台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月3日

1.事實發生日:114/06/03
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human Umbilical Mesenchymal Stem
Cell Exosomes)」，商品名EX-MU，接獲美國個人護理產品協會(Personal Care
Products Council,PCPC)通知，經審查通過國際INCI(International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients, INCI)新原料認證，列入國際化妝品成分表，認證號35046。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human
Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)
審查通過，獲國際INCI新原料認證號35046，可合法於國際市場流通販售。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/12
1.召開法人說明會之日期：114/06/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市 喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 第一金證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發0.3元，共計新台幣9,164,792元
(2)股票股利每股配發1.5元，共計新台幣45,823,960元
4.除權（息）交易日:114/06/18
5.最後過戶日:114/06/19
6.停止過戶起始日期:114/06/20
7.停止過戶截止日期:114/06/24
8.除權（息）基準日:114/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/23
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/03
2.法人名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.舊任者姓名:邱慧欄
4.舊任者簡歷:因華生技製藥(股)法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/5/28至~116/05/27
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/06/03獲悉法人董事代表人邱慧欄女士辭世消息。
(2)本公司俟法人董事指派代表人後另行公告。

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票初次上櫃買賣案。
(2)通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/27~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：徐悠深
董 事：陳璧榮
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修
董 事：中加顧問(股)公司
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
董 事：徐悠深 本公司董事長兼總經理
董 事：陳璧榮 本公司顧問
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 昱厚生技(股)公司 顧問
董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司 獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：黃一旭
董 事：吳浩群
董 事：陳璧榮
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深
董 事：中加顧問(股)公司
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
董 事：黃一旭 本公司顧問
董 事：陳璧榮 本公司顧問
董 事：吳浩群 浩群國際生技(股)公司 執行長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 本公司顧問
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司董事長兼總經理
董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：黃一旭 持有股數4,980,507 股
董 事：陳璧榮 持有股數2,407,239 股
董 事：吳浩群 持有股數283,250 股
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,046,252 股
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 持有股數 12,046,252 股
董 事：中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股
獨立董事：陳桂恒 持有股數 0 股
獨立董事：朱瑋齡 持有股數 0 股
獨立董事：黃雅惠 持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 吳浩群
董事 台灣光罩股份有限公司
董事 中加顧問股份有限公司
獨立董事 陳桂恒
獨立董事 朱瑋齡
獨立董事 黃雅惠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 吳浩群
目前兼任
浩群國際生技(股)公司
董事 台灣光罩股份有限公司：
目前兼任：
友縳投資股份有限公司 董事、監察人
美祿科技股份有限公司 董事、監察人
威達高科股份有限公司 董事
光環科技(股)公司 董事
昱嘉科技(股)公司 董事
董事 中加顧問股份有限公司
目前兼任
全福生物科技(股)公司 董事
因華生技製藥(股)公司 董事
益芯科技(股)公司 董事
祥翊製藥(股)公司 董事
富宸材料國際(股)公司 監察人
獨立董事 陳桂恒目前兼任：
台灣磐安智慧財產教育基金會 資深顧問
長典生物科技(股)公司 副總經理
御華生醫(股)公司 執行長
博信生物科技(股)公司 董事
香港光泓資本 創辦人及資深合夥人
獨立董事 朱瑋齡目前兼任：
鈺太科技(股)公司 獨立董事
敦陽科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 黃雅惠目前兼任：
國賓大飯店(股)公司 獨立董事
京鼎精密科技(股)公司 獨立董事
策略聯合法律事務所 負責人
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總
7.異動原因:指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項:114/06/03全面改選董事，並指派代表人。

