台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年1月29日

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:法人董事代表人
3.舊任者姓名:詹富蕙
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡詩辰
6.新任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:世基生物醫學股份有限公司改派重要子公司美國世基(Pharmigene Inc.)
及新加坡世基公司(Pharmigene Biomedical PTE. LTD.)法人董事代表人暨總經理為
蔡詩辰董事長。
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：修訂取得或處分資產程序案
(3)：解除新任董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：(一)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出115年股東
常會議案。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項
者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案股東於
停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者。
(二)本公司受理股東提案期間為民國115年04月10日至115年04月21日
止，凡有意提案股東請於115年04月21日17時前，於信封封面加註「股
東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵
寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。(地址：新北
市新莊區建國一路302號6樓，電話：02-2798-5885分機703羅小姐)
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定及相關法令
辦理。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資發行普通股16,800仟股，每股認購價格新台幣60元，實收
股款總額新台幣1,008,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年01月29日為現金增資基準日
(3)預定股款繳納憑證上市日期為115年02月03日

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/04/23
3.股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道二段689號3樓（永豐棧酒店本館A棟3樓史丹佛廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度給付董事酬金報告
(4)：114年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/23
10.停止過戶截止日期：115/04/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
期間自115年02月02日起至115年02月12日止，凡有意提案之股東請於115年02月
12日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段
573號10樓B室）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年03月24日至
115年04月20日止