台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年9月1日

1.事實發生日: 115/09/15
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加H.C. Wainwright & Co.投資銀行於美東時間2026
年9月14日至9月16日舉辦之第28屆全球投資年會(H.C. Wainwright 28th
Annual Global Investment Conference)，並於美東時間2026年9月15日上午9點
舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/15
(2)召開法人說明會之時間：21:00
(3)召開法人說明會之地點：Lotte New York Palace Hotel,
455 Madison Avenue, 50th Street, New York, NY 10022
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日: 115/09/14
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Morgan Stanley投資銀行於美東時間2026
年9月14日至9月16日舉辦之第24屆全球醫療年會(Morgan Stanley 24th
Annual Global Healthcare Conference)，並於美東時間2026年9月14日上午
7點45分舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/14
(2)召開法人說明會之時間：19:45
(3)召開法人說明會之地點：New York Marriott Marquis,
1535 Broadway, New York, NY 10036
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日: 115/09/11
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Cantor Fitzgerald投資銀行於美東時間2026
年9月9日至9月11日舉辦之全球醫療論壇(Global Healthcare Conference)，並
於美東時間2026年9月11日上午10點55分舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/11
(2)召開法人說明會之時間：22:55
(3)召開法人說明會之地點：Waldorf Astoria New York,
301 Park Avenue, New York, NY 10022
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日: 115/09/08
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Wells Fargo投資銀行於美東時間2026年9月
8日至9月10日舉辦之第21屆醫療年會(Wells Fargo 21st Annual Healthcare
Conference)，並於美東時間2026年9月8日上午8點45分舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/08
(2)召開法人說明會之時間：20:45
(3)召開法人說明會之地點：Encore Boston Harbor Hotel,
1 Broadway, Everett, MA 02149
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊士億/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭佩玉/本公司研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:莊士億先生於115/09/01卸任，郭佩玉女士於115/09/02就任。
8.其他應敘明事項:後續待董事會通過後公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰人壽保險股份有限公司一一五年度
第一期無擔保累積次順位普通公司債甲券
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：500張
每單位價格：新台幣 1,010,000元
交易總金額：新台幣 505,000,000 元
（不含利息及稅額）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
於交割日一次付清。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會依取得或處分資產處理程序相關規定，
授權董事長辦理之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：17.55%
占股東權益之比例：21.89%
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，尚未成立。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:欒君儀/圓祥生技股份有限公司總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/01
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣33元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%計400,000股，由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按
比例認購，每仟股得認購73.31748589股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長
按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/09/23
13.最後過戶日:115/09/18
14.停止過戶起始日期:115/09/19
15.停止過戶截止日期:115/09/23
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:115/09/29~115/10/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月31日金管證發字第
1150353973號函申報生效在案。
(2)本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或
其他事實需要而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理。

1.發生變動日期:115/09/01
2.法人名稱:倍利生技創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:巫欣倍
4.舊任者簡歷:倍利生技創業投資股份有限公司經理
5.新任者姓名:謝宛伶
6.新任者簡歷:倍利生技創業投資股份有限公司投資經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/15至116/03/14
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項:本公司於115/09/01接獲倍利生技創業投資股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115/09/01。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:115/10/01
5.最後過戶日:115/10/02
6.停止過戶起始日期:115/10/03
7.停止過戶截止日期:115/10/07
8.除權（息）基準日:115/10/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/30
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/08/26
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,192,518,529元，
流通在外股數為70,695,543股，每股淨值為新台幣5.22元。
(2)本次註銷減資新台幣3,102,192元，註銷股份167,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,189,416,337元，
流通在外股數為70,528,543股，每股淨值為新台幣5.23元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/09/01接獲主管機關變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:欒君儀／本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思穎／本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:公司治理主管異動將在最近期董事會追認通過。