台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月13日

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,392,998,024
2.原預定買回之期間:114/04/15~114/06/14
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):20.00~37.00
5.本次實際買回期間:114/04/16~114/06/10
6.本次已買回股份數量(股):642,000
7.本次已買回股份總金額(元):18,533,894
8.本次平均每股買回價格(元):28.87
9.累積已持有自己公司股份數量(股):642,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.83
11.本次未執行完畢之原因:
為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未予以全部執行完畢。
12.其他應敘明事項:
庫藏股預定執行買回期間為114/04/15-114/06/14，因114/6/14適逢假日，故提前公告之。

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 陳德芳
4.舊任者簡歷:康德國際生技(股)公司 總經理兼執行長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事當選後，於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股
超過二分之一時，其當選失其效力。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/6/13方獲悉董事陳德芳因
未留意，致於114/6/11股東常會改選前持股已低於選任當時所持有股數之二分
之一，故即公告於公開資訊觀測站。

1.主管機關核准減資日期:114/06/11
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,635,097股，
每股淨值新台幣 25.89元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣206,350,970元，流通在外股數20,635,097股，
每股淨值新台幣 25.89元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/06/13接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷111年度第一次買回庫藏股股數226,051股。
(3)以上每股淨值係依113/12/31經會計師查核財務報告計算之。

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭國華/董事:洪榮利/董事:詹漢山
獨立董事:林立偉/獨立董事:林志聰/獨立董事:黃俊農/獨立董事:林能暉
4.舊任者簡歷:
董事:郭國華先生 高雄醫學大學醫學系生化學科暨生化研究所教授
董事:洪榮利先生 凱勝綠能科技股份有限公司董事
董事:詹漢山先生 康禾法律事務所律師
獨立董事:林立偉先生 義守大學專任副教授
獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭國華/董事:郭宙育/董事:林重文
獨立董事:黃俊農/獨立董事:林能暉/獨立董事:黃正男/獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
董事:郭國華先生 高雄醫學大學醫學系生化學科暨生化研究所教授
董事:郭宙育先生 因華生技製藥公司總經理室特助暨專案經理
董事:林重文先生 廣信益聯合會計師事務所顧問
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:郭國華/ 14,499,956股
董事:郭宙育/ 0股
董事:林重文/ 0股
獨立董事:黃俊農/228,285股
獨立董事:林能暉/ 0股
獨立董事:黃正男/ 0股
獨立董事:林康婷/103,880股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不過用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為雅丰時尚診所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療
儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞治療「皮下及軟組織
缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)雅丰時尚診所申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：皮下及軟組織缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與雅丰時尚診所合作提供民眾
「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療服務。

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林立偉/林志聰/黃俊農/林能暉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林立偉先生 義守大學專任教授
獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
5.新任者姓名:黃俊農/林能暉/黃正男/林康婷
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所台南所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與董事會任期相同

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林立偉/林志聰/黃俊農/林能暉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林立偉先生 義守大學專任教授
獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
5.新任者姓名:黃俊農/林能暉/黃正男/林康婷
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所台南所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭國華
4.舊任者簡歷:德英生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭國華
6.新任者簡歷:德英生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第9屆董事改選(應選7席含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無