台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年12月10日

1.事實發生日:114/12/10
2.公司名稱:安基生技新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:原12/10公告本公司董事會通過114年度員工認股權憑證
發行及認股辦法，待董事會通過後再行公告決議內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:不適用
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:待董事會通過後公告決議內容。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/29
2.發行期間:發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需要，一次
或分 次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)認股基準日以本公司及國內外控制及從屬公司之全職員工為限。
(所稱「控制及從屬公司」定義依金管107.12.27金管證發字第
1070121068號函釋規定辦理)。
(二)認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，主係依
據未來公司目標及依員工職務所需培養關鍵人才和工作績效考核為主要考量，
並參酌年資、職級、或特殊貢獻功績及發展潛力等因素擬定分配標準，由董事
長核定後，依據以下審核程序辦理：
1.員工具本公司董事或經理人身分者，應經本公司薪資報酬委員會核定後，再
提報董事會同意。
2.員工非具本公司董事及經理人身分者，應經本公司審計委員會核定後，再提
報董事會同意。
(三)但認股權人違反本公司勞動契約/聘僱合約、工作守則等重大過失，無論其發生
在配發前或配發後，公司得依情節之輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股權
憑證。
(四)依「發行人募集與發行有價證處理準則」第六十條之九規定，發行人依第五十六
條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計
認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分
之三，且加計發行人依該準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給
予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
普通股3,000,000股。
7.認股價格:
1.股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於各發行日前三十個營業日興櫃股
票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除
以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告淨值。
2.股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格為發行日本公司普通股之收盤價格，若當
日收盤價格低於面額時，則以普通股面額為認股價格。
8.認股權利期間:
1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。認
股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為七年，認股權憑證不得轉讓、質押、贈
予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使
之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權憑證授予時程 累積最高可行使認股權比例
屆滿 2 年 25%
屆滿 3 年 50%
屆滿 4 年 75%
屆滿 5 年 100%
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則者，公司
有權就其尚未具行使權之認股權憑證，經董事會通過後予以收回並註銷。
4.認購股份之種類：本公司普通股股票。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利，並
以認股權憑證存續為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存
續期間依序往後遞延，未於前述日期或期間內行使認股權證者，視同放棄。未具
行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
2.退休：已授予之認股權憑證，於

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務暨營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:基於公司治理架構及營運需求，提升董事會功能性委員會之整體運作效率與
決策一致性，整併提名委員會職權至現行薪資報酬委員會，統籌辦理董事提名相關事項
及董事與經理人之績效評估與薪酬政策等業務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/10
2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議新設海外子公司
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應營運需求及擴大業務範圍，擬於中國、日本及新加坡設立子公司，分別各投資
約美金100萬元，並授權本公司董事長依相關法規全權辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
加速器技術授權
2.事實發生日:114/12/10~114/12/10
3.董事會通過日期: 民國114年12月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：取得加速器技術授權金額約加拿大幣25,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: Advanced Cyclotron Systems Inc.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司將依約分期支付Advanced Cyclotron Systems Inc.技術授權金；
製造權利金則按產品生產製造數量計算支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由本公司審計委員會及董事會參考獨立專家出具之交易價格合理意見書後決議辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年 12月 10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
奕隆聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
呂淨君會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字號5626號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
(1)過去一年與交易相對人交易情形:訂購加速器及其零件。
(2)預計未來一年內與交易相對人交易情形:視未來營運狀況評估。
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/12
1.召開法人說明會之日期：114/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券總公司B203會議室(台北市松山區東興路8號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運現況及展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。