台灣生技醫療公司重大訊息週報｜2025 年第 16 週（4/14–4/20）

1.董事會召集通知日:114/04/18
2.董事會預計召開日期:114/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/04/10
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/04/09
4.董事會決議(追補)發行日期:114/03/10
5.發行總金額及股數:
發行總金額：發行總面額新台幣25,000,000元。
發行總股數：2,500,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣55.8元
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計375仟股，供本公司員工
認購
11.原股東認購比率:
本次增資發行新股之75%，計1,875仟股，由原股東按增資認股基準日股東名
簿記載之股東持股比例認購
12.公開銷售方式及股數:
本次增資發行新股之10%，計250仟股，採公開申購方式對外公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
其認購不足一股之畸零股，由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同
15.本次增資資金用途:充實營運資金
16.現金增資認股基準日:114/05/03
17.最後過戶日:114/04/28
18.停止過戶起始日期:114/04/29
19.停止過戶截止日期:114/05/03
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工之股款繳款期間：114/05/06-114/05/12
(2)特定人認股繳款期間：114/05/13-114/05/14
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/04/09
22.委託代收存款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司松高分行
23.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司營業部
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股2,500仟股，每股面額新臺幣10元整，業經金融監
督管理委員會114年04月09日金管證發字第1140337480號函申報生效在案
(2)本次現金增資發行新股之各項發行相關事宜如遇法令變更、或依主管機關之
指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時；以及本次現金
增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日等現金增
資發行新股相關事宜之訂定及一切相關契約及文件之簽署，授權董事長全權
處理之

1.事實發生日:114/04/18
2.公司名稱:瀚醫生技股分有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):Han Biomedical GmbH
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年1-3月份資金貸與資訊揭露明細表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年1-3月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:114年1-3月份資金貸與資訊揭露明細表
貸出資金之公司:瀚醫生技股份有限公司
貸與對象: Han Biomedical GmbH
1月份本期最高餘額 25,950仟元
1月份期末餘額25,950仟元
1月份實際動支金額25,950仟元
2月份本期最高餘額 25,950仟元
2月份期末餘額25,950仟元
2月份實際動支金額25,950仟元
3月份本期最高餘額 25,950仟元
3月份期末餘額25,950仟元
3月份實際動支金額25,950仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司: 瀚醫生技股份有限公司
貸與對象: Han Biomedical GmbH
1月份本期最高餘額 25,965仟元
1月份期末餘額25,965仟元
1月份實際動支金額25,965仟元
2月份本期最高餘額 26,109仟元
2月份期末餘額26,109仟元
2月份實際動支金額26,109仟元
3月份本期最高餘額 27,317仟元
3月份期末餘額27,317仟元
3月份實際動支金額27,317仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與他人備查簿
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/18
2.董事會預計召開日期:114/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/18
2.董事會預計召開日期:114/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/17
2.董事會預計召開日期:114/04/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
(2357)華碩電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/3/7~114/4/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：182仟股
每股平均價格：新台幣552.97元
交易總金額：新台幣100,641仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：52仟股
累積持有金額：新台幣26,333仟元
累積持股比例：0.007%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：20.08%
占歸屬母公司業主之權益比例：20.92%
最近財務報表中營運資金：新台幣918,423仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區工業區七路15號
2.事實發生日:114/4/17~114/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：地下1樓至地上3樓 3,057.96平方公尺，折合925.03坪。
每單位價格:
自115/3/1至118/2/28止，月租金600,000元，每坪新台幣648.63元/月(未稅)
自118/3/1至121/2/28止，月租金630,000元，每坪新台幣681.06元/月(未稅)
自121/3/1至124/2/28止，月租金661,500元，每坪新台幣715.11元/月(未稅)
自124/3/1至127/2/28止，月租金694,575元，每坪新台幣750.87元/月(未稅)
自127/3/1至130/2/28止，月租金729,304元，每坪新台幣788.41元/月(未稅)
不動產使用權資產價值：新台幣101,426,262元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：長榮國際儲運股份有限公司
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件: 按月於每月1日前支付。
(2)付款期間：依合約租賃期間，自民國115年3月1日起至民國130年2月28日止計15年。
(3)付款金額:
自民國115年03月01日起至民國118年02月28日止，月租金600,000元
自民國118年03月01日起至民國121年02月28日止，月租金630,000元
自民國121年03月01日起至民國124年02月28日止，月租金661,500元
自民國124年03月01日起至民國127年02月28日止，月租金694,575元
自民國127年03月01日起至民國130年02月28日止，月租金729,304元
(4) 契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:依據市場行情進行比價
(2)價格決定之參考依據:請估價機構出估價報告
(3)決策單位:康儀科技股份有限公司董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價總金額:107,220,113元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會

