台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月5日

1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年2月5日證
櫃審字第1150000541號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業
之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：昇皓技研股份有限公司代表人 鄧穎叡
3.許可從事競業行為之項目:
兼任泰豐合金股份有限公司董事、浩泰精準股份有限公司經理、廣泰金屬工業
股份有限公司副理。上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。
4.許可從事競業行為之期間:115/02/05~117/01/22，任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年第二次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
昇皓技研股份有限公司代表人：鄧穎叡
6.新任者簡歷:八億實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第二次股東臨時會補選
9.新任者選任時持股數:
董事/昇皓技研股份有限公司代表人：鄧穎叡
普通股 589,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23-117/01/22
11.新任生效日期:115/02/05
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/02/05
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：完成補選董事案。
(2)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:華廣生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(2)本公司114年現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣50元，
實收股款總額新台幣500,000,000元，業已全數收足，並訂定115年02月05日為
現金增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預定股款繳納憑證上市日期為115年02月10日。

1.事實發生日:115/02/05
2.捐贈原由:捐贈「財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會」活動經費
3.捐贈金額:新台幣100萬元
4.受贈對象:財團法人台北市葡眾科技人文發展基金會
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:於新台幣一百萬元額度內，依基金會運作狀況分次捐助，以作為活
動經費使用。

1.董事會決議日期:115/02/05
2.股東會召開日期:115/04/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.114年度營業狀況及其他事項
2.監察人審查114年度決算表冊
3.員工及董監酬勞依章程分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.114年度決算表冊
2.114年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/09
11.停止過戶截止日期:115/04/07
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/02/05
2.發放股利種類及金額:每股無償配發現金股利新台幣85.97元整。
3.其他應敘明事項:無