西安联熙科技有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設公司，故不適用。
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
初期投資1,000萬人民幣，授權董事長一次或分次投資設立大陸子公司。
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
委外廠商之評估及採購服務。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
新設公司，故不適用。
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新設公司，故不適用。
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新設公司，故不適用。
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新設公司，故不適用。
14.交易相對人及其與公司之關係:
新設公司，故不適用。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
新設公司，故不適用。
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
17.處分利益（或損失）:
新設公司，故不適用。
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
預計初期投資人民幣1,000萬元。
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
20.經紀人:
不適用。
21.取得或處分之具體目的:
因應全球業務持續成長及新產品推出，手術器械需求量強勁，
為避免產能面臨瓶頸，需增加外部彈性供應來源，擬於中國
成立委外廠商評估及採購服務公司，建立快速且具效率之手
術器械供應鏈以滿足市場需求。
22.本次交易表示異議董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年08月11日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
原投資額CNY147,000,000元
本次擬申請CNY10,000,000元(尚末核准)
共計CNY157,000,000元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
匯率以CNY 4.091計算之後比率為77.29%(匯率以114/06/30銀行即期中價)
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
匯率以CNY 4.091計算之後比率為12.06%(匯率以114/06/30銀行即期中價)
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
匯率以CNY 4.091計算之後比率為20.24%(匯率以114/06/30銀行即期中價)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣704,464仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
73.05%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11.40%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)Mr. Francois Bopp為本公司歐洲子公司UOC Europe Holding SA之高階
主管，亦為該子公司現有股東之一。為激勵Mr. Bopp對本公司之向心力及
長期承諾，擬將本公司持有之UOC Europe Holding SA普通股900股轉讓予
Mr. Bopp獨資持有之瑞士商SF Finance SA，轉讓價格為每股瑞士法郎1,000
元，交易總價為瑞士法郎900,000元。。
(2)前述每股轉讓價格瑞士法郎1,000元仍採相當與本公司及Mr. Bopp歷次對
子公司UOC Europe Holding SA投資之原始成本價格。
(3)子公司UOC Europe Holding SA普通股股數合計14,000股，本次轉讓交
易完成前後之持股變化如下：
交易前
公司 / 持有股數 / 持股比例
UOC (本公司) / 13,500 / 96.4%
Mr. Francois Bopp / 500 / 3.6%
SF Finance SA / 0 / 0.0%
交易後
公司 / 持有股數 / 持股比例
UOC (本公司) / 12,600 / 90.0%
Mr. Francois Bopp / 500 / 3.6%
SF Finance SA / 900 / 6.4%
(4)授權董事長依上述轉讓交易條件，與Mr. Francois Bopp及其持有之瑞士
商SF Finance SA洽談相關條件及簽署合約等各項事宜並履行該等交易；前
述所需外部顧問公司進行之公允價值評價亦一併全權授權董事長。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,647,905
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,079,972
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):349,340
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327,023
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,808
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):237,417
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.46
11.期末總資產(仟元):7,185,233
12.期末總負債(仟元):3,402,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,682,502
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114年上半年度合併財務報表案。
(2)通過轉讓子公司UOC Europe Holding SA部份股權予瑞士商SF Finance SA案。
(3)通過於大陸西安成立手術器械採購服務公司案。
(4)通過115年安永聯合會計師事務所及其關係企業預計提供之非確信服務清單。
(5)通過113年度溫室氣體盤查報告暨查證聲明書。
(6)通過113年度永續報告書暨會計師有限確信報告案。
(7)通過113年度員工及董事酬勞分配案。
(8)通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)甲種特別股股息-新台幣119,456元
(2)普通股現金股利-新台幣385,746,816元
4.除權（息）交易日:114/07/23
5.最後過戶日:114/07/24
6.停止過戶起始日期:114/07/25
7.停止過戶截止日期:114/07/29
8.除權（息）基準日:114/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/20
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/24
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂定本公司113年度特別股股息與普通股之盈餘分配現金股利基準日。

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱
3.許可從事競業行為之項目:與本公司業務範圍相關或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席股東總表決權數共計: 64,440,917權(含電子投票32,106,306權)
贊成權數: 58,357,720權(含電子投票26,867,310權)，占表決權數：90.56%
反對權數: 42,840權(含電子投票42,840權)，占表決權數：0.06%
無效權數: 0權，占表決權數：0.00 %
棄權/未投票權數: 6,040,357權(含電子投票5,196,156權)，占表決權數：9.37%
贊成權數佔總出席表決權數90.56%，經出席股東決議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-林春生
4.舊任者簡歷:
董事-林春生:本公司-董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱
6.新任者簡歷:
法人董事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱:可成科技股份有限公司-策略規劃經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:原董事辭任補選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱 普通股3,113,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:114/06/17~115/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用(原董事辭任補選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(原董事辭任補選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一名選舉案。
本次董事補選當選名單如下:
董 事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦
理公告，本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收
銀行業已收足所有應募款項共計新台幣703,500,000元整，並匯撥至存儲
專戶銀行，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/21
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會
於民國114年5月14日金管證發字第1140341625號函申報生效在案。
(2)本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%
發行，發行張數為柒仟張。
(3)以民國114年5月21日為轉換價格訂定基準日，取其前五個營業日普通
股收盤價99.74元為基準及轉換溢價率為110.09%，訂定轉換價格為每股
新台幣109.8元。

1.事實發生日:114/05/14
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
公告本公司簽訂發行國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：
委託代收價款行庫：114/05/14
委託專戶存儲行庫：114/05/14
(2)委託代收價款行庫:凱基商業銀行敦北分公司。
(3)委託存儲專戶行庫:凱基商業銀行城東分公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,297,172
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,049,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,937
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,165
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,845
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):7,200,127
12.期末總負債(仟元):3,016,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,083,133
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114 年度簽證會計師委任案。
(2)通過114 年第一季合併財務報告案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及對子公司提供背書保證案。