台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月12日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$11,573,280元(每股配發NT$0.57元)
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/23
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣154,522,980元，每股配發4.00元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日(114/07/06)為假日，務請股東提前於營業日(114/07/04)辦理股票過
戶手續。
(2)嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率，擬授權董事長
調整並全權處理相關事宜。

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉建能
董事：侯博強
6.新任者簡歷:
董事：劉建能/富禾生醫（股）公司監察人
董事：侯博強/捷毅國際（股）公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
董事：侯博強/持有股數:152,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選本公司董事二席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上市（櫃）案。
(2)通過配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股東紅利新台幣80,790,778元，每股配發0.8元。
資本公積提撥新台幣80,790,778元配放現金，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張嘉祥/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：林谷同/因華生技製藥股(股)公司獨立董事
獨立董事：郭憲壽/合一生技製藥股(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
獨立董事：林玉寬/意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：張振武/心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強/輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/08~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張嘉祥/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：林谷同/因華生技製藥股(股)公司獨立董事
獨立董事：郭憲壽/合一生技製藥股(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
獨立董事：林玉寬/意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：張振武/心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強/輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群
4.舊任者簡歷:
全福生技董事長
宜蘊生醫董事長
安富資本董事長
富邦人壽獨立董事
宏碁智新獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
5.新任者姓名:林群
6.新任者簡歷:
全福生技董事長
宜蘊生醫董事長
安富資本董事長
富邦人壽獨立董事
宏碁智新獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長林群先生續任。
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林群
董 事 簡督憲
董 事 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文
董 事 郭盛助
董 事 吳天賞
董 事 徐文祺
獨立董事 林玉寬
獨立董事 張振武
獨立董事 諸仲強
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林群
全福生物科技(股)公司董事長/投資長
宜蘊生醫(股)公司董事長
安富資本(股)公司董事長
富邦人壽保險(股)公司獨立董事
宏碁智新(股)公司獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
(2)董事 簡督憲
台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事
TaiRx US, Inc. 總經理/董事
TaiRx Pharmaceuticals Co., Ltd.法人董事代表人
精睿醫藥科技(股)公司董事長
醫睿醫藥科技(股)公司董事長
先知生物科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事長暨台灣分公司經理人
英屬開曼群島商先驅生技(股)公司董事
先驅生技(股)公司董事法人董事代表人
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人：朱伊文
TaiRx US, Inc.董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理
精睿醫藥科技(股)公司董事
醫睿醫藥科技(股)公司董事
(4)董事 郭盛助
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
大仁科技大學董事
百歐仕科研(股)公司董事
(5)董事 吳天賞
財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
國立成功大學名譽教授暨兼任教授
智基科技開發(股)公司獨立董事
(6)董事 徐文祺
全福生物科技(股)公司總經理
英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事
(7)獨立董事 林玉寬
意騰-KY獨立董事
晶豪科技獨立董事
峻程科技監察人
(8)獨立董事 張振武
心悅生醫(股)公司獨立董事
安基生技(股)公司獨立董事
安邦生技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 簡督憲
董事 朱伊文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 簡督憲：
台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
董事 朱伊文：台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台睿醫藥研發(昆山)有限公司：
江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室。
德全藥品(江蘇)股份有限公司：
江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡督憲
董事：朱伊文
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華
董事：歐加司塔(股)公司 代表人：李秀慧
董事：郭盛助
董事：吳天賞
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、
富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人
董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事
董事：朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人沈志華；美國AbbVie大藥廠副總裁
董事：歐加司塔(股)公司 代表人李秀慧；歐加司塔投資董事長、摩洛加投資董事長、
米瑞蒙地投資董事長。
董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、
智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授
獨立董事：張嘉祥；台灣典範半導體股份有限公司獨立董事、
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林谷同；因華生技股份有限公司獨立董事、元晶太陽能科技獨立董事、
宜新實業獨立董事
獨立董事：郭憲壽；合一生技董事長、財團法人董大成醫學研究基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡督憲
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文
董事：郭盛助
董事：吳天賞
董事：徐文祺
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、
富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人
董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事
董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、
智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授
董事：徐文祺；全福生技總經理、先知生物董事
獨立董事：林玉寬；意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業律師
獨立董事：張振武；心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強；輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 林群：500,000股
董事 簡督憲：628,250股
董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人朱伊文：8,777,100股
董事 郭盛助：113,973股
董事 吳天賞：85,632股
董事 徐文祺：0股
獨立董事 張振武：0股
獨立董事 林玉寬：0股
獨立董事 諸仲強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/06/12
2.本次買回股份數量(股):879,000
3.本次買回股份總金額(元):31,084,030
4.本次平均每股買回價格(元):35.36
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):879,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.11
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東常會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度個別財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過訂定「股東會議事規則」案。
2.通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡文精
獨立董事：劉承愚
獨立董事：蕭乃彰
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：劉承愚/益思科技法律事務所律師
獨立董事：蕭乃彰/蕭中正醫療體系營運長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡文精
獨立董事：徐大誠
獨立董事：吳毅明
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：徐大誠/大泉投資有限公司董事
獨立董事：吳毅明/TNL Mediagene企業事務官暨董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會全面改選致薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期，與本屆董事會任期相同
至117/06/11止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李家榮
4.舊任者簡歷:逸達生物科技(股)公司董事
5.新任者姓名:李家榮
6.新任者簡歷:逸達生物科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利21,402,933元
4.除權（息）交易日:114/07/09
5.最後過戶日:114/07/10
6.停止過戶起始日期:114/07/11
7.停止過戶截止日期:114/07/15
8.除權（息）基準日:114/07/15
9.債券最後申請轉換日期:114/06/18
10.債券停止轉換起始日期:114/06/20
11.債券停止轉換截止日期:114/07/15
12.現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.20元
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:無