台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年1月15日

1.董事會決議日期:115/01/15
2.股東臨時會召開日期:115/02/05
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/22
11.停止過戶截止日期:115/02/05
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/童怡嘉
4.舊任者簡歷:八億實業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23-117/01/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。

1.董事會決議日:115/01/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧穎叡、總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司-
泰豐合金股份有限公司董事、浩泰精準股份有限公司經理、廣泰金屬工業股份有限
公司副理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:童怡嘉
4.舊任者簡歷:八億實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:鄧穎叡
6.新任者簡歷:浩泰精準股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
8.異動原因:個人生涯規劃請辭。
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。