台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年4月1日

1.董事會決議日期:114/04/01
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無現金對價且無償配發予員工。
3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股，每股票面金額新台幣10元，發行總額
新台幣10,000,000元。
4.既得條件:
一、員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且未曾有違反勞動契約、
員工管理規章及工作規則等情事者，並達成本公司要求之績效者，可分別達成
既得條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將依法無償收回其股份
並辦理註銷:
(1)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿一年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入須較前一年度至少成長100%，且員
工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得50%股份。
(2)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿二年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入或稅後淨利須較前一年度至少成長
10%，且員工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得25%股份。
(3)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿三年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入或稅後淨利須較前一年度至少成長
10%，且員工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得25%股份。
二、員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則、
與本公司間合約約定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利
新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公
司依法無償收回其股份並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司所訂之
「民國114年限制員工權利新股發行辦法」進行辦理。
6.其他發行條件:
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
1.以本公司之正式編制全職員工為限。並以 (1)與公司未來目標及策略發展具高
度相關性 (2)對公司營運具重大影響性 (3)關鍵核心人才等為優先獲配對象。
2.被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌依服務年資、職等、工作績效、整
體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事
長核定後，提報董事會同意，惟具本公司董事或經理人身分之員工，應先經薪
酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意。
3.單一員工之獲配股份數量，依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工
權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司募發
準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專
案核准者，得不受前述比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，以共同
創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以本公司董事會通知(114年3月21日)之前三十天每股成交均價30.04元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣30,040仟元。
員工依既得條件於114~116年，每年可能費用化金額分別約為新台幣15

1.董事會決議日期:114/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過15,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行
總股數以15,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、
提升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運
發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。

1.董事會決議變更日期:114/04/01
2.原計畫申報生效之日期:113/04/30
3.變動原因:
(1)本公司113年4月30日股東常會決議通過於6,000,000股之額度內辦理私募普通股
案，將於114年4月29日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼
續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募事宜，並提
請114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)擬辦理發行「限制員工權利新股」案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國114年4月19日至民國114年5月16日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯(暫代)、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案待董事會通過後另行公告