台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年9月9日

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王謝怡貞
4.舊任者簡歷:中化控股(股)公司董事長
5.新任者姓名:王謝怡貞
6.新任者簡歷:中化控股(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:法人股東轉換後，指派新一屆董事會成員，中化裕民健康事業(股)公司召開
董事會一致推舉王謝怡貞女士續任董事長。
9.新任生效日期:114/09/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/09/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱
中國化學製藥股份有限公司代表人林旭輝
中國化學製藥股份有限公司代表人吳世璿
中國化學製藥股份有限公司代表人唐莉蓁
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均
4.舊任者簡歷:
董事：
王謝怡貞/中化控股(股)公司董事長
王厚凱/中化控股(股)公司執行長
林旭輝/中化裕民健康事業股份有限公司總經理
吳世璿/中化控股(股)公司副總經理
唐莉蓁/中化控股(股)公司副總經理
監察人：
趙德鋒/中化控股(股)公司處長
黃宜均/中化控股(股)公司處長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中化控股股份有限公司代表人王謝怡貞
中化控股股份有限公司代表人王厚凱
中化控股股份有限公司代表人林旭輝
中化控股股份有限公司代表人吳世璿
中化控股股份有限公司代表人唐莉蓁
監察人：
中化控股股份有限公司代表人趙德鋒
中化控股股份有限公司代表人黃宜均
6.新任者簡歷:
董事：
王謝怡貞/中化控股(股)公司董事長
王厚凱/中化控股(股)公司執行長
林旭輝/中化裕民健康事業股份有限公司總經理
吳世璿/中化控股(股)公司副總經理
唐莉蓁/中化控股(股)公司副總經理
監察人：
趙德鋒/中化控股(股)公司處長
黃宜均/中化控股(股)公司處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:法人股東轉換後由新法人股東指派
9.新任者選任時持股數:法人董事中化控股股份有限公司29,590,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/12~117/05/11
11.新任生效日期:114/09/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/09/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇來守；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:4,478,283權
(2)贊成權數4,478,283權，佔表決權總數100%
(3)反對權數0權，佔表決權總數0%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權與未投票權數0權，佔表決權總數0%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:114/09/09
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無