台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月6日

1.董事會決議日期：115/02/06
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選獨立董事(一席)案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/08
9.停止過戶截止日期：115/05/06
10.其他應敘明事項：(1)
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日
上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入
股東常會議案，毋庸再送董事會討論。

(2)
依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次補選1名獨立董事，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，
凡有意提名之股東應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及
聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺
南市官田區富強路27號 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理
提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。