普惠醫工（6543）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共計新臺幣9,529,551元，每股配發新臺幣0.15元。
4.除權（息）交易日:115/09/02
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.現金股利發放日期:115/10/02
10.其他應敘明事項:
(1)本公司章程規定，盈餘分派以現金方式發放者，依公司法第二四十條第五項規定
由董事會決議辦理，並報告股東會。
(2)依本公司115年8月6日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
(3)本次現金股利配發率(每股配發約新臺幣0.15元)，依本公司115/08/21
盈餘轉增資基準日後股本股數63,530,341股計算之。
(4)配發金額依除息基準日實際流通在外股數計算，現金股利計算至元為止，元以下
捨去，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,529,551
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):64,645
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,195
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,195
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):147,603
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，115/08/06至116/08/05。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,195
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
吳佰成/本公司總經理室專案經理/中湛股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):463,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,536
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,428
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,262
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,470,973
12.期末總負債(仟元):618,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):852,957
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司115年8月6日董事會重要決議事項:
(1)一一五年第二季合併財務報表暨上半年度營業報告書案。
(2)一一五年上半年度盈餘分派案。
(3)本公司對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案。
(4)本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管任命暨薪酬案。
(5)編制本公司一一四年永續報告書案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/24
2.原發放股利種類及金額:盈餘配發股票股利新台幣16,756,410元，每仟股無償配發30股
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發股票股利新台幣16,756,410元，每仟股無償配發
27.08995436股。
4.變更原因:因本公司115年第1次現金增資發行新股6,000,000股，致影響流通在外普通股
股數及原配股率因此變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司115年5月6月股東常會、115年3月12日及115年6月10日董事會決議通過配發
股票股利並授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/07/21
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理公告
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司一一五年第一次現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格
新台幣17元，實收股款總金額計新台幣102,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年07月23日為增資基準日。

1.事實發生日:115/07/17
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司114年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第50頁:未依該準則第10條第1款第7項目規定，最近年度及截至年報刊印日止，
董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形之
網址有誤，且未揭露股權質押變動情形。
(2)第50-51頁:未依該準則第10條第8款附表三之一規定，屬法人股東者應將法人股
東名稱及代表人姓名分別列示。
(3)第55頁:未依該準則第15條第2項第1款附表十四規定，揭露總單位數。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第50-51頁:已揭露最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。
(2)第51-52頁:已揭露屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
(3)第57頁:已揭露總單位數。
9.因應措施:修正後114年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/08
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司一一五年第一次現金增資作業日程，原股東及員工繳款期間為
115/06/10~115/07/10，特定人繳款期間為115/07/13~115/07/22，因遇颱風影響，
原股東及員工繳款期間調整為115/06/10~115/07/13(順延至次一營業日)，
特定人繳款期間調整為115/07/14~115/07/22。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佰成/本公司總經理室專案經理/
中湛股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/26
8.其他應敘明事項:本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管由新任者暫代，
待近期審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:發放股票股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣16,756,410元。
4.除權（息）交易日:115/08/13
5.最後過戶日:115/08/16
6.停止過戶起始日期:115/08/17
7.停止過戶截止日期:115/08/21
8.除權（息）基準日:115/08/21
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因公司辦理現金增資、買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷，或其他原因
影響流通在外股份總數，致股東配股率發生變動而須修正時，提請董事會授權
董事長全權處理。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國115年8月16日
(星期日)適逢假日,請提前至8月14日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務
代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區信義路四段236號
3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年8月16日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/14
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額::60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定範圍內，保留15%由本公司員工認購，
共計900,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數85%
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計5,100,000股，
亦即每仟股約可認購91.3083411股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內
由股東自行拼湊；原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:115/06/08
13.最後過戶日:115/06/03
14.停止過戶起始日期:115/06/04
15.停止過戶截止日期:115/06/08
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：115/06/10~115/07/10
(2)特定人繳款期間：115/07/13~115/07/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/14
18.委託代收款項機構:永豐銀行高雄分行
19.委託存儲款項機構:永豐銀行北高雄分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年5月7日，金管證發字
第1150342127號函申報生效在案。
(2)本次現金增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀
環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜時，授權董事長全權處理。

