台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年4月16日

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告。
(二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。
(四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正
報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)、本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)
(三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。