台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年9月10日

1.董事會決議日期：114/09/10
2.股東臨時會召開日期：114/10/29
3.股東臨時會召開地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：新任董事競業禁止解除案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/09/30
12.停止過戶截止日期：114/10/29
13.其他應敘明事項：一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，
提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。

二、本公司擬訂於民國114年9月12日起至民國114年9月22日止，
受理股東提出董事及獨立董事候選人名單，
凡有意提名之股東務必請於民國114年9月22日下午17時前
寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式（地址及電話），
以利董事會審查及回覆審查結果。

三、提名受理處所：雙美生物科技(股)公司（台南市新市區南科一路6號）

1.臨時股東會日期:114/09/10
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/10
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水皰症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得
美國食品藥物管理局 (US FDA) 核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提出申請進行開
發中新藥 AC-203 之第二/三期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物
可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合
，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情
形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議或公司決定日期:114/09/10
2.發行股數:10,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣17元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計1,000,000股
予本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%，
計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購之，每仟股
認購198.79837400股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東自行在停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊
後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:臨床試驗費用及充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/10/01
13.最後過戶日:114/09/26
14.停止過戶起始日期:114/09/27
15.停止過戶截止日期:114/10/01
16.股款繳納期間:114/10/03~114/11/03
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年9月10日金管證發字第
1140357579號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計
劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修
正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/12
1.召開法人說明會之日期：114/09/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號5樓(富邦證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦法人說明會，說明2025年第二季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：None
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/09/10
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債於111年9月29日發行，發行
總額計新台幣220,000,000元，於114年9月29日滿三年到期，依本債券發行及轉
換辦法辦理到期償還事宜。
6.因應措施:依發行及轉換辦法第6條規定，本債券到期時依債券面額將債券持有人所
持有之本債券以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本轉換公司債於114年9月29日到期，債券持有人如擬申請轉換普通股，請最遲於
114年9月29日前向往來券商提出轉換申請。
(2)本債券採無實體發行，未於期限前申請轉換普通股之債券持有人，屆時本公司股務
代理機構將依集保公司所提供之債權人名冊，辦理債券到期還本作業。
(3)本公司預計於114年10月3日將到期償還款項以匯款或單掛號郵寄支票方式交付予各
債權人，郵匯費將自償還價款中扣除。

1.事實發生日:114/09/10
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋114年8月份合併營業收入為新台幣(以下同)457,878仟元，合併營業
利益為105,477仟元，合併稅前淨利為133,684仟元；歸屬於母公司業主之稅後
淨利為95,706仟元；每股盈餘為0.38元。
114年累計至8月份為止，合併營業收入為3,911,376仟元，合併營業利益為
1,050,115仟元，合併稅前淨利為1,196,306仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利
為887,697仟元；每股盈餘為3.57元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.事實發生日:114/09/10
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、子公司御華生醫預計於美國執行自主研發新藥NBM-BMX 於轉移性葡萄膜黑色素
瘤二期臨床試驗(專案代碼: NBM-BMX-004)，而遴選「委託研究機構」
(以下簡稱CRO)協助子公司御華生醫執行上述臨床試驗相關事宜。
二、本公司董事會授權董事長於合理範圍內，處理合約簽署及必要之行政調整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本合約金額因涉及未來國際授權談判資訊，恐影響授權金額，為保障公司及
投資人權益，故不予公開揭露。
二、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。