1.股東會日期:115/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/20
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:依面額計算新臺幣60,000,000元
6.發行價格:由原暫定每股新臺幣20元調整為暫定每股新臺幣17元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定範圍內，保留發行新股15%，計900,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數85%
計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，依已發行在外股
數55,854,700股計算，每仟股約可認購91.3083411股(此認購比率不含一一四年度盈餘
轉增資之股數計算)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內
由股東自行拼湊；原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事
長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
1.本公司於115年3月12日公告辦理現金增資發行新股，原暫定每股發行價格新台幣20元
。惟近期國際情勢變動劇烈，致興櫃市場價格波動，並考量股東繳款意願及資金募集
之可行性，經董事長決議暫定每股發行價格為新台幣17元。
2.因本次現金增資募集資金由原來之新臺幣120,000仟元下修為102,000仟元，致使償還
銀行借款金額及可節省之利息費用亦同步減少。
3.本次現金增資相關事宜，如因主管機關要求、法令變更或因客觀環境需要修正時，
已於115年3月12日提請董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(2)本公司簽證會計師委任案。
(3)一一五年度稽核計劃案。
(4)本公司100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。
(5)擬向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。
(6)一一五年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱:
越南隆安省德和縣德和東社第5邑和1工業區8號路MF3和MF3-1座一、二期廠房
性質:使用權資產
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)原交易單位數量:(114/1~6月)一期廠3,020平方米；(114/7~12月)二期廠2,520平方米
(2)每單位價格:每平方米73,600越盾
因租賃合約提前於114年8月31日終止，變動後更新如下：
使用權資產淨額減少：790,540,374越盾(約新台幣1,007,148元)
租賃負債總額減少：735,277,183越盾(約新台幣936,743元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：提前終止租賃合約
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
租賃修改損失：新台幣70,405元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：原租賃合約提前於114年8月31日終止
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：不適用
2.價格決定之參考依據：不適用
3.決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114 年 8 月 8 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
越盾換算新台幣之匯率以113/12/9原始合約公告時匯率0.001274計算。

1. 董事會決議日期：114/08/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):75,761
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,790
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):135,675
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，114/08/08至115/08/07。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
29,790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
賴敏松，經理，本公司資安室暨環安衛室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:永續發展會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)翁銘章委員。
(2)杜怡慧委員。
(3)高任首委員。
6.新任者簡歷:
(1)翁銘章：國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)杜怡慧：耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理。
(3)高任首：樹德科技大學休閒與觀光管理學系助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/08/08~117/07/28
11.其他應敘明事項:本公司於114年08月08日董事會決議通過,任期自114年08月08日
起至117年07月28日，本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)翁銘章委員。
(2)杜怡慧委員。
(3)陸巧雲委員。
6.新任者簡歷:
(1)翁銘章：國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)杜怡慧：耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理。
(3)陸巧雲：謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:114/08/08~117/07/28
11.其他應敘明事項:本公司於114年08月08日董事會決議通過,任期自114年08月08日
起至117年07月28日，本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)設置永續發展委員會暨委員任命案。
(2)修訂公司組織圖案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,899
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,864
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,864
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,227,563
12.期末總負債(仟元):469,951
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,612
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長
5.新任者姓名:將於最近期董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:將於最近期董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年7月29日股東臨時會提前全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:114/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)許國基/董事長暨執行長
(2)翁銘章/獨立董事
(3)杜怡慧/獨立董事
(4)陸巧雲/獨立董事
(5)林康婷/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)許國基/越南普惠醫療工藝責任有限公司董事長/東大發資產管理(股)公司董事長
越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司董事長/高大科技(股)公司法人董事長代表人
(2)翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授/台灣肥料(股)公司獨立董事
(3)杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(4)陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(5)林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師/德英生物科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決通過，表決結果
如下:(表決時出席股東表決權數42,602,273權(含電子投票權數228,876權及已扣除
公司法第一九七條之一無表決權數1,379,592權):
贊成表決權數:42,516,453 占出席總表決權數99.79%
反對表決權數:37,646 占出席總表決權數0.08%
棄權及未投票表決權數:48,174 占出席總表決權數0.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含獨立董事4席)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)
(5)獨立董事:許智誠
(6)獨立董事:黃昱勳
(7)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司
法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)，普惠醫工(股)公司董事
(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:賴嘉輝，金森寶實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:許國基
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)獨立董事:翁銘章
(5)獨立董事:杜怡慧
(6)獨立董事:陸巧雲
(7)獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
(1)董事長:許國基，普惠醫工(股)公司法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授
(5)獨立董事:杜怡慧，耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(6)獨立董事:陸巧雲，謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事:林康婷，祥業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長:許國基，1,641,639股
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，9,872,217股
(3)董事:莊正國，269,798股
(4)獨立董事:翁銘章，0股
(5)獨立董事:杜怡慧，0股
(6)獨立董事:陸巧雲，0股
(7)獨立董事:林康婷，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:114/07/29
12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/29
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳伯禎
4.舊任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
5.新任者姓名:陳伯禎
6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
7.異動原因:提前全面改選董事，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長
5.新任者姓名:許國基
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長代表人兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:杜怡慧
(3)獨立董事:陸巧雲
(3)獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授
(2)獨立董事:杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(3)獨立董事:陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事:林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:114/07/29
11.其他應敘明事項:無。