台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月20日

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)本公司申請股票上市(櫃)案
(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利
案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23
日止。
(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04
月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
店區民權路108號5樓)。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,666,666
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
更正:114/2/27發布之113年盈餘分配現金股利，由1.09999999調整為1.1(元/股)。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元