台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月26日

1. 董事會擬議日期：114/03/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):170027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116644
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75932)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83307)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83320)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83320)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):1061695
12.期末總負債(仟元):400786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660909
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 康科特股份有限公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:係於114/03/26經審計委員會及董事會決議通過。