台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月14日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/15
1.召開法人說明會之日期：114/05/15
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/05/14
2.減資緣由:經與股東共同討論，雙方對於公司經營理念不同，同時為健全公司財務結構
及維護母公司股東權益，擬辦理現金減資消除股份。
3.減資金額:美金5,162,055元
4.消除股份::45,000,000股
5.減資比率:45%
6.減資後實收資本額:美金5,500,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)董事會通過授權指定子公司董事全權處理召集股東會、訂定減資基準日及其他相關
事宜。
(2)此案尚須經子公司EB公司之當地主管機關核准。
(3)本案係擬減除合資股東於111年10月28日經公告以USD 4,500,000所認購之
45,000,000股，亦即45%持股，減資後由母公司百分之百持有EB公司股份，母公司並
承諾於12個月內提供財務支援，以平衡其資產負債情形，並作為未來母公司產品進
入東南亞市場之通路發展與財務交易核心樞紐。

1.董事會決議日期:114/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人之資格以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年 9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:以不超過35,000,000股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日
前 1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個
營業日普通股 收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之 股價，二基準計算價格較高者為之。實際私募
價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會(不低於參考價格之
七成)決定之。
(1)定價日(114年5月14日)前一、三及五個營業日計算普通股收盤價
之簡單算數平均數，並加回減資反除權之股價 (分別為24.30元/
23.88元/23.66元)擇24.30元。
(2)定價日(114年5月14日)前三十個營業日計算普通股收盤價之簡單
算數平均數，並加回減資反除權之股價(24.46元)。
(3)上開二者孰高為本次參考價格24.46元，本次實際私募價格為
19.57元，為參考價格之80%，未低於股東常會決議之最低成數七成。
7.本次私募資金用途:配合營運發展、充實營運資金、健全財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具有三年內
不可自由轉讓之規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬
採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114年5月14日。
11.參考價格:24.46元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:19.57元。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日
起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，
並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發
行程序及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為114年5月15日至114年5月28日，增資基準日暫
定為114年5月28日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜等，若如因主管機關指示修正或基於營運評估或
因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,855
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,703)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,569)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,569)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,687)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
11.期末總資產(仟元):499,921
12.期末總負債(仟元):82,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,002
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/14
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限已於114年5月12日截止，
惟有部份認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年5月15日起至114年6月15日
下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳納股款之認股人，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行股份有限
公司松高分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)於催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後依認股人
所認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理
部(地址：100台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,123,220
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):666,608
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):392,660
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):450,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):370,169
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):362,648
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.28
11.期末總資產(仟元):6,210,665
12.期末總負債(仟元):2,711,482
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,356,302
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,549)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,609)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,256)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,243)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):756,119
12.期末總負債(仟元):122,041
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,284
14.其他應敘明事項:無