1.董事會決議日期:114/04/17
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,540元
(每股配發新台幣0.87元)
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)113年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/04/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,754,276
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱明雄-邦特生物科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/17
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年04月16日證櫃審字第1140002409號來函通知取得經濟部
產業發展署出具本公司係屬「係屬科技事業且具市場性」之意見書。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/04/17
2.公司名稱:晶碩光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:節錄如下：「晶碩（6491）發布去年營業報告書，董事長郭明棟表示，
晶碩去年在矽水膠產品的自動化設備、生產成本、產品品質及產品證照方面，皆有
長足的進展，預期公司今年營收將較去年成長，亦會高於產業平均的成長率。」
「面對景氣不確定性，隱形眼鏡屬於民生必需品，仍能合理預期市場長期可維持其
4~6%的年成長率。」
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司未提供財務預測資訊，媒體報導有關本公司營收之預測性資訊與
產業市場成長率，本公司不予評論，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊
觀測站公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告。
(二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。
(四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正
報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)、本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)
(三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/16
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):464,744,647
5.預定買回之期間:114/04/17~114/06/16
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):11.00~24.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.51
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年04月16日第十三屆第二次臨時董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
優盛醫學科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經民國一一四年四月十六日第十三屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席
董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.51%，且買回股份所需金額上限僅占本公司113
年度合併財務報告流動資產之3.29%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱:優盛醫學科技股份有限公司
負責人:劉志平
中華民國114年04月16日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
優盛醫學科技股份有限公司
買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書
優盛醫學科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股11元至每股24元，其
對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不
利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股24元計最高為72,000仟元，依據該公司民國一一三
年財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決議分配
盈餘之金額，合計為464,745仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公
司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

證券承銷商:凱基證券股份有限公司
代表人:許道義
中華民國114年04月16日
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.發生變動日期:114/04/15
2.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司
3.舊任者姓名:吳友梅
4.舊任者簡歷:鑽石生技投資(股)公司總經理
5.新任者姓名:高煜
6.新任者簡歷:曾任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27
9.新任生效日期:114/04/15
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李文龍/財務會計處處長
3.許可從事競業行為之項目:
普瑞默生物科技股份有限公司 董事(瑩碩生技醫藥股份有限公司 代表人)
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管、法務暨智財主管
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：簡啟恒/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 協理
(2)法務暨智財主管：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：簡啟恒/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 副總經理
(2)法務暨智財主管：陳淑君/瑩碩生技醫藥股份有限公司 法務智財長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:經本公司114/04/15董事會審議通過。

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告。
(二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。
(四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正
報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)、本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)
(三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：113/03/28
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司於114年3月28日接獲新竹市政府裁罰書，
因有違反性別平等工作法第11條第1項規定，
依據同法第38條之1第一項及第6項規定，裁罰新台幣30萬元整。
4.處理過程：依規定繳納罰款並提請訴願。
5.處分情形：新台幣300,000元罰款。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 300,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣300,000元罰款。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依規定繳納罰款並提請訴願。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1. 董事會決議日期：114/04/15
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,382,490
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段646號10樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司113年度營業報告。
(2).監察人審查113年度決算表冊報告。
(3).113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表。
(2).113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/05
11.停止過戶截止日期:114/06/03
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/15
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:八億實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股69%之子公司
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣103,895元。
(2)董監酬勞金額:新台幣103,894元。
(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,022
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(182,003)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,729
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,963
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,963
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):1,389,589
12.期末總負債(仟元):76,130
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,459
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/15
2.董事會預計召開日期:114/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理、代理發言人
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:劉哲嘉、副總經理
(2)代理發言人:劉哲嘉、副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:不適用
(2)代理發言人:陳鈺霖、協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:副總經理之職務將由蘇文龍總經理代理。

1.證券名稱:
(2382)廣達電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/3/28~114/4/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：504仟股
每股平均價格：新台幣226.86元
交易總金額：新台幣114,337仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失新台幣4,396仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：46仟股
累積持有金額：新台幣9,951仟元
累積持股比例：0.001%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：23.18%
占歸屬母公司業主之權益比例：24.43%
最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/04/14
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,392,998,024
5.預定買回之期間:114/04/15~114/06/14
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):20.00~37.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.29
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司第二十二屆第二十一次董事會議事錄
案由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案。
說明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，依據「證券交易法」第28條之2及「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」規定辦理，擬買回本公司股份並於六個月內辦理註銷。
2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：本公司之普通股。
(3)買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣2,392,998仟元。
(4)預定買回之期間與數量：自114年4月15日起至114年6月14日止，買回1,000,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣20元至37元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將
繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
3.依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司目前已發行且流通在外普通股為
77,560,000股，本次擬買回之股份僅占前揭股數之1.29%，且係以自有資金買回，不影響本公司資本
之維持及財務狀況，擬由董事會出具之聲明書。
4.本案業已委請富邦綜合證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見。
5.依「證券交易法」第28條之2規定，本公司之關係企業或董事、經理人、持有該公司股份超過股份
總額百分之十之股東所持有之股份，於該公司買回之期間內不得賣出。不得賣出之人所持有之股份，
包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。
6.前述未盡事宜，或如因主管機關指示或經評估需修正時，擬授權董事長先裁示決行後，再提董事會
報告。
決議：經全體出席董事照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.29且買回股份所需金額上限僅占本公司
流動資產之百分之2.57，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依富邦綜合證券承銷商之評估意見，中化合成生技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其
決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:114/04/14
2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台灣東洋114年3月份合併營業收入為新台幣(以下同)566,889仟元，合併營業利益
為197,868仟元，合併稅前淨利為231,578仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
175,312仟元；每股盈餘為0.71元。
114年累計至3月份為止，合併營業收入為1,458,850仟元，合併營業利益為
412,139仟元，合併稅前淨利為515,596仟元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為
391,096仟元；每股盈餘為1.57元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述自結數尚未經會計師查核或核閱，
實際營收及獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為準。

1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂公司章程案
2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
3.股東依公司法第172條之1提案-提請辦理現金減資，每股退還股東3元
(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自114年3月22日至114年3月31日為受理股東提案期間。