台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月4日

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/06/04
2.本次買回股份數量(股):6,371,000
3.本次買回股份總金額(元):126,005,464
4.本次平均每股買回價格(元):19.78
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):6,371,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過申請股票上市(櫃)或創新版上市案。
(3)通過擬以現金增資發行普通股辦理初次上市(櫃)或創新版上市前之公開承銷，原
股東放棄優先認購權利案。
(4)通過發行一一四年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱: 圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東會議事手冊之討論事項第一案附件六資料，
前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工酬勞係為誤植，更正
為應提撥不低於百分之十為基層員工酬勞。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料附
件六章程修正條文對照表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十為基層
員工酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十
為基層員工酬勞/第34頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為基層員工
酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為
基層員工酬勞/第34頁
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。