台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年9月5日

1.發生變動日期:114/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:楊泮池
獨立董事:李靜芳
獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選三席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:114/09/05
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
(4)獨立董事:管中閔
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
(3)獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:楊泮池，0股。
(2)獨立董事:李靜芳，0股。
(3)獨立董事:許毓仁，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:114/09/05
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/09/05
2.重要決議事項:
(1)討論事項1:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
討論事項2:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)選舉事項:補選獨立董事三席案。
(3)其他議案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:114/10/02
5.最後過戶日:114/10/03
6.停止過戶起始日期:114/10/04
7.停止過戶截止日期:114/10/08
8.除權（息）基準日:114/10/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/10/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/09/03
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/08/27
4.董事會決議(追補)發行日期:114/07/10
5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣25,000仟元，發行普通股2,500仟股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%，計250,000股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之80%計2,000,000股，由原股東按認股
基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購18.17829股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提出10%，計250,000股
對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員
工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:執行GNX1021之研發支出。
16.現金增資認股基準日:114/09/30
17.最後過戶日:114/09/25
18.停止過戶起始日期:114/09/26
19.停止過戶截止日期:114/09/30
20.股款繳納期間:114/10/02~114/11/03
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/09/05
22.委託代收存款機構:台灣土地銀行汐科分行。
23.委託存儲款項機構:台灣土地銀行汐止分行。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股2,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會
114年8月27日金管證發字第1140352530號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計劃之所訂內容及其他相關未盡事宜，如經主管機關修正或法
令規定及客觀環境變更時，擬授權董事長全權處理。