台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月19日

1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,647,059股，每股認購價格新台幣68元，
實收股款總額為新台幣180,000,012元，業已於114年3月19日全數收足。
(2)本公司訂定114年3月19日為增資基準日。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.增資資金來源:可分配盈餘及資本公積。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):合計3,036,561股
(盈餘轉增資1,138,710股；資本公積轉增資1,897,851股)
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,365,610元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日
股東名冊所載之股份，暫定盈餘轉增資每仟股無償配發60股及資本公積轉增資
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:依函文規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣945,071元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣315,023元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用有差異。
(4)本案經114年3月18日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書。
(2). 審計委員會查核報告。
(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4). 2024年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
(2). 本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,387,111
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.59999943
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：3,036,561
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註
銷、可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生
變動，致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在
上述金額及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 睿騰能源稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 遠東集團全家福股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。