台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年2月20日

1. 董事會決議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,581,556
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過日期:114/02/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2199861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):747793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):310221
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):303204
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243408
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):243408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41
11.期末總資產(仟元):3812874
12.期末總負債(仟元):1390913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2421961
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 113年度董事酬金領取內容報告。
(6) 113年度盈餘以現金發放案。
(7) 113年度公司提撥資本公積發放現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於114年3月14日起至114年3月24日止受理提案，請於114年3月24日
下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
114/04/19-114/05/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。