台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年12月9日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：欲參加者需事先報名，請洽永豐金鄒小姐 (02)2382-8166或E-Mail：ECM@sinopac.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/09
2.契約或承諾相對人:Centre for Eye Research Australia Limited
3.與公司關係:子公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:簽署日至正式契約簽訂當日
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司之重要子公司Medic Vision AI Limited(原名為TGB Diagnostics Limited)
計畫與澳洲頂尖的眼科研究中心Centre for Eye Research Australia Limited
(以下稱“CERA”)合資設立新公司，該新公司將取得CERA之基因治療技術，致力
於開發遺傳性視網膜疾病(IRD, Inherited Retinal Disease)的基因治療藥物。
Medic Vision AI Limited董事會授權董事長簽訂合資意向書(Term Sheet)，在取
得新公司50%股權之條件下，協商交易細節並簽署交易所需的文件。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
合資意向書僅係敘述雙方意願與共識，目前對子公司財務及業務尚未產生
重大影響。
10.具體目的:取得基因治療技術，強化子公司於眼科醫藥領域之佈局。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)Medic Vision AI Limited原名為TGB Diagnostics Limited，為本公司於澳洲
設立之子公司，該公司於2025年10月正式更名為Medic Vision AI Limited。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/12/09
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/12/10
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年09月
24日證櫃審字第11401018971號函核准上櫃。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,100,000股，每股面
額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年10月30日證櫃審
字第1140008725號函申報生效在案。
(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月09日證櫃審字第
11400783932號函核准，將於114年12月10日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興
櫃買賣。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/05
1.召開法人說明會之日期：114/12/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心
台北市松山區復興北路99號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之生技產業論壇說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
114/12/09獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞。
(2)適應症：脊髓損傷。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自114年12月8日至117年8月21日止

1.董事會決議日期：114/12/09
2.股東臨時會召開日期：115/01/06
3.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事一席
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/08
9.停止過戶截止日期：115/01/06
10.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、
其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止
下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提
出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名
結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名
單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市松山
區民生東路3段129號12樓，電話:(02)2378-0968)。

1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年11月6日修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權
人公告，債權人異議期間自114年11月6日至114年12月8日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月8日止，債權人異議期間已屆滿30日，且無債權人提出異議聲明。
(2)依照公司法第248條第4項規定，將修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換
辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為曜緯投資股份有限公司及代表人朱家緯
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方檢察署114年度他字第6681號案及台灣台北
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:114/12/09
5.發生原委（含爭訟標的）:1.原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人沈家平董事、躍緯投資股份有限公司指派之法人代表人朱家緯董事、
本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜等人均可能涉及刑事背信等罪嫌。
2. 擬對本公司沈家平董事、朱家緯董事、前董事暨前副總經理鄭詩靜等人
及相關涉案人提起訴訟（含告訴）。
6.處理過程:已與曜緯投資股份有限公司及其代表人朱家緯達成和解
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:和解金額新台幣二十萬元整
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 翟台茜
4.舊任者簡歷:董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因年屆退休及個人生涯規劃。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27 ~116/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:翟台茜
4.舊任者簡歷:潤雅生技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:新任董事長待近期董事會推選後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休
8.異動原因:因年屆退休及個人生涯規劃
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法說會，說明公司營運近況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/09
2.股東臨時會召開日期:115/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/06
11.停止過戶截止日期:115/01/20
12.其他應敘明事項:無。