1.事實發生日:114/06/03
2.研發新藥名稱或代號:奈米三特異性T細胞銜接抗體(SOA101)
3.用途:治療實體腫瘤(Solid Tumors)
4.預計進行之所有研發階段:Phase I/IIa 臨床試驗、Phase IIb、
Phase III臨床試驗、新藥查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：通過台灣TFDA IND審核，將進行治療實體腫瘤
Phase I/IIa 臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護商
業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依臨床試驗執行進度而定。
(2)預計應負擔之義務：將依專屬授權合約書約定支付權利金，及臨床試驗相關研發
費用、行政規費等。
7.市場現況:全世界目前尚無三特異性抗體產品上市；全球抗體治療產業市場持續增長
中，依據Precedence Research報告2023年抗體治療市場達到2,409億美元，預估到
2033年將增加至7,375.9億美元，CAGR達11.48%；依據Stellar Market Research報告
雙特異性抗體市場2023年達到90.8億美元，預估到2030年快速增長到1,777.7億美元，
CAGR達44.2%。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
3.許可從事競業行為之項目:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事
訊聯基因數位(股)公司董事
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
美東投資(股)公司董事
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
建仁實業(股)公司董事長
信記貿易(股)公司董事長
建信啟記(股)公司董事
啟伸投資(股)公司董事
坤倫投資(股)公司董事
建越工業(股)公司董事
建南和(股)公司董事
建旭工業(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯生物科技(股)公司董事
訊聯基因數位(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保瑞藥業(股)公司董事長
保盛藥業(股)公司董事長
聯邦化學製藥股份有限公司董事長
保雷國際有限公司董事長
保雷管顧(股)公司董事長
瑞寶興投資有限公司董事長
保瑞聯邦(股)公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
保恩國際(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
盛蕾國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
保瑞生技(股)公司董事長
景德製藥(股)公司董事長
保豐生技(股)公司董事長
晨暉生物科技(股)公司董事長
惠普(股)公司董事
捷博(股)公司董事
遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人
Twi Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人
Upsher Smith Laboratiories,LLC負責人
獨立董事:林丕容 /
群益企業開發(股)公司董事長
瑞利投資(股)公司董事長
常福投資(股)公司董事長
博客來數位科技(股)公司董事長
穩健願景投資(股)公司董事長
昇富資本(股)公司董事長
亞瑟光輝投資(股)公司董事長
長凌投資(股)公司董事長
特斯樂投資(股)公司董事長
大學光學科技(股)公司董事
太學投資控股(股)公司董事
新普科技(股)公司董事
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所(JWC)主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
保生國際生醫(股)公司董事
亞元科技(股)公司董事
瑞海投資(股)公司董事
富禮投資(股)公司董事
研鑫投資(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /無
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:首次設置
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:張漢東
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
監察人:羅筱雲
監察人:康清原
監察人:蔡翠娟
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:張漢東 /
訊聯基因數位(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建信啟記(股)公司董事
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
監察人:羅筱雲 /
訊聯生物科技(股)公司協理
監察人:康清原 /
訊聯基因數位(股)公司總經理
監察人:蔡翠娟 /
幸福水泥(股)公司薪資報酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫
董事:張文正
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /
訊聯生物科技(股)公司董事長
董事:訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /
儀美時尚(股)公司董事長
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /
建豪實業(股)公司董事長
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:保雷國際有限公司代表人盛保熙 /
保雷國際有限公司董事長
獨立董事:林丕容 /
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE /
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞 /
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明 /
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:訊聯生物科技(股)公司 /22,848,000股
訊聯生物科技(股)公司代表人蔡政憲 /500,000股
董事:訊聯基因數位(股)公司 /4,049,000股
訊聯基因數位(股)公司代表人張翠如 /246,000股
董事:建信啟記(股)公司 /1,000,000股
建信啟記(股)公司代表人梁育倫 /0股
董事:張文正 /612,672股
董事:保雷國際有限公司 /1,000,000股
保雷國際有限公司代表人盛保熙 /0股
獨立董事:林丕容 /0股
獨立董事:LING STEVEN DEE /0股
獨立董事:莊富鈞 /0股
獨立董事:林坤明 /0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事9席
董事(含獨立董事)當選名單：
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張翠如
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育倫
董事 張文正
董事 保雷國際有限公司代表人：盛保熙
獨立董事 林丕容
獨立董事 LING STEVEN DEE
獨立董事 莊富鈞
獨立董事 林坤明
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
六、通過本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先
認股上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
七、通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無